Coinbase، یکی از بزرگترین مبادلات cryptocurrency در جهان، توسط بانک مرکزی هلند (DNB) در هلند به دلیل نقض مقررات با جریمه 36 میلیون دلاری مواجه شده است. DNB اظهار داشت که Coinbase تعداد قابل توجهی کاربر از شمال غربی اروپا دارد و مطابقت نداشته است.
این جریمه بزرگترین جریمهای است که تاکنون برای یک صرافی ارز دیجیتال اعمال شده است. این یک ضربه مهم به کوین بیس است که به یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین نام ها در صنعت کریپتو تبدیل شده است.
DNB همچنین تصریح کرد که Coinbase در DNB که فعالیت های مبارزه با پولشویی در کشور را نظارت می کند ثبت نام نکرده است. طبق قوانین هلند، شرکتهای ارز دیجیتال باید ابتدا در بانک ثبت نام کنند. این قانون در ماه می 2020 برای بررسی پولشویی و تروریسم با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده که می توانند ناشناس باشند، تصویب شد.
DNB گفت که Coinbase در اجرای صحیح مبارزه با پولشویی و اطلاع از رویه های مشتری شما شکست خورده است. از آنجایی که AML و KYC برای جلوگیری از استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی مهم هستند، عدم رعایت عواقب شدیدی دارد. آنها در بازه زمانی از نوامبر 2020 تا اوت 2022 با مقررات مطابقت نداشتند.
کوین بیس تا 2 مارس 2023 فرصت دارد تا در مورد جریمه به بانک مرکزی شکایت کند.
در اوایل ژانویه 2023، Coinbase توسط وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک به دلیل نقض قوانین علیه پولشویی 50 میلیون دلار جریمه شد. آنها همچنین مجبور شدند 50 میلیون دلار اضافی را در طول 2 سال برای رفع انطباق امنیتی ایالات متحده و سایر مقررات هزینه کنند.
این جریمه چه معنایی برای صنعت کریپتو خواهد داشت؟
جریمه 36 میلیون دلاری کوین بیس به عنوان یادآوری اهمیت رعایت قوانین در صنعت ارزهای دیجیتال است. این شرکت اعلام کرده است که با رگولاتور همکاری خواهد کرد و تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از انطباق آن با مقررات در آینده انجام خواهد داد. سایر صرافی های ارزهای دیجیتال نیز باید به جریمه توجه داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که از تمام مقررات پیروی می کنند تا از مجازات های مشابه جلوگیری کنند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/
- 1
- 2020
- 2022
- 2023
- a
- مطابق
- فعالیت ها
- در برابر
- معرفی
- AML
- مقدار
- و
- ناشناس
- ضد پول شویی
- استیناف
- اوت
- بانک
- شدن
- فوت
- شکستن
- مرکزی
- بانک مرکزی
- بررسی
- coinbase
- Coinbase
- کوینپدیا
- شرکت
- شرکت
- انطباق
- موافق
- کشور
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- صنعت رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- صرافی های Cryptocurrency
- صنعت ارزهای دیجیتال
- ارز
- مشتری
- بخش
- DID
- دیجیتال
- ارزهای دیجیتال
- DNB
- هلندی
- بانک مرکزی هلند
- بانک مرکزی هلند (DNB)
- اطمینان حاصل شود
- ورود
- اروپا
- تا کنون
- تبادل
- مبادلات
- گسترش
- اضافی
- چهره ها
- ناموفق
- شکست
- مالی
- خدمات مالی
- پایان
- نام خانوادگی
- رفع
- پیروی
- از جانب
- بیشتر
- آینده
- اصابت
- HTTPS
- غیر مجاز
- انجام
- اهمیت
- مهم
- تحمیل
- in
- صنعت
- IT
- ژان
- دانستن
- مشتری خود را بشناسید
- KYC
- بزرگترین
- لباسشویی
- قانون
- قوانین
- رهبری
- قانونی
- فهرست
- مارس
- میلیون
- پول
- پول شویی
- مانیتور
- اکثر
- نام
- لازم
- هلند
- جدید
- نیویورک
- ایالت نیویورک
- وزارت امور خارجه خدمات مالی نیویورک
- نوامبر
- ONE
- دیگر
- گذشت
- دوره
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- جلوگیری از
- روش
- مناسب
- ثبت نام
- مقررات
- تنظیم کننده
- پیامدهای
- احترام
- سعید
- تیم امنیت لاتاری
- خدمت
- خدمات
- شدید
- باید
- قابل توجه
- مشابه
- خرج کردن
- دولت
- وزارت امور خارجه
- اظهار داشت:
- مراحل
- قابل توجه
- گرفتن
- تروریسم
- La
- هلند
- جهان
- زمان
- به
- زحمت
- ما
- استفاده کنید
- کاربران
- نقض کردن
- معروف
- چی
- که
- اراده
- جهان
- خواهد بود
- سال
- شما
- زفیرنت