چین یک طرح پولشویی 5.6 میلیارد دلاری رمزنگاری شده را سرکوب کرد (گزارش)

گزارش شده است که ماموران اجرای قانون از Hengyang (شهری در استان هونان در جنوب چین) یک گروه جنایتکار را که از ارزهای رمزنگاری شده برای شستشوی 40 میلیارد یوان (تقریباً 5.6 میلیارد دلار) استفاده می کرد، منهدم کردند.

طی چند ماه گذشته، مقامات چینی بسیاری از طرح های مشابه را متوقف کردند و هزاران نفر را دستگیر کردند.

"اقدام صد روزه"

با توجه به محلی پوششپلیس چین 93 نفر را در شهر هنگ یانگ به ظن پولشویی حدود 5.6 میلیارد دلار با استفاده از دارایی های دیجیتال دستگیر کرد. مقامات به 10 سایت فیزیکی یورش بردند، بیش از 100 دستگاه الکترونیکی را توقیف کردند و حدود 42 میلیون دلار را در عملیاتی به نام "اقدام صد روزه" مسدود کردند.

گفته می شود که این باند دارایی های دیجیتالی را با وجوه غیرقانونی خریداری کرده و بعداً آن ها را به دلار آمریکا تبدیل کرده تا سود شویی کند. پلیس مدعی شد که منبع پول عمدتاً از قمار و کلاهبرداری های مخابراتی بوده است.

چین جایی نیست که فعالیت‌های ارزهای دیجیتال در آن رشد کنند. طی سال‌ها، دولت داخلی به صراحت اعلام کرده است که از این صنعت حمایت نمی‌کند و در فکر اعمال تدابیر سخت‌گیرانه است. این موضع نامطلوب در سپتامبر 2021 زمانی که بانک خلق چین (PBoC) به اوج خود رسید. توقیف شده تمام عملیات با دارایی های دیجیتال در خاک محلی.

با وجود محدودیت ها، ساکنان پرجمعیت ترین کشور جهان همچنان به طبقه دارایی علاقه مند هستند. یک تحقیق اخیر Chainalysis برآورد چین در بین 10 کشور برتر جهان در پذیرش ارزهای دیجیتال رتبه بندی شده است.

حملات قبلی

در ژوئن سال گذشته، پلیس چین بازداشت شد 1,100 نفر که گفته می شود از ارزهای دیجیتال برای پولشویی برای فعالیت های کلاهبرداری شبکه های مخابراتی استفاده کرده اند. علاوه بر این، مقامات 170 سازمان جنایتکار مرتبط با این طرح را بازداشت کردند.

در مارس 2022، اداره امنیت عمومی شانگهای و اداره امنیت عمومی یانگپو تحقیقات مشترکی را در مورد طرح‌های هرمی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال انجام دادند. در نتیجه آنها متوقف شد یک پلتفرم آنلاین که در طول عمر خود سرمایه گذاران را برای نزدیک به 16 میلیون دلار فریب داد.

پلیس این عملیات را برجسته کرد و گفت این اولین طرح هرمی کریپتوکارنسی در تاریخ شانگهای است.

عموم مردم باید آگاهی خود را در مورد پیشگیری از خطر افزایش دهند و آگاهانه در برابر طرح های هرمی مقاومت کنند. اداره تحقیقات اقتصادی امنیت عمومی شانگهای همچنین به سرکوب جرایم اقتصادی که حقوق و منافع مشروع شهروندان را به خطر می اندازد و به طور موثر از حقوق و منافع مشروع مصرف کنندگان محافظت می کند، ادامه خواهد داد.