شکستن: Binance Onboards کارشناس سابق IRS برای رهبری گزارش پولشویی

بایننس، صرافی پیشرو ارز دیجیتال در جهان، مدتی است که در حوزه نظارتی است. صرافی کریپتو قول داده بود که راه خود را اصلاح کند و با تنظیم‌کننده‌های سراسر جهان برای اطمینان از انطباق هماهنگی کند. از آن زمان تاکنون چندین گام برداشته و با کاهش محدودیت‌های بالای اهرم معاملاتی، عرضه مشتقات خود را در هنگ کنگ و در سراسر اروپا بسته است.

این صرافی اکنون گرگ موناهان، بازپرس جنایی سابق دولت ایالات متحده را که با سرویس درآمد داخلی (IRS) برای رهبری تلاش‌های گزارش پولشویی جهانی برای صرافی ارز دیجیتال کار می‌کرد، وارد کرده است.

تلاش‌های من بر گسترش برنامه‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تحقیقات بایننس و همچنین تقویت روابط این سازمان با نهادهای نظارتی و مجری قانون در سراسر جهان متمرکز خواهد بود.» گفت: موناهان

این اولین مقام سابق ایالات متحده نیست که به بایننس می پیوندد تا به رفع موانع نظارتی به ویژه در ایالات متحده کمک کند. صرافی کریپتو علیرغم اندازه و محبوبیتش در خارج از ایالات متحده نتوانسته تاثیر مشابهی در ایالات متحده داشته باشد اما به طور مداوم در جهت تغییر آن تلاش می کند. با این حال، مسائل نظارتی برای این صرافی از چند ماه گذشته شروع شده است زیرا نزدیک به دوازده کشور دیگر هشدارهای عدم انطباق صادر کردند و عملیات آن را در آن کشورها غیرقانونی دانستند.

آیا بایننس می تواند بازارهای ایالات متحده را تسخیر کند؟

صرافی کریپتو تعداد زیادی از مدیران دولتی سابق را با سابقه نظارتی استخدام کرد. دو مدیر اجرایی سابق را از گروه ویژه اقدام مالی استخدام کرده است (FATF) و حداکثر Baucus، سناتور سابق دموکرات. با این حال، برایان بروکس مدیر عامل Binance.US، یک شرکت خواهر مستقل بایننس، تنها سه ماه پس از تصدی مسئولیت از سمت خود کناره گیری کرد. او تفاوت های استراتژیک را دلیل این اقدام عنوان کرد.

بروکس در دوران دولت ترامپ یک دفتر سابق کنترل ارز (OCC) بود و انتصاب او به عنوان یک گام بزرگ از سوی صرافی ارز دیجیتال به سمت رعایت قوانین تلقی می شد. بنابراین، رفتن او برای بسیاری غافلگیرکننده بود.

مشکلات نظارتی بایننس در مقطعی حیاتی زمانی رخ می دهد که رقبای آمریکایی آن مانند Coinbase و FTX در حال پیشرفت بزرگی هستند در حالی که مجبور به کاهش سرعت هستند. مدیر عامل صرافی ارزهای دیجیتال چانگپنگ ژائو حتی گفته است برای کسی که بتواند بورس را از سرکوب‌های نظارتی خارج کند، آماده کناره‌گیری است.

مشترک شدن در خبرنامه ما رایگان