اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) روز پنجشنبه اعلام کرد که ریچارد فیتفول به اتهام پولشویی به پنج سال و ده ماه زندان محکوم شده است. بر اساس بیانیه مطبوعاتی، این فرد همچنین به دلیل داشتن سمت مدیر شرکت برای ده سال آینده محروم شد.
تحقیقات توسط مقامات بریتانیایی تعقیب شد فایتفول به مدت بیش از 2.5 ماه حدود 12 میلیون پوند را به عنوان بخشی از یک "گروه جنایت سازمان یافته" که درآمد آن از هفت طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری خارج از کشور به دست آمده بود، پولشویی کرده است. دیدهبان خاطرنشان کرد که چنین عملیاتی «پیچیده» بود، زیرا افراد به حسابها و نامهای شرکتهای متعدد در حوزههای قضایی مختلف متکی بودند.
فیتفول توانست از دانش به دست آمده در زمان کار در بخش تنظیمشده - به عنوان مشاور سرمایهگذاری - برای کمک به کلاهبرداران برای ادامه کلاهبرداری از قربانیان با پرداخت «سود سهام» خیالی از حسابهای بانکی تحت کنترل او استفاده کند تا به نظر برسد که سرمایهگذاریهای اساسی است. بازده تولید می کردند. او همچنین احزاب بی گناه را برای کمک به شرکت جنایتکارانه خود درگیر کرد.» FCA اعلام کرد.
مقالات پیشنهادی
تبادل دارایی های دیجیتالی انگلستان CoinBurp با جستجوی طیفبه مقاله بروید >>
دور زدن تشخیص مقامات بریتانیا
فیتفول همچنین به اوکراین نقل مکان کرد، جایی که سبک زندگی مجللی داشت و هر گونه تشخیص مقامات انگلیسی را دور زد. FCA اظهار داشت که او با گروههای تبهکار محلی برای دریافت کمک در جابجایی درگیر شده است. اما به زودی دستگیر شد.
"آقای. اقدامات فیتفول نسبت به کسانی که تحت تأثیر جنایت اساسی قرار گرفته بودند، دلسوزی کمی نشان داد، در عوض فقط به دنبال کسب سود برای خود و دیگران بود. FCA همچنان متعهد است تا اطمینان حاصل کند که کسانی که قانون را زیر پا می گذارند به دست عدالت سپرده می شوند. مارک استوارد، مدیر اجرایی نظارت بر بازار در FCA، اظهار داشت: ما به سرمایهگذاران یادآوری میکنیم که ثبت FCA را بررسی کنند، بخشی از دقت لازم برای سرمایهگذاری است. فیتفول ابتدا در 16 آوریل 2021 به چنین جرایمی اعتراف کرد، اما نقش خود را در این جرم به حداقل رساند و باعث شد FCA اساس ادعای او را رد کند.
- "
- مشاور
- اعلام کرد
- آوریل
- دور و بر
- بازداشت شد
- مقاله
- دارایی
- خودکار
- بانک
- انگلیسی
- بار
- شرکت
- ادامه دادن
- جرم
- کیفری
- کشف
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- مدیر
- سرمایه گذاری
- تبادل
- اجرایی
- مدیر اجرایی
- FCA
- مالی
- تقلب
- HTTPS
- تحقیق
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- IT
- عدالت
- دانش
- سخاوتمند
- قانون
- برجسته
- سبک زندگی
- محلی
- آرم
- علامت
- بازار
- میلیون
- پول
- پول شویی
- ماه
- نام
- شرکای
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- سود
- بازده
- Uk
- اوکراین
- WHO
- سال