کشورهایی که قوانین AML کریپتو را نادیده می گیرند، قرار گرفتن در "فهرست خاکستری" FATF را به خطر می اندازند - گزارش

By کلارک

گزارش‌ها توصیه می‌کنند که گروه ویژه اقدام پولی می‌تواند بررسی‌های سالانه را انجام دهد تا تأیید کند کشورها قوانین پولشویی را برای تامین‌کنندگان ارزهای دیجیتال اجرا می‌کنند.

کشورهایی که به نکات ضد پولشویی (AML) برای ارزهای دیجیتال پایبند نیستند، ممکن است خود را علاوه بر «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام پولی (FATF) متوجه شوند.

بر اساس گزارش 7 نوامبر از الجزیره، منابع می‌گویند که سازمان جهانی پول برای بررسی‌های سالانه شرکت می‌کند تا تأیید کند کشورها قوانین AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) را بر روی تامین‌کنندگان ارزهای دیجیتال اجرا می‌کنند.

فهرست خاکستری به فهرست کشورهایی اشاره دارد که FATF آن‌ها را «حوزه‌های قضایی تحت نظارت افزایش یافته» می‌داند.

FATF می گوید کشورهایی که در این فهرست قرار دارند متعهد به حل «نقص های راهبردی» در چارچوب زمانی واحد هستند و بنابراین مشمول نظارت های متورم هستند.

این فهرست با «فهرست سیاه» FATF که به کشورهایی با «نقص استراتژیک قابل توجه در زمینه پولشویی» اشاره می کند، متفاوت است، فهرستی که ایران و در نتیجه جمهوری دموکراتیک خلق چوسان را در خود جای داده است.

در حال حاضر 23 کشور به همراه سوریه، سودان جنوبی، هائیتی و اوگاندا در فهرست خاکستری قرار دارند.

نقاط مهم رمزنگاری درست مانند امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) و بنابراین فیلیپین در لیست خاکستری قرار دارند. با این حال، مطابق با FATF، هر کشور یک "تعهد سیاسی در سطح بالا" ایجاد کرده است تا با ناظر پولی جهانی همراه شود تا رژیم AML و CFT خود را تقویت کند.

پاکستان قبلاً به طور مشترک در این فهرست قرار داشت، با این حال، هنگام انجام سی و چهار اقدام برای حل و فصل مسائل FATF، آنها مشمول نظارت شدید نیستند.

یکی از منابع ناشناس به نقل از الجزیره خاطرنشان کرد که در حالی که عدم بهره مندی از نکات AML رمزنگاری به طور خودکار یک روستایی را در لیست خاکستری FATF قرار نمی دهد، ممکن است بر رتبه بندی کلی آن تأثیر بگذارد و برخی را به ناظر متورم تبدیل کند.

کوین تلگراف برای اظهار نظر با گروه ویژه اقدام پولی تماس گرفته است، اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرده است.

در آوریل 2022، ناظر AML گزارش داد که به نظر می رسد چندین کشور، همراه با کشورهایی که تامین کنندگان خدمات مجازی به علاوه (VASP) دارند، با استانداردهای آن در مورد مبارزه با تامین مالی اجبار (CFT) و شستشوی ضد پول مطابقت ندارند. AML).

بر اساس نکات FATF، VASPهایی که در داخل حوزه های قضایی مطمئن فعالیت می کنند باید مجاز یا ثبت شوند.

در ماه مارس دریافت که بسیاری از کشورها به همراه امارات متحده عربی، مالت، جزایر کیمن و در نتیجه فیلیپین دارای "نقص های استراتژیک" در ارتباط با AML و CTF هستند.

در ماه اکتبر، سوتلانا مارتینووا، سازمان‌دهنده مقابله با تأمین مالی زور در سازمان ملل متحد (سازمان ملل) خاطرنشان کرد که پول و صنعت بانکداری «روش‌های غالب» تأمین مالی تروریسم هستند.

با این حال، مارتینوا به طور مشترک تأکید کرد که فناوری‌هایی مانند ارزهای دیجیتال معمولاً «فرصتی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کنند».

او در طول یک "جلسه ویژه" گفت: "اگر آنها از سیستم رسمی اقتصادی کنار گذاشته شوند و باید یک چیز را بدون نام به دست آورند یا روی آن سرمایه گذاری کنند، و برای این کار پیشرفته باشند، می توانند از ارزهای دیجیتال سوء استفاده کنند." از چه کسی در ماه اکتبر. 28.

کلارک

رئیس فناوری.

کشورهایی که قوانین AML کریپتو را نادیده می گیرند، قرار گرفتن در «فهرست خاکستری» FATF را به خطر می اندازند — منبع گزارش https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/