-
A company operating from Myanmar stands implicated in a large-scale fraudulent scheme.
-
Authorities tracked ransom payments made in Tether tokens to a facility known as KK Park, situated in the eastern segment of Myanmar.
-
Tether has proactively engaged with regulatory bodies across the globe and immobilized $276 million tied to “pig butchering”-related crimes.
A company operating from Myanmar stands implicated in a large-scale fraudulent scheme, a stark reminder of the potential perils within the cryptocurrency domain. This entity allegedly orchestrated a deceitful operation over two years, tricking individuals into a staggering $100 million. The Myanmar crypto scam has shaken the core of many investors, raising questions concerning the safety of crypto wallets and blockchain networks. This disclosure emerged from the concerted efforts of Chainalysis, a premier crypto analytics organization, and the International Justice Mission, a vigilant anti-slavery entity based in the United States.
Chainalysis has identified Tether, a titan in global cryptocurrency platforms, as a pivotal player in these so-called “pig butchering” scams. Astonishingly, authorities tracked ransom payments made in USDT tokens to a facility known as KK Park, situated in the eastern segment of Myanmar. These transactions reportedly originated in the desperate and helpless families of trafficked labourers, who faced the harrowing predicament of having to procure their loved ones’ freedom.
The Myanmar Crypto Scam: A Cautionary Tale of Tether and Blockchain Vulnerabilities
These findings are significant due to the immense sum siphoned by malevolent individuals and reveal the complex mechanisms that facilitate such nefarious activities. Eric Heintz, a seasoned global analyst at the International Justice Mission, encapsulated the situation: “While the world has steadily acknowledged blockchain’s vulnerability to scamming, this incident marks a breakthrough in localizing the scam to a tangible site and an identifiable compound"
An in-depth analysis revealed that a Chinese company channelled over $100 million in cryptocurrency into a mere duo of digital wallets. According to Jackie Koven, Chainalysis’ cyber threat intelligence lead, this is a concrete example of how virtual assets can empower villains to expand a surreptitious black market. Criminals are using Tether’s tokens as a tool to exchange for US dollars and as an illicit conduit for international financial transactions.
همچنین ، بخوانید تتر از نرم افزار استخراج بیت کوین برای افزایش ظرفیت رونمایی کرد.
USDT’s Dark Turn: facilitating more than just currency exchange
However, this investigative venture chose not to publicly identify the Chinese company to protect the privacy of Chinese nationals involved in human trafficking controversies. Further probing indicated that KK Park, located near the precarious Thailand-Myanmar border, harbours potentially thousands of coerced labourers, with a significant number recruited into the sordid world of online scam operations. KK Park’s murky ownership and the anonymity of its operators complicate matters, leaving many questions unanswered.
KK Park’s disreputable deeds are poised to escalate scrutiny on Tether. With an asset management portfolio nearing the $100 billion threshold, the pressure is mounting for Tether to staunch the misuse of its in-house currency for illegal activities. A recent advisory from the UN’s Office on Drugs and Crime underscored USDT’s emergence as a favoured transaction instrument amongst launderers and swindlers in Southeast Asia.
In response, it has proactively engaged with regulatory bodies across the globe and immobilized $276 million tied to “pig butchering”-related crimes. The platform articulates a stance of professional pride in its ongoing collaboration with law enforcement agencies.
The most contentious $100 million tracing back to KK Park manifested itself in the ledger of a company that transacted on the Tron network, lauded for its nominal transaction fees. In such deceptive practices, Koven sheds light on the burgeoning use of Tether and Tron. This alliance provides Tether price stability and Tron with affordable transaction costs, creating a lucrative avenue for scammers.
Tether collaborates with global law enforcement agencies by implementing proactive and reactive measures to prevent and address potential criminal activities involving its token. Here are some of Tether’s ways to work with law enforcement:
Tether employs strict Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures to verify users on their platform, reducing the risk of illicit activities.
USDT utilizes continuous monitoring of transactions to identify and flag suspicious activities. Tether uses advanced technologies to track the flow of funds and detect patterns that may indicate money laundering or other criminal activity.
Freezing Assets: Tether can freeze tokens when there is evidence of wrongdoing, such as theft or scam operations. They have exercised this power several times to assist law enforcement with their investigations.
Law Enforcement Requests: Tether’s legal and compliance teams are on standby to respond to law enforcement agencies’ requests for information as soon as possible. This involves providing data that can assist in tracing illegal transactions and identifying the individuals involved.
آموزش و پرورش: Tether may also partner with law enforcement agencies to provide training and insights into the operation of cryptocurrencies and digital wallets, which can help investigate crypto-related crimes.
مشارکت های جهانی: Through partnerships with regulatory authorities and other stakeholders worldwide, Tether aims to foster a more secure and transparent environment for digital currency transactions.
همچنین ، بخوانید کارت زرد با Tether برای هدف قرار دادن جوانان آفریقایی شریک می شود.
The stablecoin provider aims to ensure that its token is used responsibly and not to finance illegal activities by maintaining these collaborative relationships. The company maintains a stance of cooperation and openness with law enforcement to contribute to the broader effort to combat crypto-related crimes.
With their labyrinthine transaction structures and blistering speeds, cryptocurrencies present law enforcement with unprecedented challenges. The sophistication and velocity of crypto transactions mean authorities often play catch-up with the elusive “pig butchering” scammers, who increasingly turn to digital currencies for their illicit exchanges.
The case unearths the fundamental need for heightened blockchain security measures and the pressing danger that crypto scammers pose to unsuspecting digital wallet holders. As the crypto landscape continues to flourish and integrate into the financial fabric of society, the lessons from the Myanmar Crypto Scam loom large, emphasizing the critical importance of vigilance and informed caution in navigating the blockchain economy.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://web3africa.news/2024/03/01/news/myanmar-crypto-scam-tether/
- : دارد
- :است
- :نه
- 100 میلیون دلار
- 1
- a
- مطابق
- تصدیق شده
- در میان
- فعالیت ها
- فعالیت
- نشانی
- پیشرفته
- مشاوره
- مقرون به صرفه
- افریقایی
- سازمان
- اهداف
- ادعا شده
- اتحاد
- همچنین
- AML
- در میان
- an
- تحلیل
- روانکاو
- علم تجزیه و تحلیل
- و
- ناشناس
- ضد پول شویی
- هستند
- AS
- آسیا
- دارایی
- مدیریت دارایی
- دارایی
- همکاری
- At
- مقامات
- خیابان
- به عقب
- مستقر
- بیلیون
- بنیان
- بیت کوین
- استخراج بیت کوین
- سیاه پوست
- بلاکچین
- اقتصاد blockchain
- شبکه های بلاک چین
- امنیت بلوچین
- بدن
- مرز
- دستیابی به موفقیت
- گسترده تر
- جوانه زدن
- by
- CAN
- کارت
- مورد
- احتیاط
- تحلیل زنجیره ای
- چالش ها
- چینی
- را انتخاب
- همکاری می کند
- همکاری
- مشترک
- مبارزه با
- شرکت
- پیچیده
- انطباق
- در باره
- پیوند هماهنگ
- بتون
- ارتباط
- ادامه
- مداوم
- کمک
- همکاری
- هسته
- هزینه
- ایجاد
- جرم
- جنایات
- کیفری
- جنایتکاران
- بحرانی
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- چشم انداز کریپتو
- کلاهبرداری کریپتو
- معاملات رمزنگاری
- کیف پول رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- ارز
- واحد پول
- مشتری
- سایبر
- خطر
- تاریک
- داده ها
- تشخیص
- دیجیتال
- ارزهای دیجیتال
- ارز دیجیتال
- کیف پول دیجیتال
- کیف پول دیجیتال
- افشاء
- دلار
- دامنه
- مواد مخدر
- دو
- اواز یا موسیقی دو نفری
- شرقی
- اقتصاد
- تلاش
- تلاش
- ظهور
- خروج
- با تاکید بر
- کار می کند
- قدرت دادن
- بسته بندی شده
- اجرای
- مشغول
- اطمینان حاصل شود
- موجودیت
- محیط
- اریک
- تشدید
- مدرک
- مثال
- تبادل
- مبادلات
- گسترش
- پارچه
- در مواجهه
- تسهیل کردن
- تسهیل کننده
- امکان
- خانواده
- هزینه
- سرمایه گذاری
- مالی
- یافته ها
- شکفتن
- جریان
- برای
- پرورش دادن
- تقلب
- جعلی
- آزادی
- منجمد
- از جانب
- اساسی
- بودجه
- بیشتر
- جهانی
- زمین
- آیا
- داشتن
- بالا بردن
- کمک
- اینجا کلیک نمایید
- دارندگان
- چگونه
- HTTPS
- انسان
- قابل شناسایی
- شناسایی
- شناسایی
- شناسایی
- غیر مجاز
- قاچاق
- عظیم
- اجرای
- اهمیت
- in
- در عمق
- حادثه
- افزایش
- به طور فزاینده
- نشان دادن
- نشان داد
- افراد
- اطلاعات
- اطلاع
- بینش
- سند
- ادغام
- اطلاعات
- بین المللی
- به
- بررسی
- تحقیقات
- تحقیقی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- درگیری
- شامل
- شامل
- IT
- ITS
- خود
- JPG
- تنها
- عدالت
- دانستن
- مشتری خود را بشناسید
- شناخته شده
- KYC
- چشم انداز
- بزرگ
- در مقیاس بزرگ
- لباسشویی ها
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- رهبری
- ترک
- دفتر کل
- قانونی
- درس
- سبک
- واقع شده
- پارچه
- محبوب
- نافع
- ساخته
- حفظ
- حفظ
- مدیریت
- بسیاری
- بازار
- مسائل
- حداکثر عرض
- ممکن است..
- متوسط
- معیارهای
- مکانیسم
- تولید گزارشات تاریخی
- میلیون
- استخراج معدن
- نرم افزار معدن
- ماموریت
- سوء استفاده
- پول
- پول شویی
- نظارت بر
- بیش
- اکثر
- میانمار
- پیمایش
- نزدیک
- نزدیک شدن
- نیاز
- شبکه
- شبکه
- عدد
- of
- دفتر
- غالبا
- on
- مداوم
- آنلاین
- باز بودن
- عملیاتی
- عمل
- عملیات
- اپراتور
- or
- هماهنگ شده
- کدام سازمان ها
- نشات گرفته
- دیگر
- روی
- مالکیت
- پارک
- شریک
- شرکای
- مشارکت
- الگوهای
- مبلغ پرداختی
- قصابی خوک
- کلاهبرداری با قصابی خوک
- محوری
- سکو
- سیستم عامل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازی
- بازیکن
- آمادگی
- مقام
- در برخواهد داشت
- ممکن
- پتانسیل
- بالقوه
- قدرت
- شیوه های
- نخست وزیر
- در حال حاضر
- فشار
- فشار
- جلوگیری از
- قیمت
- غرور
- خلوت
- بلادرنگ
- فراهم می کند
- حرفه ای
- محافظت از
- ارائه
- ارائه دهنده
- فراهم می کند
- ارائه
- عمومی
- سوالات
- بالا بردن
- فدیه
- اخیر
- کاهش
- تنظیم کننده
- روابط
- یادآور
- گزارش شده است
- درخواست
- پاسخ
- پاسخ
- مسئولانه
- فاش کردن
- نشان داد
- خطر
- s
- ایمنی
- کلاهبرداری
- ناظران
- کلاهبرداری
- کلاهبرداری
- رسوایی
- طرح
- بررسی موشکافانه
- چاشنی
- امن
- تیم امنیت لاتاری
- اقدامات امنیتی
- بخش
- چند
- سایبان
- قابل توجه
- سایت
- واقع شده است
- وضعیت
- جامعه
- نرم افزار
- برخی از
- بزودی
- پیچیدگی
- جنوب شرقی
- آسیای جنوب شرقی
- سرعت
- ثبات
- پایدار کوکوین
- سرسام آور
- سهامداران
- حالت
- می ایستد
- کامل
- ایالات
- به طور پیوسته
- سخت
- ساختار
- چنین
- مشکوک
- داستان
- محسوس
- هدف
- تیم ها
- فن آوری
- افسار
- تتر قیمت
- نسبت به
- که
- La
- جهان
- سرقت
- شان
- آنجا.
- اینها
- آنها
- این
- هزاران نفر
- تهدید
- آستانه
- از طریق
- گره خورده است
- بار
- تیتان
- به
- رمز
- نشانه
- ابزار
- ردیابی
- مسیر
- آموزش
- معامله
- هزینه معاملات
- هزینه های معامله
- معاملات
- شفاف
- محیط شفاف
- TRON
- شبکه TRON
- درست
- دور زدن
- دو
- نوع
- تاکید شده
- متحد
- ایالات متحده
- بی سابقه
- پرده برداری
- us
- دلار
- USDT
- استفاده کنید
- استفاده
- کاربران
- استفاده
- با استفاده از
- استفاده می کند
- VeloCity
- ریسک
- بررسی
- قربانیان
- هوشیاری
- خائنانی
- مجازی
- دارایی های مجازی
- آسیب پذیری
- کیف پول
- کیف پول
- راه
- چه زمانی
- که
- WHO
- با
- در داخل
- مهاجرت کاری
- جهان
- در سرتاسر جهان
- سال
- شما
- زفیرنت