The U.S. Department of Justice (DOJ) and lawyers for Changpeng Zhao, the founder and former CEO of Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, presented starkly contrasting sentencing recommendations in recent filings, with the DOJ calling for three years in prison.
Prosecutors are seeking a three-year prison sentence along with a $50 million fine for Zhao, arguing his leadership enabled Binance to violate federal sanctions and money laundering laws. Zhao’s defense team countered, urging probation, citing the fine paid and the former Binance CEO’s “extraordinary acceptance of responsibility.”
Zhao pleaded guilty to violating the Bank Secrecy Act last November, and the DOJ argues that the seriousness of his crimes justifies exceeding the 18-month sentence outlined in the plea agreement.
In their filing, they emphasize “the scope and ramifications of Zhao’s misconduct,” which they say facilitated illicit actors including darknet market operators and ransomware attackers over the lack of an effective anti-money laundering program at the exchange.
The defense disputes the extent of Zhao’s knowledge, maintaining he was never “explicitly informed” of specific transactions on the exchange with criminal funds. They argue that although a conversation was cited in which Binance’s Chief Compliance Officer warned Zhao about users from sanctioned countries, as a non-U.S. company, Binance was not obligated to restrict users from these countries.
They further downplay the significance of any sanctions violations, claiming they constituted a minuscule portion of Binance’s overall volume, which makes it “inconceivable that Mr. Zhao acted knowingly and deliberately to bring them about.”
Binance, the world’s largest cryptocurrency exchange, pleaded guilty to related charges last year, agreeing to a massive $4.3 billion fine and court-appointed monitoring, with the monitor yet to be appointed.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/
- :نه
- 2024
- 24
- 7
- a
- درباره ما
- پذیرش
- عمل
- بازیگران
- موافقم
- توافق
- در امتداد
- هر چند
- an
- و
- ضد پول شویی
- هر
- منصوب
- آوریل
- آوریل 2024
- هستند
- استدلال
- استدلال می کند
- AS
- At
- بانک
- عمل رازداری بانکی
- BE
- بیلیون
- بنیان
- به ارمغان بیاورد
- فراخوانی
- مدیر عامل شرکت
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- بار
- رئیس
- اشاره
- مدعی
- COM
- شرکت
- انطباق
- گفتگو
- کشور
- جنایات
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- خلاصه رمزنگاری
- CryptoCompare
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- Darknet
- بازار تاریک
- دفاع
- بخش
- وزارت دادگستری
- وزارت دادگستری (DoJ)
- اختلافات
- دوجانبه
- موثر
- اهمیت دادن
- فعال
- بیش از
- تبادل
- حد
- تسهیل
- فدرال
- بایگانی
- ادویه جات
- پایان
- برای
- سابق
- مدیرعامل سابق
- موسس
- از جانب
- بودجه
- بیشتر
- گناهکار
- he
- خود را
- HTTPS
- قاچاق
- in
- از جمله
- IT
- عدالت
- آگاهانه
- دانش
- عدم
- بزرگترین
- نام
- پارسال
- لباسشویی
- قوانین
- وکلا
- رهبری
- حفظ
- باعث می شود
- بازار
- عظیم
- میلیون
- پول
- پول شویی
- مانیتور
- نظارت بر
- mr
- هرگز
- نوامبر
- of
- افسر
- on
- اپراتور
- مشخص شده
- روی
- به طور کلی
- پرداخت
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- دادخواست
- بخشی
- ارائه شده
- زندان
- برنامه
- انشعابات
- باجافزار
- اخیر
- توصیه
- مربوط
- مسئوليت
- محدود کردن
- خلاصه
- s
- تحریم شده
- تحریم ها
- گفتن
- حوزه
- به دنبال
- جمله
- اهمیت
- خاص
- تیم
- که
- La
- جهان
- شان
- آنها
- اینها
- آنها
- سه
- به
- معاملات
- ما
- وزارت دادگستری ایالات متحده
- اصرار
- کاربران
- نقض کردن
- نقض
- حجم
- هشدار داد
- بود
- که
- با
- جهان
- جهان
- سال
- سال
- هنوز
- زفیرنت
- ژائو