دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، در همکاری با تحقیقات امنیت داخلی (HSI)، از افشای کیفرخواست علیه صرافی جهانی ارزهای دیجیتال KuCoin و دو تن از بنیانگذاران آن، چون گان (همچنین به عنوان "مایکل") خبر داد. و Ke Tang (همچنین به عنوان "اریک" شناخته می شود)، به دلیل نقض جدی مقررات مالی ایالات متحده.
طبق بیانیه مطبوعاتی صادر شده در 26 مارس، اتهامات علیه افراد و نهاد شامل فعالیت در یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و عدم رعایت قانون رازداری بانکی، به ویژه در حفظ یک برنامه کافی برای مبارزه با پولشویی (AML) است.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، اقدامات عمدی KuCoin و بنیانگذاران آن برای پنهان کردن دخالت کاربران آمریکایی در پلتفرم خود را برجسته کرد و از این پایگاه مشتری قابل توجه برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری جهان استفاده کرد. بر اساس بیانیه مطبوعاتی، فقدان سیاست‌های اساسی مبارزه با پولشویی، ظهور KuCoin به عنوان کانالی برای پولشویی غیرقانونی را تسهیل کرد که شامل بیش از 9 میلیارد دلار بودجه مشکوک و مجرمانه بود.
بیانیه مطبوعاتی جزئیات بیشتری از شیوه‌های عملیاتی KuCoin را نشان می‌دهد و بی‌اعتنایی آشکار این شرکت به تعهداتش تحت قوانین ایالات متحده را برجسته می‌کند. بر اساس این انتشار، با وجود آگاهی از این الزامات قانونی، KuCoin به همراه افراد Gan و Tang ترجیح دادند از آنها چشم پوشی کنند. در این بیانیه مطبوعاتی از KuCoin به دلیل عدم اجرای برنامه کافی «مشتری خود را بشناسید» (KYC) تا ژوئیه 2023، عدم ارسال هرگونه گزارش فعالیت مشکوک و عدم ثبت نام در مراجع نظارتی ضروری ایالات متحده انتقاد کرد.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، گفت: «کیفرخواست امروز باید پیامی واضح به سایر صرافی‌های رمزنگاری ارسال کند: اگر قصد دارید به مشتریان ایالات متحده خدمت کنید، باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنید.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/
- : دارد
- :نه
- $ 9 میلیارد
- 2023
- 2024
- ٪۱۰۰
- 27
- a
- غیبت
- مطابق
- عمل
- اقدامات
- فعالیت
- کافی
- در برابر
- در امتداد
- همچنین
- AML
- an
- و
- اعلام کرد
- ضد پول شویی
- هر
- ظاهر
- AS
- وکیل
- مقامات
- مطلع
- بانک
- عمل رازداری بانکی
- پایه
- اساسی
- بودن
- بیلیون
- کسب و کار
- by
- کانال
- بار
- را انتخاب
- واضح
- COM
- شرکت
- مطابق
- پنهان کردن، پوشاندن
- پیوستگی
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادلات رمزنگاری
- خلاصه رمزنگاری
- CryptoCompare
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- مشتری
- مشتریان
- دامیان ویلیامز
- با وجود
- دقیق
- ناحیه
- خروج
- موجودیت
- اریک
- تبادل
- مبادلات
- تسهیل
- عدم
- پرونده
- مالی
- به دنبال
- برای
- بنیانگذاران
- بودجه
- بیشتر
- جهانی
- شدن
- برجسته
- مشخص کردن
- وطن
- امنیت میهن
- HTTPS
- if
- چشم پوشی از
- قاچاق
- اجرای
- in
- شامل
- محکومیت
- افراد
- به
- تحقیقات
- درگیری
- شامل
- صادر
- ITS
- جولای
- دانستن
- مشتری خود را بشناسید
- شناخته شده
- کوکوین
- KYC
- بزرگترین
- بزرگترین رمزارز
- لباسشویی
- قانون
- قانونی
- بهره برداری
- حفظ
- مارس
- مارس 2024
- پیام
- مایکل
- پول
- پول شویی
- باید
- لازم
- جدید
- نیویورک
- اوراق قرضه
- of
- دفتر
- on
- ONE
- عملیاتی
- قابل استفاده
- دیگر
- روی
- ویژه
- برای
- ساده
- برنامه
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- سیاست
- شیوه های
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- برنامه
- ثبت نام
- مقررات
- تنظیم کننده
- آزاد
- گزارش ها
- مورد نیاز
- خلاصه
- s
- سعید
- تیم امنیت لاتاری
- ارسال
- جدی
- خدمت
- باید
- ساده
- جنوبی
- منطقه جنوبی نیویورک
- قابل توجه
- مشکوک
- زبانه
- La
- جهان
- شان
- آنها
- اینها
- این
- به
- امروز
- دو
- ما
- زیر
- تا
- کاربران
- نقض
- ویلیامز
- با
- جهان
- نیویورک
- شما
- شما
- زفیرنت
