گرگوری دوایر ، مدیر اجرایی سابق BitMEX موافقت کرد که به ایالات متحده استرداد شود. در اینجا آنچه می تواند برای او اتفاق بیفتد

گرگوری دوایر ، یکی از مدیران سابق بورس مشتقات BitMEX موافقت کرد به ایالات متحده آمریکا تحویل داده شود و در آنجا با اتهاماتی مبنی بر نقض قانون رازداری بانک آمریکا و توطئه برای نقض قانون رازداری بانک روبرو است. دوایر در کنار آرتور ملو ، مدیر اجرایی سابق سکوی تجاری و دو مدیر دیگر محاکمه می شود و در صورت تأیید درخواست استرداد ، وی به ایالات متحده منتقل می شود.

مقامات ایالات متحده ادعا کردند که دوایر در کنار سایر مدیران عامل BitMEX را بدون ثبت آن در کمیسیون معاملات آتی کالا اداره می کردند. علاوه بر این ، اتهامات ذکر شده است که آنها در ارائه چک های مورد نیاز مشتری خود (KYC) سهل انگاری کرده اند ، یک روش جمع آوری داده ها که می تواند به ردیابی آسان پولشویان کمک کند.

از طرفین اتهامات ، دوایر تنها کسی است که در دادگاه های ایالات متحده حاضر نشده است ، با این حال ، وکیل وی گفت که او با مقامات کار می کند. به گفته سخنگوی وی ؛

"آقای. دوایر به همکاری با دولت برای اطمینان از روند صحیح حضور خود در نیویورک ادامه می دهد و قصد دارد از خود در برابر این اتهامات بی اساس دفاع کند. " 

همکاران وی از جمله آرتور ملو ، بنیامین دلو و ساموئل رید همگی در دادگاه حاضر شده اند و همگی تا زمان پایان محاکمات با مبالغ متفاوتی وثیقه شده اند.

سرنوشت گرگوری دوایر

اتهاماتی که گرگوری در ایالات متحده با آن روبروست می تواند در صورت محکومیت او را تا 5 سال زندان در کنار بقیه اعضای تیمش محکوم کند. هر سه مردی که در دادگاه ها حاضر شده اند بی گناه خود را اعلام کرده اند و وکلای گرگوری اظهار داشته اند که مقامات اجرایی استرالیا به دفاع از خود ادامه خواهند داد ، موضعی که به این معناست که وی همچنین ممکن است بی گناه باشد.

در عین حال ، ممکن است گریگوری نیز مانند دیگران وثیقه دریافت کند ، وثیقه ای که ممکن است از 5 میلیون دلار پرداخت شده توسط ساموئل رید تا 20 میلیون دلار پرداخت شده توسط بنیامین دلو متغیر باشد.

BitMEX نیز توسط CFTC متهم شد ، با این حال ، پس از پرداخت 100 میلیون دلار به عنوان صرافی ، این مبادله با ناظر بازار حل و فصل شد. گزارش توسط Coingape در ماه اوت. مبادله گسترده ای را آغاز کرده است بازسازی با خروج مدیران سابق و در حال حاضر به دنبال گسترش پیشنهادات خود فراتر از تجارت مشتقات است.

مشترک شدن در خبرنامه ما رایگان