گزارش - The Daily Hodl: ساکن لندن که دارای 2,500,000,000 دلار بیت کوین است به اتهام پولشویی محکوم شد

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

زنی که بیت کوین را تبدیل کرد (BTC) وارد خانه های مجلل و جواهرات گزارش شده است که مجرم شناخته شده است ترتیبات پولشویی.

بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد که جیان ون، یک شهروند چینی و ساکن هندون، در شمال لندن، روز دوشنبه در دادگاه تاج و تخت ساوت‌وارک محکوم شد.

در سال 2017، این زن 42 ساله به عنوان کارمند یک تجارت طلا و جواهر ژست گرفت و سعی کرد خانه های گران قیمت در لندن بخرد اما در بررسی پولشویی با مشکل مواجه شد، بنابراین تصمیم گرفت در سال 2019 جواهرات در زوریخ و املاک لوکس در دبی بخرد.

سرویس پلیس متروپولیتن (مت)، که تحقیقات گسترده‌ای را در مورد این پرونده انجام داد، چندین آدرس را جستجو کرد، 48 دستگاه الکترونیکی را بررسی کرد و هزاران فایل دیجیتال از جمله فایل‌هایی را که از زبان ماندارین ترجمه شده بودند، بررسی کرد.

پلیس بعداً یک گنجینه بیت کوین را کشف و ضبط کرد که در ابتدا حدود 2.52 میلیارد دلار ارزش داشت، اما اکنون ارزش آن تقریباً 4.28 میلیارد دلار است.

Met می‌گوید که این توقیف تا کنون بزرگ‌ترین توقیف در نوع خود در بریتانیا است و سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) قبلاً حکم انجماد را از دادگاه عالی دریافت کرده است که می‌تواند منجر به ضبط پشته BTC شود.

می گوید رئیس کارآگاه، جیسون پرینس،

"این حکم و تحقیقات طولانی پنج ساله نشان می دهد که ما در تعقیب خود برای دستگیری مجرمانی که به دنبال لذت بردن از درآمدهای مالی غیرقانونی هستند - مهم نیست که پرونده چقدر پیچیده باشد، سنگ تمام نمی گذاریم."

حکم ژیان برای 10 می تعیین شده است.

ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی شما

بررسی اقدام هزینه

ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام

گشت و گذار میکس هودل روزانه

London Resident Holding $2,500,000,000 in Bitcoin Convicted on Money Laundering Charges: Report - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.