یک نفر در 114 روز 45 کلاهبرداری Memecoin ایجاد کرد

یک نفر در 114 روز 45 کلاهبرداری Memecoin ایجاد کرد

تمبر زمان: 27 آوریل 2023 ساعت 2:28 صبح

یک آدرس کیف پول تنها پشت بیش از یک میلیون کلاهبرداری مرتبط با memecoin، وجوه دزدیده شده را در اقساط کوچک به Coinbase واریز کرد.

یک نفر 114 کلاهبرداری ممکوین را در 45 روز هوشمند داده پلاتو بلاک چین ایجاد کرد. جستجوی عمودی Ai.

عکس از Towfiqu barbhuiya در Unsplash

کاراگاه زنجیره ای ZachXBT 114 کلاهبرداری memecoin را که توسط یک آدرس کیف پول تنها در کمتر از دو ماه ایجاد شده بودند، کشف کرد.

ZachXBT در توییتی که در روز چهارشنبه به اشتراک گذاشته شد، نام و قراردادهای هوشمند تعداد زیادی از ارزهای رمزنگاری شده میم مرتبط با یک آدرس سپرده را به اشتراک گذاشت.

"من گمان می کنم که تعداد بیشتری نیز وجود داشته باشد. اینها فقط مواردی هستند که به آن آدرس سپرده ارسال می شوند، توییت محقق ناشناس بلاک چین

ZachXBT همچنین قادر به محاسبه سود حاصل از هر یک از این توکن های کلاهبرداری نبود زیرا سازنده وجوه را به کیف پول های جایگزین تقسیم می کند.

به نظر می رسد که او هر بار از [C]oinbase 2.5-3 ETH برای کارمزد بنزین و LP سپرده گذاری می کند، نمودار را نادیده می گیرد، معمولاً به طور متوسط ​​(همانطور که از 4 تا 5 تراکنش مشاهده می شود) 0.1 تا 0.2 ETH سود می برد، و به کیف پول منتقل می کند. فهرست شده در بالا و خارج کردن به [C]oinbase. سپس همان فرآیند را تکرار کنید،” نتیجه گیری Ninja Lounge.

یکی از کاربرانی که وجوه ارسال شده به آدرس را تجزیه و تحلیل کرد، به این نتیجه رسید که حداقل 318 ETH از طریق این کلاهبرداری سکه میم ساخته شده است.

همچنین به نظر می رسد که کاربر پشت کیف پول مورد نظر چندان نگران پوشش مسیرهای خود نیست، زیرا داده های بلاک چین نشان می دهد که برخی از وجوه دزدیده شده به صرافی رمزارز Coinbase ارسال می شود.

به گفته ZachXBT، مبالغ تراکنش‌های کوچک‌تر احتمالاً در زیر رادار صرافی پرواز می‌کنند. با این حال، اگر کاربر از KYC جعلی برای ثبت نام در صرافی استفاده نکرده باشد، همچنان می‌توان هویت کاربر را ردیابی کرد.

تحلیل جداگانه‌ای از کاربر توییتر «CoinGurruu» که در اوایل روز ارسال شد نشان می‌دهد که یک آدرس کیف پول دیگر استراتژی مشابهی را در طول دو سال اجرا کرده است.

تمبر زمان:

بیشتر از نامحدود