4 میلیارد دلار DOJ Standoff، تحقیق حماس و خروج مدیران; نگاهی دقیق تر به Binance's Stormy 2023

4 میلیارد دلار DOJ Standoff، تحقیق حماس و خروج مدیران; نگاهی دقیق تر به Binance's Stormy 2023

تمبر زمان: 21 نوامبر 2023، 3:24 بعد از ظهر

بایننس صرافی «کلمه روز» را برای کاربرانی که دانش رمزنگاری خود را به نمایش می گذارند راه اندازی می کند.

تبلیغات    

در سالنامه تکامل ارزهای دیجیتال، سال 2023 فصل تعیین‌کننده‌ای را برای بایننس، بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان، حک کرده است، زیرا طوفانی کامل از تحولات قانونی، نظارتی و رهبری را پشت سر می‌گذارد.

مقامات ایالات متحده تحقیقات جنایی طولانی مدتی را در مورد Binance انجام داده اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ممکن است پیش از تعیین هزینه‌های رسمی، یک راه حل بالقوه در افق باشد. با این حال، به گفته بلومبرگ، این قطعنامه قیمت گزافی را برای این شرکت به همراه دارد که حدس زده می شود بالغ بر 4 میلیارد دلار باشد..

توکن BNB، دارایی دیجیتالی که اکوسیستم بایننس را تغذیه می‌کند، شاهد افزایش قابل‌توجه 10 درصدی بود که ناشی از احساسات خوش‌بینانه بود که حاکی از گام‌های بالقوه در حل موانع نظارتی است که بر عملکرد بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان سایه انداخته است.

4 میلیارد دلار DOJ Standoff، تحقیق حماس و خروج مدیران; نگاهی دقیق تر به هوش داده های پلاتوبلاک چین طوفانی 2023 بایننس. جستجوی عمودی Ai.
نمودار BNB/USDT، منبع: TradingView

مذاکرات در حال انجام موضوع اقدامات قانونی احتمالی علیه بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، چانگ پنگ ژائو، معروف به CZ را مطرح کرده است. با این حال، طبق گزارش ها، شرایط فعلی توافق به بایننس اجازه می دهد تا عملیات خود را حفظ کند و در عین حال رهبری خود را در قبال اقدامات خود پاسخگو کند.

اگر تسویه حساب سنگین 4 میلیارد دلاری نهایی شود، به مهم‌ترین جریمه‌ای تبدیل می‌شود که تا به حال در یک دعوی قضایی مرتبط با ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود.

تبلیغاتCoinbase   

تحقیقات وزارت دادگستری در مورد بایننس شامل اتهامات نقض تحریم‌ها علیه ایران و روسیه است. مظنون روابط مالی با حماس این پرس‌وجوها در میان زمینه‌های گسترده‌تری از جمله محکومیت موسس FTX به دلیل کلاهبرداری که بر بخش ارزهای دیجیتال سایه انداخته است، انجام می‌شود.

مشکلات حقوقی بایننس فراتر از حوزه اختیارات وزارت دادگستری است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ثبت دادخواست در ژوئن 2023، صرافی و ژائو را به سوء استفاده از وجوه مشتری و نقض مقررات اوراق بهادار متهم کرد. 

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در اوایل مارس 2023، به چالش‌های خود اضافه کرد. بایننس شارژ شد با نقض مداوم مقررات مشتقات.

بایننس اتهامات خود را به چالش کشیده و ادعا می کند که مقامات اقدامات خود را بر اساس اطلاعات محدود و روش های اجرایی سفت و سخت و فاقد درک عمیق استوار می کنند. با این حال، درگیری های قانونی به شدت مانع فعالیت بایننس در ایالات متحده شده است.

پیامدهای بالقوه در میان آشفتگی رهبری

بایننس در صورت تایید، آماده است تا جریمه را تحت یک توافق تعقیب قضایی معوق تسویه کند. این قرارداد بایننس را موظف می‌کند تا به شرایط مشخص، از جمله چارچوب‌های انطباق بازسازی ساختار، همانطور که در گزارش شرح داده شده است، پایبند باشد.

علاوه بر این، بایننس با احتمال تغییر رهبری مواجه است. شعبه ایالات متحده به دلیل از دست دادن حمایت بانکی مهم با اخراج های قابل توجهی مواجه شد که باعث تعلیق خدمات سپرده گذاری و برداشت دلار به دلیل وابستگی های بانکی قطع شد.

با گسترش پیشرفت‌ها، تمرکز بایننس به مدیریت این موانع حقوقی پیچیده و پیامدهای بالقوه برای تلاش‌های آینده آن معطوف می‌شود. قابل ذکر است، CZ با شبح اتهامات جنایی ایالات متحده روبرو است، اما در امارات متحده عربی اقامت دارد، حوزه قضایی فاقد معاهده استرداد با ایالات متحده است.

تمبر زمان:

بیشتر از ZyCrypto