سقوط FBI و مقامات باهاما FTX FTX: ایالات متحده SBF را به زیر سوال می برد

• اف‌بی‌آی و باهاما قصد دارند به عنوان بخشی از تحقیقات درباره سقوط FTX از سام بنکمن-فرید بازجویی کنند.
• از زمان فروپاشی FTX، مقامات تحقیقاتی هر دو کشور در حال بررسی نقش SBF در این پرونده هستند.
• SBF توسط پلیس باهامیا مورد بازجویی قرار گرفته بود و با مقامات همکاری کرده است.

دفتر تحقیقات فدرال به همراه مقامات باهامایی در حال برنامه ریزی برای آوردن سام بنکمن-فرید به آمریکا برای بازجویی از او به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد سقوط FTX.

شایان ذکر است، مشخص شده بود که این گزارش توسط «سه نفر از افراد آشنا به موضوع» تأیید شده است که به دلیل حساسیت پرونده، هویت آنها مخفی است. علاوه بر این، این گزارش تاکید کرد که مقامات تحقیقاتی از آمریکا و باهاما نقش SBF را در سقوط FTX با جزئیات بررسی کردند.

جالب اینجاست که انفجار FTX به ماه‌ها قبل بازمی‌گردد. سرمایه گذاران بلافاصله پس از شناسایی ارتباط مشکوک بین FTX و Alameda Research شروع به برداشت سپرده های خود کردند. اگرچه مدیرعامل بایننس، Changpeng Zhao اعلام کرد که دارایی های FTT خود را بفروشد و بعداً FTX را خریداری کرد، او بر اساس برخی "وجوه نادرست" از تصمیم خود انصراف داد.

بلافاصله پس از آن، جامعه وحشت کرد و شروع به برداشت از دارایی های خود کرد، در نهایت منجر به ورشکستگی شرکت و استعفای SBF به عنوان پیامد یک "بحران شدید نقدینگی" شد.

از هفته گذشته، بازرسان و رگولاتورهای آمریکایی و باهامایی تلاش هایی را برای بررسی جزئیات مربوط به سقوط شرکت و افراد پشت سر آن انجام داده اند. به عنوان بخشی از تحقیقات، پلیس باهامیا شنبه گذشته از SBF بازجویی کرد.

به طور قابل توجهی، یکی از این سه نفر گزارش داده بود که SBF با مقامات باهامیا همکاری کرده است.

اگرچه تحقیقات دقیق و منظم بوده است، اما به دلیل محرمانه بودن بالا، نه نمایندگان وزارت دادگستری ایالات متحده در واشنگتن و نه دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک چیزی در مورد این پرونده صحبت نکرده بودند.

با این حال، مشخص شده بود که تاکنون هیچ کس در رابطه با سقوط FTX دستگیر یا بازداشت نشده است.

نمایش پست ها: 21