بالاترین تنظیم کننده مالی دولت کره جنوبی هشدار داد پنجشنبه صرافیهای ارزهای دیجیتال خارجی که کرهایها را هدف قرار میدهند، با خطر ممنوعیت دسترسی به وبسایتهای آنها و همچنین تحقیقات جنایی مواجه میشوند، مگر اینکه در مرجع مبارزه با پولشویی این کشور ثبت نام کنند. طبق مقررات جدید با هدف جلوگیری از پولشویی، تمام صرافی های ارزهای دیجیتالی که از ارز کره ای استفاده می کنند باید تا 24 سپتامبر در واحد اطلاعات مالی کره (KFIU) ثبت نام کنند.
طبق گزارش کمیسیون خدمات مالی (FSC)، KFIU به 27 صرافی ارزهای دیجیتال بینالمللی با فعالیتهای تجاری که شهروندان کرهای را هدف قرار میدهند، در مورد نیاز مقررات جدید اطلاع داد.
علاوه بر این، قانون جدید صرافیهای ارزهای دیجیتال را ملزم به داشتن گواهی امنیت اطلاعات کره جنوبی میکند. به گفته مقامات FSC، هیچ ارز خارجی تا به امروز چنین گواهینامه ای دریافت نکرده است.
ثبت نام اجباری
FSC در بیانیه ای اعلام کرد صرافی های خارجی که در KFIU ثبت نام نمی کنند از 25 سپتامبر از انجام تجارت با کره ای ها منع می شوند. صرافی های داخلی ارزهای دیجیتال نیز مشمول قوانین جدید خواهند بود.
رگولاتور گفت: "اگر آنها بدون ثبت نام به فعالیت خود ادامه دهند، مشمول تا پنج سال حبس یا حداکثر جریمه 50 میلیون وون (43,455 دلار) خواهند شد."
بر اساس قانون جدید که از اسفندماه با مهلت شش ماهه اجرایی شد، بانکها موظفند برای جلوگیری از پولشویی، حسابهای واقعی را با رعایت مقررات سختگیرانه منتشر کنند. و بر اساس قانون جدید، بانک ها نیز ارزیابی شفافیت صرافی ارزهای دیجیتال و همچنین خطرات اقتصادی آن و احتمال فعالیت مجرمانه.
طبق گزارش ها، حدود 100 صرافی بیت کوین کوچک در کره جنوبی وجود دارد که بسیاری از آنها از حساب های مبهم برای جذب سرمایه گذاران استفاده می کنند. چنین حسابهایی به صرافیهای ارز دیجیتال این امکان را میدهند که از حسابهای بانکی خود برای نگهداری پول سرمایهگذاران استفاده کنند.
اکنون، این صرافیهای ارزهای دیجیتال در صورتی که حسابهای بانکی با نام واقعی نداشته باشند، از ۲۵ سپتامبر از برداشت وجه برای معاملات ارزهای دیجیتال منع خواهند شد.
حتی در مواجهه با هشدارهای مکرر سیاستمداران، سرمایهگذاران کرهای پولهایی را به ارز مجازی ریختهاند و معتقدند که در طول همهگیری همهگیری، دارایی پرسودی است. با افزایش شدید قیمت مسکن، جوانان به امید سود خوب، روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند.
پست های مرتبط:
منبع: https://btcmanager.com/south-korea-crypto-exchanges-register-2-months-fsc/
- 100
- دسترسی
- فعالیت ها
- معرفی
- ضد پول شویی
- دارایی
- بانک
- بانک
- بیت کوین
- جعبه
- کسب و کار
- گواهی نامه
- تجاری
- کمیسیون
- ادامه دادن
- کیفری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادلات رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- صرافی های Cryptocurrency
- معاملات معکوس ارز
- واحد پول
- اقتصادی
- تبادل
- مبادلات
- چهره
- مالی
- خدمات مالی
- پایان
- ارز خارجی
- بودجه
- خوب
- نگه داشتن
- مسکن
- HTTPS
- اطلاعات
- امنیت اطلاعات
- اطلاعات
- بین المللی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- IT
- کشور کره
- کره ای
- قانون
- قانون
- لاین
- مارس
- میلیون
- پول
- پول شویی
- ماه
- قانون جدید
- سفارش
- بیماری همه گیر
- مردم
- پست ها
- جلوگیری
- ثبت
- تنظیم
- مقررات
- خطر
- قوانین
- تیم امنیت لاتاری
- خدمات
- جنوب
- کره جنوبی
- بیانیه
- هدف
- بالا
- تجارت
- شفافیت
- us
- مجازی
- پول مجازی
- وب سایت
- سال