Bithumb برای ممنوعیت اتباع خارجی بدون تأیید شناسه تلفن همراه

طبق گزارش ها، صرافی از همه کاربرانی که احتمالاً تحت تأثیر قرار می گیرند خواسته است که وجوه خود را برداشت کنند

صرافی پیشرو کره‌ای، Bithumb، به جامعه کاربران غیرکره‌ای خود اطلاع داده است که از دسترسی به این پلتفرم محروم خواهند شد، مگر اینکه فرآیند تأیید هویت مبتنی بر تلفن همراه را انجام دهند.

مطابق با اخبار محلی پریز اخبار مطبوعات، Bithumb در حال حرکت به سمت انطباق با مقررات جدید سختگیرانه ضد پولشویی (AML) کره است.

اخطار «مشتری خود را بشناسید» (KYC) برای همه کاربران خارجی مستقر در کره که در صرافی Bithumb ثبت نام کرده اند اعمال می شود.

نبض گزارش می دهد که انتظار می رود الزام جدید KYC در اواخر سال اجرایی شود. با این حال، صرافی دقیقاً اعلام نکرده است که چه زمانی قصد دارد اجرای این ممنوعیت را آغاز کند.

اقدام شدید Bithumb به دنبال معرفی الزامات سختگیرانه AML توسط مقامات کره ای صورت گرفت. همچنین پس از اطلاع رسانی صرافی به کاربران مبنی بر اینکه هیچ ثبت نامی شامل خارجی ها بدون اسناد و مدارک مناسب صورت نمی گیرد.

روزنامه هرالد کره یادداشت ها در یک قطعه خبری در مورد توسعه که Bithumb اخیراً حساب های دارای آدرس IP را محدود کرده است "حوزه های قضایی پرخطر". این سایت خبری همچنین گزارش می‌دهد که اقدامات صرافی ارزهای دیجیتال، حساب‌های کاربری ایجاد شده از کشورهایی را هدف قرار می‌دهد که تلقی می‌شوند، همانطور که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص شده است، مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرند.

با این وجود، صرافی از کاربرانی که در گروه هدف هستند، خواسته است تا در صورتی که تکمیل چک KYC برایشان مشکل است، شروع به برداشت دارایی‌های خود کنند. به گفته Bithumb، کاربران آسیب‌دیده می‌توانند دارایی‌های دیجیتال خود را در هر زمانی قبل از اجرایی شدن الزامات اجباری کشور در اواخر سال جاری، جابه‌جا کنند.

Bithumb اخیراً به Coinone و Korbit، دو صرافی برجسته دیگر ارزهای دیجیتال مستقر در کره، پیوسته تا سرمایه‌گذاری را با هدف اجرای «قانون سفر» FATF راه‌اندازی کند.

ابتکار عمل بود اعلام کرد در 31 آگوست و شاهد خواهیم بود که این سه صرافی تلاش های فردی و مشترک را برای پایبندی به الزامات انطباق AML دنبال می کنند.

منبع: https://coinjournal.net/news/bithumb-to-ban-foreigners-without-mobile-id-verification/