BitMEX با پرداخت 100 میلیون دلار برای حل و فصل اتهامات موافقت کرد

صرافی بیت‌مکس با پرداخت 100 میلیون دلار برای رفع اتهامات موافقت کرد.

روز سه‌شنبه، یکی از بزرگترین پلتفرم‌های تجارت مشتقات کریپتو در جهان اعلام کرد که ۱۰۰ میلیون دلار برای حل و فصل اتهامات با کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) پرداخت خواهد کرد. 

در نتیجه، این یکی از بزرگترین توافق‌هایی است که تاکنون علیه یک صرافی رمزنگاری شده است زیرا تنظیم‌کننده‌ها امنیت صنعت کریپتو را تشدید می‌کنند.

بر اساس گزارش ها، صرافی کریپتو سالها تجارت غیرقانونی را مجاز دانست. این بدان معناست که قوانین مبارزه با پولشویی را نقض کرده است. طبق CFTC، BitMEX قوانین را زیر پا گذاشت و به ساکنان ایالات متحده اجازه داد ارزهای دیجیتال را از نوامبر 2014 تا اکتبر 2020 تجارت کنند.

علاوه بر این، دستورات تسویه BitMEX برای پرداخت 50 میلیون دلار به CFTC. همچنین، صرافی باید تا سقف 50 میلیون دلار برای پرداخت های تحت یک معامله مشابه با FinCEN بپردازد. به دنبال این، BitMEX گفت که دسترسی افراد مستقر در ایالات متحده را به پلتفرم تجاری خود ممنوع می کند.

BitMEX در بیانیه ای تاکید کرد که برنامه انطباق خود را در سال های اخیر افزایش داده است. بنابراین، هدف آن پایان دادن به تحقیقات است.

الکساندر هاپتنر، مدیرعامل BitMEX گفت:

ما مسئولیت‌های خود را بسیار جدی می‌گیریم و به تعامل فعال با تنظیم‌کننده‌های سراسر جهان ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که نقش مثبتی در کمک به شکل‌دهی آینده این طبقه دارایی فوق‌العاده ایفا می‌کنیم.

با این حال، این قطعنامه شامل بنیانگذاران BitMEX نمی شود. این شامل آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید است. همه خود را بی گناه دانسته اند در یک پرونده جداگانه وزارت دادگستری که آنها را به دلیل نقض قانون رازداری بانکی مقصر می داند.