BSP به مبادلات رمزنگاری مجاز: از وجوه کاربران سوء استفاده نکنید

ویرایش توسط ناتانیل کاجودی

• BSP یادآوری درباره اهمیت ایمن نگه داشتن دارایی های مجازی منتشر کرده است.
• شرکت‌هایی که خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی را ارائه می‌کنند باید مطمئن شوند که وجوه مشتری امن است و برای مقاصد دیگر استفاده نمی‌شود.
• BSP همچنین از این شرکت‌ها می‌خواهد که ذخایر کافی برای پوشش دارایی‌های مجازی خود داشته باشند و وجوه مشتریان و شرکت را از هم جدا نگه دارند.

پس از فروپاشی غم انگیز FTX، که زمانی یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در سطح جهان بود، بانک Sentral ng Pilipinas (BSP) اخیرا منتشر کرده است. یک یادآوری در مورد اقدامات مدیریت ریسک در رابطه با حفظ دارایی مجازی، الزامات نقدینگی و تعهدات شخص ثالث. 

با توجه به این موضوع، بانک مرکزی به همه ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی دارای مجوز BSP (VASP) هشدار می دهد، به ویژه آنهایی که خدمات حفاظتی و/یا مدیریتی را برای VA (به عنوان مثال، VA Custodian) ارائه می دهند تا اطمینان حاصل شود که VA های مشتری برای هیچ یک از آنها استفاده نمی شود. فعالیت های تجاری به غیر از نگهداری از طرف مشتریان.»
بانکو بتونی پیلپیناس

بانک مرکزی با استناد به بخشنامه شماره 1108 BSP تاکید کرد که از متولیان VA مانند VASPها انتظار می رود از کفایت ذخایر VAهای نگهداری شده در نگهبانی اطمینان حاصل کنند و سازوکارهایی را برای ثبت و جداسازی VAهای مشتریان از VA اختصاصی خود ایجاد کنند. 

علاوه بر این، مقام پولی بیان کرد که هنوز از تهدیدات و تحولات در حال ظهور در چشم انداز دارایی مجازی (VA) آگاه است، به ویژه با اعمالی که ایمنی و امنیت وجوه مشتریان را به خطر می اندازد.

در همین حال، معاملات با اشخاص مرتبط باید مطابق با مقررات و استانداردهای مربوطه با الزامات گزارش دهی و افشای مناسب مطابقت داشته باشد. BSP اضافه کرد.

بر این اساس، بانک مرکزی تاکید کرد که VASPها باید از سیستم‌ها و شیوه‌های مدیریت ریسک قوی در مدیریت نقدینگی، ریسک‌های شخص ثالث و عملیاتی و غیره استفاده کنند. 

انتظار می رود VASPهایی که تبدیل یا مبادله ارز فیات به VA یا بالعکس را تسهیل می کنند دارایی های نقدی بدون محدودیت کافی را حفظ کنند تا اطمینان حاصل شود که بازخریدهای VA به اندازه کافی در همه زمان ها انجام می شود. اظهار داشت

علاوه بر این، مقام پولی همچنین به VASPهایی که با ارائه‌دهندگان نقدینگی شخص ثالث تعامل دارند، یادآوری کرد که رویه‌های دقت لازم را اتخاذ کنند و ارزیابی دوره‌ای ریسک را انجام دهند. 

«در تعیین مشخصات ریسک تأمین‌کنندگان نقدینگی، VASPها باید عوامل مهمی مانند وضعیت مجوز/ثبت، چارچوب قانونی/نظارتی حوزه قضایی که تأمین‌کنندگان نقدینگی در آن مقیم هستند، و قابلیت‌های نظارتی/اجرای مربوطه را در نظر بگیرند. نهادهای نظارتی/سازمان های اجرایی، از جمله. علاوه بر این، در صورت عدم موفقیت طولانی‌مدت ارائه خدمات یا توقف نابه‌موقع ارائه‌دهندگان نقدینگی شخص ثالث، برنامه‌های تامین مالی اضطراری باید ایجاد شود. BSP حکومت کرد. 

در نتیجه، BSP اخیراً به BitPinas تأیید کرده است که از صرافی‌های ارزهای دیجیتال دارای مجوز محلی درباره قرار گرفتن آنها در معرض FTX سؤال کرده است. به گفته آنها، ابتکار عمل برای نظارت دقیق بر وضعیت و تلاش برای اطمینان از اینکه مبادلات محلی از محافظت کافی در برابر هرگونه ضرر احتمالی برخوردار هستند، بود. (بیشتر بخوانید: BSP از تبادلات محلی FTX Exposure می پرسد)

FTX فوق الذکر سقوط، که با الف شروع شد مقاله CoinDesk، ماه گذشته اتفاق افتاد. پس از افشای دارایی های نامتعادل FTX، رقیب آن بایننس اعلام کرد که دارایی های FTT خود را تصفیه کند. پس از این، Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس اتهامات توطئه را رد کرد و حتی الف را امضا کرد توافق غیر الزام آور برای تصاحب شرکت با این حال، بایننس در نهایت مناقصه را رد کرد زیرا آنها معتقد بودند که "مسائل خارج از کنترل یا توانایی ما برای کمک است." (بیشتر بخوانید: چی شد؟ فایل های BlockFi برای ورشکستگی در میان سرایت کریپتو FTX)

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: BSP به مبادلات رمزنگاری مجاز: از وجوه کاربران سوء استفاده نکنید

سلب مسئولیت: مقالات BitPinas و محتوای خارجی آن توصیه مالی نیستند. این تیم در خدمت ارائه اخبار مستقل و بی طرفانه برای ارائه اطلاعات برای فیلیپین-کریپتو و فراتر از آن است.

پست BSP به مبادلات رمزنگاری مجاز: از وجوه کاربران سوء استفاده نکنید به نظر می رسد برای اولین بار در BitPinas.