کمیسیون معاملات آتی کالا (CTFC) یک شرکت بازرگانی آفریقای جنوبی را که از بیت کوین (BTC) به عنوان ارز پایه خود استفاده می کند، به اتهام اجرای بزرگترین طرح معاملاتی BTC مورد اتهام قرار می دهد.
با توجه به جدید بیانیه توسط کریستین جانسون، کمیسیونر CTFC، آژانس نظارتی در حال تشکیل یک اقدام مدنی علیه Mirror Trading International Proprietary Limited و بنیانگذار آن Cornelius Johannes Steynberg به اتهام اجرای یک طرح ارز دیجیتال بازاریابی چند سطحی است.
کمیسیونر CFTC ادعا می کند که این شرکت یک طرح کلاهبرداری برای درخواست، پذیرش و جمع آوری بیش از 1.7 میلیارد دلار برای تجارت خارج از مبادلات و خرده فروشی ارز خارجی اجرا کرده است. این بیانیه همچنین ادعا می کند که شرکت ادعا کرده است که از حاشیه، تامین مالی و/یا اهرم در فعالیت های تجاری خود استفاده خواهد کرد.
متهمان علاوه بر رسانههای اجتماعی، از طریق وبسایتهای مختلف، علاوه بر رسانههای اجتماعی، در یک طرح بازاریابی چندسطحی بینالمللی متقلبانه برای درخواست بیتکوین از مردم برای مشارکت در استخر خود شرکت کردند.
حداقل 23,000 نفر از شرکت کنندگان در استخر - اگر نگوییم همه، اکثر آنها شرکت کنندگان قرارداد واجد شرایط نبودند - از ایالات متحده بودند.
CTFC ادعا میکند که متهمان به جای معامله وجوه در پلتفرمهای ارز خارجی، سرمایهگذاران را با سوءاستفاده از وجوه آنها و اجرای یک طرح پونزی کلاهبرداری کردهاند.
متهمان از وجوه استخر سوء استفاده کردند، معاملات و عملکرد خود را نادرست معرفی کردند، صورت حساب های ساختگی ارائه کردند و همچنین یک کارگزار ساختگی ایجاد کردند که ظاهراً معاملات در آن انجام می شد، و به طور کلی استخر را به عنوان یک طرح پونزی اداره می کردند.
در واقع، معاملات اندکی که متهمان انجام دادند، سودآور نبود و آنها اساساً تمام حداقل 29,421 بیت کوین پذیرفته شده از شرکت کنندگان را تصاحب کردند.
این شکایت بزرگترین را نشان می دهد بیت کوین طبق این بیانیه، طرح تجاری که تاکنون توسط CTFC تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
بررسی اقدام هزینه
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
پست CFTC از اتهامات طرح معاملاتی بیت کوین 1,700,000,000 دلاری در بزرگترین هزینه تاریخ مربوط به بیت کوین رونمایی کرد به نظر می رسد برای اولین بار در روزانه هودل.
- Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
- CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
- منبع: https://dailyhodl.com/2022/07/02/cftc-unveils-1700000000-bitcoin-trading-scheme-allegations-in-largest-ever-charge-involving-btc/
- "
- 000
- 7
- a
- مطابق
- حساب
- عمل
- فعالیت ها
- اضافه
- نصیحت
- مشاور
- وابسته
- بازاریابی وابسته
- افریقایی
- در برابر
- نمایندگی
- معرفی
- ادعا شده
- به نظر می رسد
- دارایی
- قبل از
- بیلیون
- بیت کوین
- تجارت بیت کوین
- مسدود کردن
- دلال
- BTC
- تجارت btc
- خریداری کردن
- CFTC
- بار
- شارژ
- کمیسیون
- کالا
- شرکت
- قرارداد
- ایجاد شده
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- واحد پول
- روزانه
- تحویل داده
- DID
- دیجیتال
- دارایی های دیجیتال
- سخت کوشی
- مستقیما
- نمایش دادن
- واجد شرایط
- پست الکترونیک
- اساسا
- تبادل
- بیان
- فیس بوک
- شرکت
- نام خانوادگی
- خارجی
- ارز خارجی
- موسس
- از جانب
- بودجه
- آینده
- سوالات عمومی
- ریسک بالا
- HODL
- HTTPS
- تصویر
- بین المللی
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- IT
- جانسون
- بزرگترین
- آخرین
- آخرین اخبار
- طرح دعوی در دادگاه
- قدرت نفوذ
- محدود شده
- کوچک
- ساخت
- بازار یابی (Marketing)
- ماده
- رسانه ها
- اعضا
- آینه
- اکثر
- اخبار
- عملیاتی
- دیدگاه ها
- خود
- شرکت کنندگان
- مشارکت
- کارایی
- سیستم عامل
- لطفا
- پونزو
- طرح پونزی
- استخر
- اختصاصی
- ارائه
- عمومی
- توصیه
- تنظیم کننده
- مسئوليت
- خرده فروشی
- خطر
- در حال اجرا
- طرح
- فروش
- آگاهی
- رسانه های اجتماعی
- جنوب
- بیانیه
- اظهارات
- ایالات
- La
- تجارت
- معاملات
- تجارت
- نقل و انتقالات
- متحد
- ایالات متحده
- us
- استفاده کنید
- مختلف
- وب سایت
- شما