CFTC در حال بررسی طرح 1.7 میلیارد دلاری بیت کوین پونزی است

کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) دارای اتهاماتی را علیه یک شرکت مطرح کرد در آفریقای جنوبی و مدیر اجرایی آن به اتهام اجرای بزرگترین طرح پونزی مبتنی بر رمزنگاری در تاریخ ثبت شده. اعتقاد بر این است که این شرکت ممکن است یک استخر کالایی متشکل از نزدیک به 2 میلیارد دلار بیت کوین را اداره کرده باشد، اگرچه این استخر تقلبی بوده است. همچنین اعتقاد بر این است که این شرکت پروتکل های ثبت را نقض کرده است.

یک بررسی CFTC در حال انجام است

این شرکت - که تحت نام Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) فعالیت می کرد - توسط فردی به نام Cornelius Johannes Steynberg، مدیر عامل ادعایی آن اداره می شد. اعتقاد بر این است که او از ده ها هزار نفر از جمله بیش از 20,000 مشتری آمریکایی، BTC را به صورت آنلاین درخواست کرده است.

این شرکت تحت عنوان تجارت فارکس فعالیت می کرد، اگرچه گزارش شده است که این شرکت دارایی های خود را اختلاس کرده و اطلاعات نادرستی در مورد معاملات، معاملات و سطوح عملکرد خود ارائه کرده است. همچنین در اسناد دادگاه آمده است که این شرکت ممکن است صورت حساب جعلی ایجاد کرده باشد و حتی از یک کارگزار ناموجود برای انجام معاملات و معاملات استفاده کرده باشد.

29,421 واحد بیت کوین برای افزودن آن به استخر شرکت جمع آوری شد، هرچند تنها کسری از این پول سرمایه گذاری شد. علاوه بر این، مدیرعامل و اعضای تیم همکارش به دروغگویی در مورد ربات هایی که به کار گرفته اند متهم شده اند.

La CFTC می‌گوید این بزرگترین طرح پونزی مبتنی بر رمزارز است که تا کنون وظیفه بررسی آن را بر عهده داشته است. CFTC در بیانیه ای اشاره کرد:

متهمان درگیر یک طرح بازاریابی چندسطحی بین المللی از طریق وب سایت های مختلف، علاوه بر رسانه های اجتماعی، برای درخواست بیت کوین از اعضای عمومی برای مشارکت در استخر خود بودند. حداقل 23,000 نفر از شرکت کنندگان در استخر - اگر نه همه، اکثر آنها شرکت کنندگان قرارداد واجد شرایط نبودند - از ایالات متحده بودند. شکایت CFTC به دنبال بازپرداخت کامل از طرف شرکت‌کنندگان فریب‌خورده، و همچنین انفصال، جریمه‌های پولی مدنی، ممنوعیت‌های دائمی تجارت و ثبت نام، و سایر تسهیلات است.

چندی پیش، اشتاینبرگ تحت وضعیت "فراری" قرار گرفت، به این معنی که او از قانون فراری بود. با این حال، وی از آن زمان توسط اینترپل در برزیل بازداشت شده است.

آیا مقررات می تواند کمک کند یا اوضاع را بدتر کند؟

چنین موقعیت هایی مترادف با فضای رمزنگاری شده اند. مسلماً به همین دلیل است که بسیاری از مردم به دنبال مقررات بیشتر در عرصه ارزهای دیجیتال هستند. آن‌ها می‌خواهند سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را در برابر کلاهبرداری‌ها و رویدادهای تقلبی مانند این محافظت کنند، اگرچه می‌توان گفت که اجرای مقررات بر خلاف آنچه که رمزارزها در نظر گرفته می‌شود.

زمانی که کریپتو برای اولین بار شروع به کار کرد، قرار بود همه چیزهایی باشد که در دنیای موسسات مالی استاندارد وجود ندارد. این امر از افراد در برابر اشخاص ثالث و چشمان کنجکاو محافظت می کند و در نتیجه به آنها استقلال مالی می دهد. با اجرای مقررات، ما به احتمال زیاد کاربران مختلف را از خودمختاری که به شدت به دنبال آن هستند، کاهش خواهیم داد.

برچسب ها: بیت کوین, CFTC, طرح پونزی