DOJ، IRS مشتریانی را هدف قرار می دهد که از مالیات فرار می کنند کارگزار کریپتو SFOX

دادگاهی در کالیفرنیا به خدمات درآمد داخلی ایالات متحده اجازه داده است تا احضاریه «جان دو» را برای کارگزاری اصلی SFOX صادر کند.

در صورت صدور، این احضاریه به دنبال شناسایی هویت کاربر و سوابق تراکنش برای افرادی است که از سال 20,000 تا پایان سال 2016 تراکنش های حداقل 2021 دلاری را انجام داده اند. 

In یک یادداشت در مورد احضار SFOX، هابرت نوشت که مامور IRS، Seng Lee، 10 مالیات دهندگان مختلف را شناسایی کرده است که گمان می رود مشتریان SFOX هستند و مظنون به نقض قوانین مالیاتی هستند.

این مالیات دهندگان شامل شخصی است که "ظنابداً در یک طرح پونزی دخیل بوده" و تقریباً 1 میلیون دلار سپرده از طریق SFOX دریافت کرده است، اما آن را در سال 2016، 2017 یا 2018 به IRS گزارش نکرده است. DOJ و IRS همچنین در جستجوی اطلاعات هستند. یک «خالق یوتیوب و قمارباز آنلاین» که سازمان امور مالیاتی تخمین می‌زند که تقریباً ۱۲۰ هزار دلار ارز دیجیتال از مشترکین خود دریافت کرده است، آن را از طریق یک حساب SFOX با دلار آمریکا مبادله کرد، اما آن را در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش نکرد.

دیوید هابرت، معاون دستیار ژنرال دیوید هابرت، گفت: «اطلاعاتی که در احضاریه تأیید شده امروز به دنبال آن است، به اطمینان از اینکه صاحبان ارزهای دیجیتال از قوانین مالیاتی پیروی می کنند کمک می کند. اطلاعیه مطبوعاتی در روز سه شنبه.

تایید احضار به این معنی نیست که SFOX مشکوک به هر گونه تخلفی است. اما این بدان معناست که SFOX باید لیستی از تمام کاربرانی که معیارهای دولت را برآورده می کنند ارائه دهد. سپس تنظیم کننده مالیات نام ها و تاریخچه تراکنش ها را با سایر داده ها مقایسه می کند تا مشخص کند که آیا افراد قوانین مالیاتی را نقض کرده اند یا خیر.

SFOX بلافاصله به آن پاسخ نداد رمزگشایی کنیددرخواست برای اظهار نظر.

این جدیدترین اقدام وزارت دادگستری و IRS برای جمع آوری معامله گران ارزهای دیجیتال است که تراکنش ها را در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش نکرده اند.

در سال 2017، دادگاه ها به IRS اجازه دادند تا احضاریه جان دو به کوین بیس صادر کند. این باعث شد که شرکت اطلاعاتی را در مورد حدود 14,000 کاربر خود به اشتراک بگذارد. سال گذشته، دادگاه ها دوباره احضار جان دو را تایید کردند Kraken (با وجود برخی پس زدن اولیه) و صادرکننده سکه USD دایره (به همراه پولونیکس که از دایره جدا شد در 2019).

سایر مالیات دهندگانی که در این یادداشت توضیح داده شده اند شامل افرادی هستند که هزاران بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را در حساب های SFOX واریز کرده اند، آن را با دلار مبادله کرده اند، پول را به حساب های بانکی شخصی منتقل کرده اند و سپس هیچ سود یا زیان ناشی از تراکنش ها را گزارش نکرده اند.