FinCEN، FinCEN، به زودی تشکیل خواهد شد صدور مقررات مربوط به ادغام مؤسسات مالی با ملاحظات رمزنگاری در برنامه های AML آنها. این نهاد نظارتی، ارزهای دیجیتال را به لیست اولویت‌های مبارزه با جرائمی مانند پولشویی اضافه کرده است.
FinCEN Crypto را در اولویت اصلی جرایم AML طبقه بندی می کند
همانطور که به طور رسمی توسط نهاد نظارتی در روز پنجشنبه اعلام شد، عملیات موسسات مالی که شامل BTC یا هر ارز دیجیتال دیگری می‌شوند، در صدر فهرست مقابله با تامین مالی تروریسم و سیاست‌های AML قرار خواهند گرفت.
FinCEN در مورد این موضوع توضیح بیشتری داد و فاش کرد که قرار است مشخصاتی را درباره نحوه عملکرد موسسات با این دارایی‌های رمزنگاری منتشر کند و گفت:
«تعیین این اولویت‌ها به منظور کمک به کلیه مؤسسات تحت پوشش در تلاش برای انجام تعهدات خود بر اساس قوانین و مقررات مرتبط است.»
علاوه بر این نهاد نظارتی تصریح کرد که قرار نیست هر اولویتی مربوط به هر موقعیتی باشد که تحت پوشش قرار گیرد و از این رو خاطرنشان کرد:
«FinCEN تشخیص می‌دهد که هر اولویتی به هر مؤسسه تحت پوشش مربوط نمی‌شود، اما هر مؤسسه تحت پوشش باید در تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقررات آتی که در ارتباط با این اولویت‌ها ابلاغ می‌شود، هر اولویت را بر اساس مؤسسه مورد بررسی قرار دهد برنامه AML مبتنی بر ریسک گسترده تر.
اظهارات برایان نلسون در مورد فشار برای اجرای AMLA 2020
این خبر در مورد افزودن ارزهای دیجیتال به بالای لیست پیگیری توسط FinCEN پس از آن منتشر شد اظهار نظر برایان نلسون، معاون وزیر در امور تروریسم و اطلاعات مالی خزانه داری.
نلسون در ماه ژوئن در جلسه استماع سنا اعلام کرد که قصد دارد برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی سال 2020 همراه با برخی قوانین و مقررات در مورد ارزهای دیجیتال تلاش کند.
خوب، لازم به ذکر است که توجه بیشتر به صنعت کریپتو پس از آن صورت گرفت انجماد قانون نظارت بر کریپتو بر روی کیف پول های خود میزبان FinCEN توسط جو بایدن به عنوان یکی از اولین اقدامات ریاست جمهوری در دفتر.
- "
- 2020
- فعال
- معرفی
- امریکا
- AML
- اعلام کرد
- خبر
- اعلام
- ضد پول شویی
- دور و بر
- دارایی
- بایدن
- بدن
- مرز
- BTC
- جنایات
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- صنعت رمزنگاری
- رمزنگاری دارایی
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- واحد پول
- موثر
- مالی
- موسسات مالی
- FinCen
- نام خانوادگی
- بودجه
- آینده
- چگونه
- HTTPS
- صنعت
- موسسه
- موسسات
- اطلاعات
- IT
- جو بایدن
- قوانین
- قوانین و مقررات
- فهرست
- پول
- پول شویی
- اخبار
- عملیات
- دیگر
- سیاست
- پست ها
- ریاست جمهوری
- برنامه
- برنامه ها
- مقررات
- این فایل نقد می نویسید:
- قوانین
- مجلس سنا
- ایالات
- تروریسم
- بالا
- متحد
- ایالات متحده
- مجازی
- پول مجازی
- کیف پول
