FTX به دنبال دریافت 700 میلیون دلار از K5 جهانی و نهادهای مرتبط است

صرافی ورشکسته کریپتو FTX از مایکل کیوز، کارگزار سابق هالیوود و دستیار کلینتون ها شکایت کرده و به دنبال بازپرداخت میلیون ها دلار از شرکت خود K5 Global است. 

در یک دادخواست واصل در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور روز پنجشنبه، وکلای FTX 16 مورد علیه متهمان K5 Global، بنیانگذاران آن، مایکل کیوز و برایان باوم، و نهادهای وابسته را نام بردند.

کیوز از دستیاران سابق بیل و هیلاری کلینتون و از نزدیکان هالیوود با چندین چهره مشهور در لیست A بود. او به همراه Baum یک شرکت سرمایه گذاری به نام K5 Global را تأسیس کرد که سرمایه گذاری 300 میلیون دلاری را از شرکت خواهر FTX Alameda Research دریافت کرد. 

FTX ادعا کرد که مجموعاً 700 میلیون دلار از طریق شرکت‌های K5 و شل به Kives و Baum منتقل شده است، بدون اینکه بررسی لازم انجام شود. بدهکاران اکنون به دنبال پس گرفتن کل مبلغ هستند و ادعا می کنند که کیوز و باوم در نقض وظایف امانتداری سام بنکمن-فرید کمک و حمایت کرده اند. 

به گزارش FTX، اولین 300 میلیون دلار پس از شرکت Bankman-Fried در یک مهمانی شام در خانه Kives، جایی که مدیر عامل سابق FTX مجذوب ارتباطات برجسته خود شد، منتقل شد. 

در یادداشتی داخلی دو روز بعد، Bankman-Fried Kives را به عنوان "فروشگاهی یکپارچه برای روابط" توصیف کرد که FTX باید از آن استفاده کند. در آن زمان، Kives و Baum از FTX می خواستند که تأییدیه هایی را با دوستانشان در نظر بگیرد، با آنها در مورد سیاست دمکراتیک کار کند و "شاید ما روی آنها سرمایه گذاری کنیم یا چیزهای دیگری، idk". 

کمتر از سه هفته بعد، در مارس 2022، 300 میلیون دلار از طریق Alameda Research و 5 میلیون دلار دیگر دو ماه بعد به K200 Global واریز شد. در سپتامبر 2022، آلامدا 200 میلیون دلار دیگر را به نهادهای K5 انتقال داد. گفته می شود همه این معاملات از طریق شرکت های پوسته SGN Albany LLC و Mount Olympus Capital انجام شده است.

FTX در حال حاضر چندین تلاش را برای بازپس گیری وجوه از جمله 3.9 میلیارد دلار از آن آغاز کرده است پیدایش، 460 میلیون دلار از سرمایه مدولو240 میلیون دلار از Embed و 500 میلیون دلار از Anthropic.

با این حال، برخی از ناظران خاطرنشان کردند که بیشتر وجوهی که به نهادهای مرتبط با K5 منتقل شده است، قبل از پنجره ترجیحی 90 روزه انجام شده است، که احتمالاً شانس بازپس گیری موفق املاک را کاهش می دهد.

700 میلیون از وجوه خارج از پنجره ترجیحی 90 روزه منتقل شد در حالی که تنها 100 میلیون در 90 روز منتقل شد. من نمی‌دانم که چگونه آنها بیش از 100 می‌گیرند و اگر این مرد واقعاً ارتباط داشته باشد، ممکن است از پرداخت هر یک از آن‌ها اجتناب کند. من فکر نمی کنم که املاک خیلی به دست بیاید

- TheCommish (@TheCommishhhh) ژوئن 22، 2023