کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پرونده جدیدی را برای حمایت از شکایت خود علیه بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، Binance، ارائه کرده است. این پرونده، که شامل هزینههای اضافی نمیشود، جزئیات تراکنشهایی را شامل میشود که چندین میلیارد دلار از وجوه مشتری از طریق بانک Silvergate و Signature Bank که اکنون از بین رفتهاند، منتقل میشود، که ظاهراً توسط نهادهای مرتبط با Binance و مقامات آن، از جمله مدیر اجرایی Changpeng Zhao انجام شده است.
مقاله مرتبط را مشاهده کنید: صنعت کریپتو به شکایت SEC علیه Binance واکنش نشان داد
حقایق سریع
- ساچین ورما، حسابدار شاغل در SEC، در پرونده خود گفت روز چهارشنبه به دادگاه منطقه کلمبیا ایالات متحده، مبنی بر اینکه برخی از وجوه به حسابهایی که مشکوک به متعلق به شرکتهای فراساحلی مرتبط با ژائو و بایننس در مناطق مختلف از جمله سیشل، لیتوانی و قزاقستان هستند منتقل شد.
- طبق اسناد، از آوریل 2019 تا آوریل 2023، حساب های متعددی به ژائو و همکاران مرتبط شده اند. گوانگیینگ چن با برگزار شد Silvergate و Signature، دو بانک آمریکایی که در اوایل سال جاری سقوط کردند.
- در این پرونده ادعا شده است که Merit Peak Limited، یک شرکت جزایر ویرجین بریتانیا که به طور منفعت متعلق به ژائو است، ظاهراً بین سالهای 22 تا 2019، 2021 میلیارد دلار دریافت کرده است که اکثریت این وجوه متعاقباً به یک شرکت وابسته خارجی از Paxos Trust، صادرکننده BUSD منتقل شده است. استیبل کوین
- روز دوشنبه SEC شکایتی را تنظیم کرد علیه Binance، شعبه ایالات متحده آن، و Zhao به اتهامات مربوط به نقض اوراق بهادار. بایننس در این شکایت با 13 اتهام مواجه است، از جمله پیشنهاد ثبت نشده و فروش توکن های BNB و BUSD و فعالیت ثبت نشده مربوط به محصولات Simple Earn و BNB Vault و برنامه سهام آن.
- یکی از سخنگویان بایننس با رد این اتهامات گفت: «بایننس به دلیل اندازه و به رسمیت شناختن نام جهانی ما، خود را هدفی آسان مییابد که در وسط یک کشمکش نظارتی ایالات متحده گرفتار شده است». "اقدامات خود کمیسیون SEC در سراسر این موضوع نشان دهنده رویکرد عجولانه آن در این تحقیق است."
- به دنبال افزایش ورشکستگی ها و انحلال ها در سال گذشته که با سقوط سام بانکمن-فرید آغاز شد. تبادل FTX، ایالات متحده نهادهای نظارتی اقدامات نظارتی و اجرایی خود را در صرافی های ارزهای دیجیتال افزایش داده اند.
- روز سه شنبه، یک روز پس از طرح شکایت SEC علیه Binance، رگولاتور شکایت کوین بیس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، به اتهام نقض قوانین اوراق بهادار.
- BNB، توکن بومی بایننس، با 5.62 درصد کاهش به 261 دلار آمریکا در 24 ساعت به ساعت 5.20 بعد از ظهر در هنگ کنگ رسید و ضرر هفتگی خود را به 14.13 درصد رساند. CoinMarketCap داده است.
مقاله مرتبط را مشاهده کنید: دادگاه ایالات متحده به SEC دستور می دهد تا به دادخواست وضع قوانین Coinbase پاسخ دهد
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- EVM Finance. رابط یکپارچه برای امور مالی غیرمتمرکز دسترسی به اینجا.
- گروه رسانه ای کوانتومی. IR/PR تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://forkast.news/headlines/sec-intensifies-crackdown-on-binance/
- : دارد
- :نه
- ][پ
- $UP
- 13
- 14
- 20
- 2019
- 2021
- 2023
- 24
- a
- مطابق
- حساب ها
- اقدامات
- فعالیت
- اضافی
- وابسته
- پس از
- در برابر
- اتهامات
- ادعا شده
- an
- و
- روش
- آوریل
- مقاله
- وابسته
- بانک
- ورشکستگی
- بانک
- بوده
- میان
- بیلیون
- میلیاردها
- بنیان
- bnb
- شاخه
- آوردن
- انگلیسی
- بریتیش ویرجین
- جزایر ویرجین بریتانیا
- BUSD
- by
- انجام
- گرفتار
- Changpeng
- چانگپنگ ژائو
- بار
- رئیس
- ادعا کرد که
- coinbase
- Coinbase
- سقوط
- COLUMBIA
- کمیسیون
- شرکت
- دادگاه
- تشکیل پرونده
- خرابکاری
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادله رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- تبادل رمزنگاری
- صرافی های Cryptocurrency
- مشتری
- وجوه مشتریان
- داده ها
- روز
- جزئیات
- ناحیه
- اسناد و مدارک
- میکند
- دلار
- سقوط
- پیش از آن
- کسب درآمد
- ساده
- به کار گرفته شده
- اجرای
- اشخاص
- تبادل
- مبادلات
- اجرایی
- چهره ها
- بایگانی
- شرکت ها
- برای
- خارجی
- یافت
- از جانب
- بودجه
- جهانی
- آیا
- برگزار شد
- خود را
- هنگ
- هنگ کنگ
- ساعت ها
- HTTPS
- in
- شامل
- از جمله
- صنعت
- تشدید می شود
- تحقیق
- شامل
- جزایر
- صادر کننده
- ITS
- خود
- JPG
- قزاقستان
- کنگ
- بزرگترین
- بزرگترین رمزارز
- نام
- پارسال
- طرح دعوی در دادگاه
- محدود شده
- مرتبط
- نقدینگی
- لیتوانی
- خاموش
- اکثریت
- ماده
- شایستگی
- متوسط
- دوشنبه
- نقل مکان کرد
- متحرک
- نام
- بومی
- نشانه بومی
- جدید
- متعدد
- of
- ارائه
- مقامات
- on
- سفارشات
- ما
- خارج
- خود
- متعلق به
- Paxos
- اوج
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- محصولات
- برنامه
- واکنش نشان می دهد
- اخذ شده
- به رسمیت شناختن
- مناطق
- تنظیم کننده
- تنظیم کننده
- مربوط
- پاسخ
- فاش کردن
- قوانین
- s
- سعید
- فروش
- سام
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- چند
- seychelles
- سیلورگیت
- بانک سیلورگیت
- ساده
- اندازه
- برخی از
- سخنگوی
- پایدار کوکوین
- ردی
- ایالات
- قدم زدن
- ارسال
- متعاقبا
- پشتیبانی
- افزایش
- هدف
- که
- La
- شان
- اینها
- این
- در این سال
- از طریق
- سراسر
- به
- رمز
- نشانه
- معاملات
- منتقل
- باعث شد
- اعتماد
- سه شنبه
- دو
- ما
- اوراق بهادار ایالات متحده
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار
- متحد
- ایالات متحده
- ثبت نشده
- مختلف
- طاق
- نقض کردن
- نقض
- باکره
- چهار شنبه
- هفتگی
- بود
- که
- با
- جهان
- سال
- زفیرنت
- ژائو