SEC و DOJ FTX را بررسی می کنند - قانونگذاران مشکوک هستند که صرافی کریپتو با وجوه مشتریان اشتباه می کند

گزارش شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و وزارت دادگستری (DOJ) در حال بررسی صرافی ارزهای دیجیتال FTX هستند. این شرکت رمزنگاری مظنون به سوء استفاده از وجوه مشتریان و نقض قوانین اوراق بهادار است. بررسی‌های نظارتی یکی از دلایل اصلی کناره‌گیری Binance از خرید FTX است.

رگولاتورهای ایالات متحده و وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی Crypto Exchange FTX هستند

بر اساس گزارش‌ها، چندین مقام آمریکایی در حال بررسی FTX، صرافی ارزهای رمزپایه‌ای که توسط سام بنکمن-فرید تأسیس شده است، هستند.

بلومبرگ روز پنجشنبه به نقل از یک فرد آشنا گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در حال بررسی آشفتگی پیرامون FTX.com و بحران نقدینگی آن هستند. وزارت دادگستری تخلفات جنایی مانند کلاهبرداری را تحت تعقیب قرار می دهد، در حالی که SEC بر نقض قوانین اوراق بهادار تمرکز دارد.

علاوه بر این، SEC و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در حال بررسی این هستند که آیا FTX.com با وجوه مشتریان بد مدیریت کرده است یا خیر، و افزود که تنظیم‌کننده‌های مالی همچنین در حال بررسی روابط این شرکت با سایر بخش‌های امپراتوری ارزهای دیجیتال Bankman-Fried هستند.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، SEC ماه هاست در حال بررسی FTX با تمرکز بر بازوی آمریکایی این شرکت، FTX US بوده است. رگولاتور اوراق بهادار اکنون تحقیقات خود را در مورد پلتفرم کریپتو گسترش داده است.

SEC معتقد است که برخی از ده‌ها توکن رمزنگاری فهرست شده در صرافی FTX US و محصول وام‌دهی این شرکت ممکن است طبق قوانین اوراق بهادار ایالات متحده اوراق بهادار باشند و باید قبل از فروش به سرمایه‌گذاران در SEC ثبت می‌شدند. اگر اینطور باشد، مدیریت FTX با دارایی های مشتری نیز ممکن است قوانین مبادلات ایالات متحده را نقض کند.

گری جنسلر، رئیس SEC، روز چهارشنبه در جریان کنفرانس انجمن بازارهای سالم در میان ابهامات پیرامون FTX بر نگرانی های خود تاکید کرد. وی با تاکید بر اینکه صنعت کریپتو خارج از نظارت بازارهای مالی سنتی عمل کرده است، مجدداً تاکید کرد:

من این را بیش از یک سال است که در این شغل می گویم: وارد شوید، ثبت نام کنید، قوانین اوراق بهادار را رعایت کنید.

جنسلر بر خطرات ناشی از «ترکیب کردن» عملکردهای واسطه‌ای کلیدی شرکت‌های رمزنگاری که در آن شرکت‌ها نقش‌های متعددی را ایفا می‌کنند، مانند صرافی‌ها و سازندگان بازار، تأکید کرد.

بررسی‌های نظارتی و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه FTX ممکن است با وجوه مشتریان نادرست مدیریت کند، نگرانی‌هایی را برای Binance ایجاد کرده است که در نظر داشت FTX.com را خریداری کند. پس از بررسی های لازم، شرکت تصمیم گرفت ادامه ندادن با کسب.

نظر شما در مورد رگولاتورهای ایالات متحده و وزارت دادگستری که در حال بررسی FTX هستند چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام