سازمان رفتار مالی (FCA) روز چهارشنبه هشداری را صادر کرده است که قربانیان یک طرح سرمایه گذاری غیرقانونی را هدف قرار داده است تا پس از تصمیم به پرداخت غرامت به آنها وارد شوند. بر اساس این اعلامیه، پس از یک جلسه استماع در دادگاه تاج و تخت ساوتوارک، FCA موافقت کرد تا حکم مصادره داراییها را علیه شش نفر که مجرم شناخته شدهاند و مجموعاً به بیش از ۲۸ سال حبس محکوم شدهاند، تضمین کند.
این پرونده به عنوان بزرگترین تعقیب کلاهبرداری سازمان دیده بان تا کنون شناخته می شود. طبق حکم دادگاه، دستور مصادره علیه افراد صادر شده است شامل مایکل ناسیمنتو برای 976 پوند، 508.83; Charanjit Sandhu برای £ 391, 680.17; استوارت ریا برای 46,183.74 پوند؛ رایان پارکر برای 345,775.52 پوند؛ جین لوئیس برای 105,538.00 پوند و هیو ادواردز به مبلغ اسمی 1 پوند.
جایگزین حساب بانکی. حساب تجاری IBAN.
مقالات پیشنهادی
تبادل کارت های هدیه به Crypto ، جریان اصلی پذیرش Bitcoinبه مقاله بروید >>
در بیانیه FCA آمده است: "دادگاه همچنین دستور داد این مبالغ به عنوان غرامت به قربانیان طرح سرمایه گذاری غیرقانونی پرداخت شود." این پرونده به سال 2018 باز می گردد، جایی که ناسیمنتو به دلیل نقشش در کلاهبرداری سهام انجام شده از طریق یک سری شرکت های اتاق دیگ بخار که منجر به از دست دادن بیش از 11 میلیون پوند از پول سرمایه گذاران شد، به 2.8 سال زندان محکوم شد. دادستان ها او را متهم کردند که ذینفع اصلی این طرح غیرقانونی است.
تماس نهایی با قربانیان بدون مکان
طبق اعلام امروز، FCA قبلاً همه قربانیان را به جز حدود 20 نفر شناسایی کرده است. سازمان دیده بان قبلاً آخرین تماس را برای مطالبه غرامت مربوطه خود صادر کرده است. «دادگاه همچنین برای هر یک از افراد مجازاتهای حبس پیشفرض را تحت شرایط احکام مصادره تعیین کرد، به این معنی که در صورت عدم اجرای احکام مصادره مربوطه، هر یک از آنها ممکن است یک دوره حبس را بگذرانند.» FCA انگلیس توضیح داد.
در ماه مه، تنظیم کننده مالی بریتانیا اعلام کرد که حمایت از مصرف کننده را بیشتر تقویت خواهد کرد در بازارهای مالی خرده فروشی با افزودن مجموعه جدیدی از وظایف مصرف کننده برای شرکت های مالی تحت نظارت.