6 AMLD بازار اتحادیه اروپا را به وجود آورده است ، و به نوبه خود به عنوان یک اثر سرریز کننده به بازار جهانی ، تغییرات فاحشی در نحوه درک تنظیم کننده های مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی ضد تروریسم (CTF) در بخش خصوصی و بخش دولتی
در حالی که بخش خصوصی تحول قابل توجهی را در رابطه با چارچوب جدیدی که از 3 دسامبر به اجرا درآمده تحمل می کندrd در سال 2020 ، بخش دولتی و IGO در اتحادیه اروپا با سرعت معمول اتحادیه اروپا پیشتاز بازار بوده است.
جایگزین حساب بانکی. حساب تجاری IBAN.
این سرعت یخبندان که بخش دولتی اتحادیه اروپا به سمت آن حرکت می کند ، هماهنگی 6 AMLD ، توسط آژانس فضایی اروپا حمایت شده است ، تعجب کمیسیون اتحادیه اروپا و دادگاه اروپا (ECJ).
آژانس فضایی اروپا در ماه مه 2021 سیاست جدیدی را در رابطه با پیشگیری، تحقیق و کشف تقلب در آژانس صادر کرد که مستقیماً تحت عنوان 6 AMLD.
سیاست جدید در محدوده مقررات یا بخشنامه ای قرار نمی گیرد و در عین حال ، این سیاست یک تصمیم اتحادیه اروپا نیست که توسط دفتر مدیر کل آژانس فضایی اروپا (ESA DG) صادر شده باشد.
تعریف کلاهبرداری در این خط مشی ، که بصورت ابلاغیه ای صادر شده است ، مستقیماً تحت 6 چارچوب نظارتی AMLD قرار می گیرد. در این چارچوب ، موضوع مسئولیت مالی از اهمیت حیاتی برخوردار است. این خط مشی بیان می دارد که هر یک از کارکنان ESA از نظر مالی مستقیماً مسئول و مسئول قصور فاحش یا اقدام عمدی فریبکارانه ، بخشی از اصلاحات جدید 6 AMLD خواهد بود.
مقالات پیشنهادی
آیا یک مأموریت برای بازدید عمومی در افق سهام SpaceX وجود دارد؟به مقاله بروید >>
بعلاوه ، این سیاست هنگام ارزیابی پیشگیری یا کشف تقلب ، مدیریت ریسک ، ارزیابی و اشتهای 6 AMLD را در نظر می گیرد. ضمیمه رویه حاکم بر تحقیق درباره تقلب ، علاوه بر 6 مورد AMLD و حریم خصوصی GDPR ، پیوست خرید ESA را منعکس می کند.
ESA اولین آژانس اتحادیه اروپا است که رویکردی پیشگیرانه برای 6 AMLD اتخاذ کرده است، که در کمال تعجب رهبری را بر عهده نگرفت. ESMA، EBA یا بانک مرکزی اروپا (ECB)واحد اطلاعات مالی هر کشور عضو، یا حتی بانک مرکزی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا. ESA رهبری و ابتکار عمل خود را بر عهده گرفت و حاکمیت شرکتی صحیح و پایبندی به چارچوب قانونی اتحادیه اروپا را اثبات کرد. طبیعی است که بخش مالی و بانکی در اتحادیه اروپا از ESA پیروی کند، اگرچه انتظار میرفت این روند برعکس باشد.
همین امر ممکن است در مورد آیین نامه اخیر گفته شود - GDPR. به نظر میرسد که تنظیمکنندهها و آژانسهای مالی و بانکی در اتحادیه اروپا رویکردی پیشگیرانه در ترکیب GDPR و 6 AMLD بر خلاف ESA اتخاذ نکردهاند که نیازها و خواستههای هر دو چارچوب نظارتی را هم در سیاست مقابله با تقلب و هم در سیاست جداگانه برای جلوگیری از توزیع اطلاعات و حفاظت از اطلاعات در داخل ESA و ارائه دهندگان و شرکای شخص ثالث ESA.
هنگامی که بیشتر انتظار دارید اتحادیه اروپا اقدام کند ، به نظر می رسد بازار را دنبال می کند ، اما در موارد خاص ، به نظر می رسد برخی آژانس ها پیش از بازار پیش قدم می شوند و در انطباق با چارچوب نظارتی اتحادیه اروپا ابتکار عمل را نشان می دهند.
آیا این بدان معنی است که EBA باید ESA را دنبال کند؟ فقط زمان می تواند بگوید.
الا روزنبرگ یک مشاور تنظیم مقررات قانون اتحادیه اروپا و بنیانگذار مشترک در آرمادا است.
- "
- 2020
- حساب
- AML
- ضد پول شویی
- اشتها
- مقاله
- خودکار
- بانکداری
- بانک
- کسب و کار
- بانک های مرکزی
- تغییر دادن
- بنیانگذاران
- کمیسیون
- ارتباط
- مشاور
- دادگاه
- کشف
- DID
- مدیر
- EU
- اروپایی
- مالی
- نام خانوادگی
- به دنبال
- فرم
- چارچوب
- تقلب
- GDPR
- جهانی
- حکومت
- HTTPS
- اطلاعات
- ابتکار عمل
- اطلاعات
- تحقیق
- IT
- عدالت
- قانون
- رهبری
- بدهی
- مدیریت
- بازار
- ماموریت
- دیگر
- سیاست
- پیشگیری
- خلوت
- خصوصی
- حفاظت
- عمومی
- تنظیم
- رگولاتور
- خطر
- مدیریت ریسک
- فضا
- SpaceX
- دولت
- ایالات
- سهام
- تعجب
- زمان
- در داخل