تنظیم کننده باهاما به SBF دستور داد تا دارایی های FTX را به کیف پول دولتی منتقل کند

رگولاتورهای باهامیا از Sam Bankman-Fried (SBF) خواستند تا به سیستم های FTX دسترسی داشته باشد و پس از اعلام ورشکستگی، تمام رمزارزهای آن را به یک کیف پول تحت کنترل دولت منتقل کند.

در 17 نوامبر، دادگاه اضطراری تشکیل پرونده از یک تیم حقوقی به نمایندگی از بدهکاران FTX اظهار داشت که "شواهد معتبری" وجود دارد که نشان می دهد دولت باهام به مدیر عامل FTX دستور داده است تا وجوه خود را از صرافی منتقل کند.

کمیسیون اوراق بهادار باهاما تایید شده که انتقال تمام دارایی های دیجیتال در FTX را به کیف پول دیجیتال آنها برای "ایمن سازی" هدایت کرد.

رگولاتور گفت: «اقدامات نظارتی موقت فوری برای محافظت از منافع مشتریان و طلبکاران [بازارهای دیجیتال FTX] ضروری بود. 

مشخص نیست که چرا رگولاتور فاش نکرده است که آنها این وجوه را زودتر نگه داشته اند - به ویژه در روز جمعه که ظاهراً صرافی به مبلغ میلیون ها دلار هک شد. جدای از ادعاهای مطرح شده در پرونده روز پنجشنبه، FTX بیانیه ای در مورد این هک صادر نکرده است.

در ارتباط با بررسی یک هک در روز یکشنبه، 13 نوامبر، آقای بانکمن-فرید و گری وانگ [از بنیانگذاران FTX] در متون ضبط شده و تأیید شده اظهار داشتند که «تنظیم‌کننده‌های باهاما» دستور داده‌اند که برخی از نقل و انتقالات پس از دادخواست دارایی های بدهکار توسط آقایان وانگ و بانکمن-فرید ساخته شده است. بنا به گزارش ها، SBF و Wang در آن زمان در بازداشت مقامات باهامایی بودند.

توییتر مملو از حدس و گمان بود که کیف پول تخلیه FTX در واقع به دولت باهامیا تعلق دارد، اما برخی از کاربران بعید می‌دانستند که دولت از پل‌هایی برای مبادله دارایی‌ها با استیبل کوین دلار آمریکا، DAI استفاده کرده باشد.

نیک باکس، رئیس تحقیقات آزمایشگاه‌های Convex، نظر معقول‌تری داشت توضیح برای رویدادها به گفته وی، کیف پول کمیسیون اوراق بهادار باهاما احتمالاً توکن های FTT منتقل شده از آدرس پخش کننده FTX و ETH را از کیف پول صرافی FTX در 13 نوامبر دریافت کرده است.