بایننس در حالی که رگولاتور ایالات متحده آماده می شود، با نبرد قانونی روبرو می شود

از روی میز سردبیر

خواننده عزیز،

زمانی که سخنگویان شرکت چیزهای زیادی می گویند که می تواند جالب تلقی شود، بسیار نادر است. با این حال، پس از انتشار اخباری مبنی بر اینکه بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان به اتهام نقض قوانین ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است، این تنها کاری است که افراد ارتباطی بایننس انجام داده اند.

در بیانیه ای در پاسخ به شکایتی که کمیسیون معاملات آتی کالا و آتی کالاهای ایالات متحده علیه بایننس و یکی از بنیانگذاران آن، چانگ پنگ "CZ" ژائو به دلیل نقض ادعایی قانون بورس کالا و مقررات CFTC مطرح کرده است، این شرکت خواستار توسعه یک "رژیم نظارتی روشن و متفکر."

تا اینجا، خیلی بی مزه، درست است؟ شاید. اما در بحث‌برانگیزترین کشور جهان، قانون اگر روشن نباشد، باید چیزی نباشد. و وقتی نوبت به تامین مالی در خانه عمیق‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای سرمایه جهان می‌رسد، اوضاع خیلی بیشتر از قوانین و مقررات نمی‌شود. 

و همانطور که اتفاق می افتد، این اتفاق در همان هفته ای رخ می دهد که یکی دیگر از آژانس های ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اخطاریه ولز را به صرافی رمزارز Coinbase ارسال کرد و نشان داد که اقدامات اجرایی در راه است. Coinbase ناامید است و ناامیدی آن به سادگی در توییتی خلاصه می شود که توسط مدیر ارشد حقوقی آن، پل گروال، ارسال شده است، که گفت: «پس از سال ها درخواست قوانین معقول رمزنگاری، ما از اینکه SEC دادگاه ها را برای گفتگوی سازنده بررسی می کند، ناامید شدیم. "    

فراخوان بایننس برای شفافیت نظارتی، همانند درخواست کوین بیس، غیرقابل ایراد است، و نماینده دیدگاهی است که در بقیه صنعت کریپتو به اشتراک گذاشته شده است، زیرا در تلاش برای بیرون آمدن از سایه رکودها و انفجارهای آسیب زا در سال گذشته است. 

چه ادعاهای CFTC پابرجا باشد یا نه، بایننس تاریخچه رنگارنگی در مورد مقررات و انطباق دارد. با این حال، اقدام صرافی در اواخر سال گذشته برای راه‌اندازی یک صندوق بازیابی برای دارایی‌های رمزنگاری مضطرب - به کناری اختلافات در مورد اندازه آن - یک حرکت تحسین‌برانگیز بود که به نظر می‌رسید نشانگر عزم جدیدی از سوی آن برای قرار گرفتن در سمت راست همه چیز باشد. همانطور که تابستان گذشته بایننس اعلام کرد که یک دفتر مرکزی جهانی و یک ساختار مدیریتی شفاف و حرفه ای ایجاد خواهد کرد. 

اما شاید همه اینها حرکت‌هایی با استراتژی مناسب برای مقابله با گام‌های اشتباه بالقوه قبلی در این بازی شطرنج نظارتی بود. و این به بازی ادامه می دهد. قطعات زیادی افتاده است. به دنبال حس خیانت عظیمی که صنعت کریپتو توسط همکار خود سام بنکمن-فرید درگیر شده است، اقدامات CFTC و SEC در این هفته جریان سیاسی دارد.   

اما به نظر می رسد تا زمانی که قاضی بیفتد، به نظر می رسد که صنعت کریپتو در جستجوی روحی بیشتر است زیرا به دنبال زمین محکم تر است. در سطح بین المللی، تنظیم کننده ها نیز به این موضوع توجه می کنند. این بازی شطرنج یک بازی جهانی است و ما منتظر حرکت بعدی هستیم.

تا دفعه بعد،

آنجی لاو،
موسس و سردبیر
چنگال

Forkast.Insights | چه مفهومی داره؟

چانگ پنگ ژائو طرح دعوی توسط CFTC علیه Binance را چنین توصیف کرد:غیر منتظره"، اما تنظیم کننده از سال 2021 مبادلات رمزنگاری او را بررسی کرده است. 

CFTC در حال بررسی است که آیا بایننس اقدامات کافی برای جلوگیری از خرید و فروش مشتقات ارز دیجیتال توسط ساکنان ایالات متحده دارد یا خیر. قوانین CFTC عموماً پلتفرم‌ها را ملزم می‌کنند که اگر به آمریکایی‌ها اجازه تجارت چنین محصولاتی را بدهند، با آن ثبت نام کنند. بایننس سال هاست که به نظر می رسید تمایلی به رعایت نکردنو CFTC می گوید که صرافی با این کار میلیون ها دلار درآمد داشته است. 

رگولاتور همچنین بایننس را متهم کرده است که برای مبارزه با پولشویی به اندازه کافی عمل نمی کند. با توجه به شکایت CFTCحداقل از ماه می گذشته، بایننس حتی یک گزارش فعالیت مشکوک در ایالات متحده برای صنعتی که در آن چنین فعالیتی زیاد است، عجیب به نظر می رسد که بزرگترین صرافی جهان مجرای حداقل مقداری پول مبهم نبود.  

CFTC نمی‌تواند علیه شرکت‌ها اتهامات کیفری اقامه کند یا برای افراد زندانی شود، اما می‌تواند به شهرت صرافی آسیب بیشتری وارد کند که تاکنون توانسته است بسیاری از صرافی‌ها را زیر پا بگذارد. دادخواستها همچنین حیرت توسط سایر تنظیم کننده ها. 

Forkast.Insights | چه مفهومی داره؟

دستگیری دو کوون به دلایل زیادی قابل توجه است. بازداشت او نه تنها یک پیروزی برای اجرای قانون است، بلکه نشان دهنده تغییر قابل توجهی در نحوه برخورد مقامات با جرایم رمزنگاری است. 

در آن زمان، فروپاشی توکن Terra به عنوان نشانه ای از نقص های ذاتی در نظر گرفته شد. stablecoin های الگوریتمی، و این فناوری به عنوان دلیل از دست رفتن این همه پول مورد تضعیف قرار گرفت. 

اما به لطف تلاش های مداوم سازمان های مجری قانون، این روایت اکنون در حال تغییر است. بخشی از تاریخ در حال بازنویسی به نقش مربوط می شود FTX و شرکت های وابسته ممکن است بازی کرده باشند در شکستن رابطه Terra-Luna برای سود. 

مورد دیگر و دلیل دستگیری دو کوون این است که ظاهراً او و دیگران چگونه موفق شده اند میلیاردها دلار از سرمایه گذاران خارج می شود ضمن حمایت از نقدینگی، علاوه بر پنهان سازی آشکار توسعه دهندگان آسیب پذیری در کد پروژه.  

ممکن است به نظر برسد که چرخ های عدالت برای متهمان جرایم رمزنگاری به آرامی می چرخد، اما همکاری فزاینده مجریان قانون با یکدیگر در سطح بین المللی به سرعت به اجرای Do Kwon پایان داد.

Forkast.Insights | چه مفهومی داره؟

ماهیت سوداگرانه و مصرف انرژی بسیار زیاد کریپتو - بدون ذکر توانایی آن در انتقال مقادیر زیادی پول به خارج از کنترل و نظارت دولت - چین را به اندازه کافی عصبی کرد. ممنوعیت تمام ماینینگ کریپتو و تراکنش‌های رمزنگاری در سپتامبر 2021. با این حال، مقامات چینی اکنون به نظر می‌رسد که پیشرفت توسعه ارزهای دیجیتال را می‌بینند، و هنگ کنگ مجموعه‌ای از اسناد سیاستی را برای نظارت بر رشد بخش کریپتو در شهر منتشر کرده است.

اکنون که بانک‌های دولتی چین از تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌های رمزنگاری نیازمند حساب‌های بانکی شرکتی حمایت می‌کنند، استارت‌آپ‌های این شهر ممکن است دسترسی آسان‌تری به خدمات بانکی پیدا کنند. حرکت بانک‌های چینی می‌تواند خلاء ناشی از سقوط بانک‌های دوستدار رمزنگاری ایالات متحده را پر کند. بانک دره سیلیکون, سرمایه نقره ای و بانک امضا.

مقامات چینی، از جمله نمایندگانی از دفتر ارتباط هنگ کنگ چین - پاسگاه نمایندگی پکن در این شهر - در رویدادهایی در هنگ کنگ، بلومبرگ، با چهره های محلی صنعت کریپتو مشاهده شده اند. گزارش ماه گذشته، نشانه دیگری مبنی بر اینکه پکن برکت خود را به فشارهای رمزنگاری هنگ کنگ داده است.

به طور فزاینده ای آشکار می شود که چین قصد دارد صنعت وب 3.0 خود را توسعه دهد و همه انواع را به کار گیرد. بلاک چین و پروژه های زیرساختی دولتی در حالی که همه چیزهای رمزنگاری را به هنگ کنگ محدود می کند، یک منطقه اداری ویژه که اقتصاد خود را بر اساس اصول بازار آزاد اداره می کند. مانند هنگ کنگ رژیم جدید صدور مجوز از آنجایی که پلتفرم‌های تجارت دارایی مجازی اواخر امسال اجرایی می‌شوند، این شهر ممکن است خود را در موقعیت غبطه‌انگیز بازگشت به شکوه سابق خود به‌عنوان یک مرکز ارزهای دیجیتال بیابد، در حالی که به سرمایه‌گذاران و بنیان‌گذاران شرکت اطمینان می‌دهد که حاکمان سیاسی هنگ‌کنگ مداخله نخواهند کرد.