اشتباه میلیارد دلاری بایننس: آیا اتهامات جنایی قریب الوقوع است؟

اشتباه میلیارد دلاری بایننس: آیا اتهامات جنایی قریب الوقوع است؟ 

تمبر زمان: 12 ژوئن 2023 ساعت 7:33 صبح
اشتباه میلیارد دلاری بایننس: آیا اتهامات جنایی قریب الوقوع است؟ هوش داده PlatoBlockchain. جستجوی عمودی Ai.

موج عظیمی از بررسی های نظارتی بر یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال جهان، Binance، در حال افزایش است. با شکایت های اخیر از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، آیا اتهامات جنایی بعدی می تواند باشد؟

جان رید استارک، رئیس سابق دفتر اجرای اینترنت SEC، مطمئناً چنین فکر می کند. استارک با دو دهه تصدی خود در بخش اجرای SEC ایالات متحده، یک مورد قانع کننده را ارائه می دهد که وزارت دادگستری (DOJ) ممکن است در ردیف بعدی قرار بگیرد که بایننس را هدف قرار دهد.

موج افزایشی اقدامات نظارتی

اخیراً، CFTC شکایت 76 صفحه‌ای را علیه بایننس، از جمله مدیر عامل آن، چانگ‌پنگ ژائو (که معمولاً به عنوان CZ شناخته می‌شود) و چندین نهاد دیگر مرتبط با عملکرد این پلتفرم، ثبت کرده است. شایان ذکر است، ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس نیز به کمک و مشارکت در تخلفات متهم شده است. استارک خاطرنشان کرد که به نظر می رسد این اتهامات بیشتر با ویژگی های کیفرخواست جنایی مطابقت دارد و به اتهامات کلاهبرداری، فریب، ممانعت از اجرای عدالت و پولشویی اشاره کرد.

SEC به طور مشابه شکایتی 136 صفحه ای را به اتهام اعمال غیرقانونی شامل اختلاط وجوه مشتریان و خطرات قابل توجهی برای دارایی های سرمایه گذاران تنظیم کرده است. استارک با اتهاماتی که منجر به سقوط FTX، یکی دیگر از پلتفرم‌های برجسته ارزهای دیجیتال شد، مشابهت دارد. اکنون سوال این است که آیا این اتهامات به سرنوشت شومی برای Binance نیز منجر خواهد شد؟

خطرات سوء رفتار مالی

در قلب این شکایات، اتهامات سوء رفتار مالی وجود دارد. به عنوان مثال، CFTC ادعا می کند که بایننس آگاهانه به مشتریان VIP ایالات متحده کمک می کند تا از کنترل های انطباق خود فرار کنند. SEC همچنین ادعا می‌کند که بایننس میلیاردها دارایی سرمایه‌گذار را به شرکت‌های متعلق به ژائو منتقل کرده است که به طور بالقوه ارزش بایننس را افزایش می‌دهد.

بدترین شواهد ممکن است در ممانعت از اجرای عدالت باشد. CFTC پیشنهاد می‌کند که بایننس به کارمندان دستور داد تا مشتریان VIP را در مورد سؤالات اجرای قانون در مورد حساب‌هایشان آگاه کنند، و اساساً به آنها اجازه می‌دهد از نظارت نظارتی فرار کنند. علاوه بر این، بایننس به پرسنل خود دستور داده است که از برنامه هایی استفاده کنند که به طور خودکار شواهد را حذف می کنند.

آینده بایننس چیست؟ آیا بورس می تواند از این طوفان نظارتی جان سالم به در ببرد؟ آیا سایر پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال تحت تأثیر بررسی‌های نظارتی فزاینده قرار خواهند گرفت؟

تمبر زمان:

بیشتر از کوینپدیا