موسسان BitMEX هیز و دلو به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده اعتراف کردند

دو بنیانگذار صرافی بحث برانگیز مشتقات رمزنگاری BitMEX به اتهام نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده (BSA) اعتراف کردند و اکنون محکومیت هایی را با حداکثر پنج سال زندان محکوم کرده اند.

با توجه به اطلاعیه مطبوعاتی توسط وزارت دادگستری (DOJ) در روز پنجشنبه، آرتور هیز و بن دلو به دلیل مشارکت خود در "شکست عمدی" در اجرای و حفظ اقدامات ضد پولشویی (AML) در BitMEX اعتراف کردند.

به عنوان بخشی از توافقنامه، بنیانگذاران به پرداخت 10 میلیون دلار به عنوان جریمه جنایی محکوم شده اند که نشان دهنده منافع مالی ناشی از تخلف آنها است.

دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک شنید که چگونه بنیانگذاران صرافی، از جمله سام رید، متهم دیگر، در ایجاد "برنامه ای برای تایید هویت مشتریان BitMEX" شکست خوردند. رید هنوز رسماً به اتهامات خود اعتراف نکرده است و به همین دلیل، دست داشتن او فقط توسط دادستان های ایالات متحده ادعا شده است.

گرگ دوایر استرالیایی، اولین کارمند رسمی BitMEX و رئیس سابق توسعه کسب و کار، در ماه اکتبر پس از رسیدگی به تاخیر افتاده که ابتدا برای مارس برنامه ریزی شده بود، با اتهامات مشابهی با محاکمه جنایی روبرو خواهد شد.

از سپتامبر 2015 تا سپتامبر 2020، وزارت دادگستری ادعا می‌کند که BitMEX «در واقع یک پلتفرم پولشویی» بوده است، زیرا این صرافی در اجرای برنامه‌های AML و Know Your-Customer عمل نمی‌کند.

بر اساس BSA این کشور، قانون ایالات متحده مؤسسات مالی را ملزم می کند تا فعالیت های پولشویی را نظارت، کشف و به سازمان های دولتی گزارش دهند تا از جرایم مرتبط جلوگیری کنند. اسناد و سوابق معاملات معمولاً از مؤسسات مالی به آژانس‌های ایالات متحده هر زمان که مشکوک به انجام معاملات غیرقانونی بالای 10,000 دلار باشند، مورد نیاز است.

هیز و... دلو شرکتی را ساختند که برای نادیده گرفتن این تعهدات طراحی شده بود. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در این بیانیه گفت: آنها عمداً نتوانستند حتی سیاست های اساسی مبارزه با پولشویی را اجرا و حفظ کنند. آنها به BitMEX اجازه دادند تا به عنوان یک پلتفرم در سایه بازارهای مالی فعالیت کند.

اعترافات مجرم تا حدی به حماسه ای طولانی پایان می دهند که در آن دلو، رید، دوایر و هیز در سال 2020 به دنبال اتهامات جنایی فرار کردند. هیز، که اندکی پس از آن در سنگاپور مستقر شد، مانند دلو و دوایر، درباره استرداد به ایالات متحده مذاکره کرد. رید در اکتبر 2020 در ماساچوست دستگیر شد. او بعداً با قرار وثیقه 5 میلیون دلاری آزاد شد.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.

پست موسسان BitMEX هیز و دلو به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده اعتراف کردند به نظر می رسد برای اولین بار در بلوک ورک.

• Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی رایگان.
• CryptoHawk. رادار آلت کوین امتحان رایگان.
• منبع: https://blockworks.co/bitmex-founders-hayes-delo-plead-guilty-to-violating-us-bank-secrecy-act/