کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز سهشنبه اعلام کرد که علیه یک شرکت فارکس ثبتنشده مستقر در میشیگان و مالک آن، علی بازیی، اقدامی مدنی ارائه کرده است. طبق بیانیه مطبوعاتی، Welther Oaks، LLC، و Bezzi به کلاهبرداری و اختلاس مرتبط با بهره برداری از یک استخر کالای فارکس متهم شدند.
مقامات اشاره کردند که بزی به طور متقلبانه درخواست کرد حداقل 470,000 دلار در مارس 2018 از تقریباً 25 شرکت کننده در استخر برای تجارت فارکس ادعا شده است. مالک Welther Oaks، LLC، به سرمایه گذاران وعده بازدهی بالا در سرمایه گذاری های مربوطه خود را داده است و "سود تضمین شده" را تا سقف 15٪ ماهیانه بدون خطر ضرر دریافت می کند. همچنین، Bazzi به مشتریان گفت که آنها می توانند وجوه خود را در هر زمان برداشت کنند.
در ادامه این شکایت آمده است که Bazzi و Welther Oaks تنها بخش کوچکی از وجوهی را که جمعآوری کردهاند برای تجارت فارکس استفاده کردهاند و کلاهبرداری خود را با صدور صورتحسابهای نادرست برای شرکتکنندگان در استخر پنهان کردهاند که ظاهراً سود معاملاتی را نشان میدهند. علاوه بر این، شکایت ادعا میکند که متهمان حداقل 387,000 دلار از وجوه شرکتکنندگان را برای خرج کردن خودرو، جواهرات، خرید خردهفروشی، غذا و سرگرمی و سفر برای Bazzi سوء استفاده کردهاند.»
مقالات پیشنهادی
سرمایه اختصاصی معاملات سهام کسری را معرفی می کندبه مقاله بروید >>
بزی در یک اقدام جنایی موازی اعتراف به گناه کرد
با این حال، CFTC - که اتهامات مربوط به منطقه شرقی میشیگان را پر کرد - به دنبال حذف سودهای غیرقانونی، مجازات های پولی مدنی، استرداد، ثبت دائمی، و ممنوعیت های تجاری، و حکم دائمی علیه نقض بیشتر بورس کالا است. قانون (CEA) و مقررات سازمان دیده بان. علاوه بر این، در یک اقدام جنایی موازی علیه Bazzi، CFTC اظهار داشت که او امروز به جرم خود اعتراف کرده است.
«CFTC هشدار میدهد که دستورات مستلزم پرداخت وجه به قربانیان ممکن است منجر به بازپسگیری پول از دست رفته نشود، زیرا ممکن است افراد خاطی دارایی یا دارایی کافی نداشته باشند. CFTC به مبارزه شدید خود برای محافظت از مشتریان و اطمینان از پاسخگویی متخلفان ادامه خواهد داد.»
در مورد اخیر گزارش شده توسط Magnates مالی، CFTC یک دستور رضایت وارد کرد علیه سه فرد مرتبط با یک طرح ارزهای دیجیتال.
- "
- 000
- حساب
- عمل
- ادعا شده
- اعلام کرد
- مقاله
- دارایی
- خودکار
- ممنوعیت
- سرمایه
- CFTC
- متهم
- بار
- کمیسیون
- کالا
- رضایت
- ادامه دادن
- کیفری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- مشتریان
- شرقی
- سرگرمی
- تبادل
- شرکت
- فارکس
- تقلب
- بودجه
- آینده
- زیاد
- HTTPS
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- IT
- LLC
- آرم
- مارس
- پول
- سفارشات
- مالک
- پرداخت
- استخر
- فشار
- اطلاعیه مطبوعاتی
- حفاظت
- خرید
- بهبود
- ثبت
- مقررات
- خرده فروشی
- بازده
- خطر
- کوچک
- خرج کردن
- موجودی
- زمان
- تجارت
- تجارت
- سفر
- us
- WHO