نبرد با جرایم مالی یک چالش همیشه در حال تحول است که نیازمند دانش تخصصی، فناوری پیشرفته و یادگیری مستمر است.
در حالی که مجرمان یقه سفید به طور خستگی ناپذیر روش های خود را برای ارتکاب جرایم مالی ابداع می کنند، این سوال مطرح می شود: چگونه می توان در این بازی پرمخاطره یک قدم جلوتر رفت؟
پاسخ ممکن است پیچیدهتر از آنچه پیشبینی میشد باشد، اما شرکتهایی مانند سامساب پیشگام این جنبش هستند تا از این فعالیتهای شرور غلبه کنند.
نگهبان فین تک در برابر جرایم مالی
موضوع مبرم در جنگ علیه جرایم مالی تعادل بین هزینه رعایت و اثربخشی این اقدامات است.
این تعجب آور است که در نظر بگیریم که بانک ها ممکن است به همان اندازه خرج کنند US $ 20 میلیارد سالانه بر اساس رژیم های انطباق، با این حال تنها کسری از دارایی های مجرمانه با موفقیت توقیف می شود.
این نابرابری فقط یک نگرانی مالی نیست، بلکه یک پرچم قرمز قابل توجه است که نشان دهنده شکاف در دانش و تخصص مورد نیاز برای مبارزه موثر با چنین جنایاتی است.
رویکردهای سنتی مبتنی بر قوانین به سرعت در حال منسوخ شدن هستند زیرا نمی توانند با تاکتیک های در حال تحول مجرمان مالی سازگار شوند.
پلتفرم هایی مانند سام ساب در پر کردن این شکاف دانش بسیار مهم هستند. سام ساب متخصصان صنعت را با ابزارهای لازم برای پیشروی با ارائه دسترسی به جدیدترین بهترین شیوه ها در نظارت بر تراکنش ها مجهز می کند.
کلاس کارشناسی ارشد نظارت بر معاملات پیشرفته
سامساب با پرداختن به این نیاز حیاتی برای هوشیاری آگاهانه، این را معرفی می کند مسترکلاس پیشرفته نظارت بر تراکنش، از 20 فوریه آغاز می شود.
این مستر کلاس فقط یک دوره نیست. این یک سفر عمیق به امنیت مالی است.
داخل مسترکلاس
برنامه درسی استاد کلاس با دقت طراحی شده است تا شرکت کنندگان را به دانش نظری و مهارت های عملی مجهز کند. طیف وسیعی از موضوعات را پوشش می دهد که هر کدام برای درک و مبارزه موثر با جرایم مالی ضروری است:
- اصول نظارت بر معاملات
- شیرجه عمیق به پرچم های قرمز، هشدارها، اسناد و کالیبراسیون خطر
- همکاری بین مؤسسات مالی و تنظیم کننده ها
- نحوه به کارگیری صحیح مشتری خود (KYC) و بررسی دقیق مشتری (CDD)
- محرکها، هشدارها، تحقیقات و ثبت گزارشهای فعالیت مشکوک (SAR)
– هوش مصنوعی و ML: آینده نظارت بر تراکنش
کلاس مستر سام ساب با ارائه رایگان این ماژول های عمیق فراتر از آموزش سنتی است. این فراگیری نشان دهنده تعهد سام ساب به توانمندسازی هر چه بیشتر متخصصان در مبارزه با جرایم مالی است.
این دوره ارائه می دهد:
– یادگیری انعطاف پذیر: ماهیت خود گام این دوره به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا با محتوا بر اساس شرایط خود با میانگین زمان تکمیل سه ساعت درگیر شوند.
- پوشش جامع: این دوره که هفت ماژول را در بر می گیرد، همه چیز را از اصول اولیه تا تکنیک های تحقیقاتی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی را پوشش می دهد.
- بینش صنعت انحصاری: شرکتکنندگان به اطلاعات و منابع داخلی که برای پیشروی در چشمانداز فینتک به سرعت در حال تحول هستند، دسترسی خواهند داشت.
- شناخت دستاورد: گواهی پایان کار برای نشان دادن تخصص جدید شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.
اهمیت روزافزون تخصص فین تک
درک تغییرات در بخش فینتک در حال تحول، که انتظار میرود تا سال 2 از 25 درصد به 2030 درصد ارزشگذاری بانکی افزایش یابد، بسیار مهم است.
کلاس مستر فقط یادگیری نیست. همچنین فرصتی برای ارتباط با رهبران صنعت است. شرکت کنندگان به شبکه ای از مدیران عامل فین تک کهنه کار، کارشناسان حقوقی و متخصصان فنی دسترسی بی نظیری خواهند داشت.
این جنبه شبکهای بسیار ارزشمند است، و بینشهایی در مورد کاربردهای دنیای واقعی مطالب دوره ارائه میکند و ارتباطاتی را تقویت میکند که میتواند مسیرهای شغلی آینده را شکل دهد.
همچنین شامل یک جلسه Ask Me Anything (AMA) برای پرس و جوهای شخصی شده، ارائه یک خط مستقیم به کارشناسان صنعت برای هرگونه سؤال مهم است.
فضاها به سرعت در حال پر شدن هستند، بنابراین از مشارکت خود اطمینان حاصل کنید ثبت نام امروز.
درباره نویسنده
اطلاعات بیشتر درباره نویسنده
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://fintechnews.sg/84412/regtech/cracking-the-code-of-white-collar-crime-with-sumsub-aml-workshop/
- :است
- :نه
- $UP
- 1
- 20
- 2030
- 24
- 25
- 7
- 900
- 98
- a
- درباره ما
- دسترسی
- موفقیت
- به دست آورد
- فعالیت ها
- فعالیت
- وفق دادن
- پیشرفته
- در برابر
- پیش
- AI
- مجهز به هوش مصنوعی
- تصویر، موسیقی
- اجازه می دهد تا
- همچنین
- AMA
- AML
- an
- و
- سالانه
- پاسخ
- پیش بینی
- هر
- هر چیزی
- برنامه های کاربردی
- درخواست
- رویکردها
- هستند
- AS
- پرسیدن
- ظاهر
- دارایی
- میانگین
- برج میزان
- بانکداری
- بانک
- پرچم
- اساسی
- نبرد
- BE
- تبدیل شدن به
- شروع
- بهترین
- بهترین شیوه
- میان
- خارج از
- پل زدن
- پهن
- سوزش
- اما
- by
- CAN
- کلاه
- کاریابی
- مدیران اجرائی
- گواهی نامه
- به چالش
- تبادل
- بار
- رمز
- همکاری
- مبارزه با
- مبارزه
- شروع می شود
- مرتکب شدن
- تعهد
- شرکت
- اتمام
- انطباق
- جامع
- نگرانی
- اتصال
- اتصالات
- در نظر بگیرید
- محتوا
- مداوم
- اصلاح
- هزینه
- میتوانست
- دوره
- پوشش
- را پوشش می دهد
- ترک خوردن
- جرم
- جنایات
- کیفری
- جنایتکاران
- بحرانی
- بسیار سخت
- برنامه تحصیلی
- مشتری
- لبه برش
- تکنولوژی پیشرفته
- عمیق
- شیرجه عمیق
- طراحی
- سخت کوشی
- مستقیم
- شیرجه رفتن
- مستندات
- دو
- هر
- آموزش
- به طور موثر
- اثر
- توانمندسازی
- پایان
- تعامل
- اطمینان حاصل شود
- مجهز کردن
- همه چیز
- در حال تحول
- انحصاری
- انتظار می رود
- کارشناس
- تخصص
- کارشناسان
- FAIL
- فوریه
- مبارزه کردن
- بایگانی
- پر كردن
- مالی
- جرایم مالی
- موسسات مالی
- امنیت مالی
- مالی-جرم
- fintech
- پرچم ها
- قابل انعطاف
- برای
- فرم
- پرورش دادن
- کسر
- رایگان
- از جانب
- آینده
- افزایش
- بازی
- شکاف
- می رود
- شدن
- در حال رشد
- نگهبان
- زیاد
- داغترین
- ساعت ها
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- اهمیت
- in
- در عمق
- شامل
- فراگیری
- صنعت
- کارشناسان صنعت
- بینش صنعت
- اطلاعات
- اطلاعات
- اطلاع
- نوآوری
- محرم راز
- بینش
- موسسات
- به
- پیچیده
- معرفی می کند
- فوق العاده گرانبها
- تحقیقات
- تحقیقی
- موضوع
- IT
- سفر
- JPG
- تنها
- دانستن
- مشتری خود را بشناسید
- دانش
- KYC
- چشم انداز
- آخرین
- رهبران
- یادگیری
- قانونی
- کارشناسان حقوقی
- پسندیدن
- لاین
- از mailchimp
- بسیاری
- استاد کلاس
- ماده
- حداکثر عرض
- me
- معیارهای
- روش
- با دقت
- قدرت
- ML
- ماژول ها
- نظارت بر
- ماه
- بیش
- جنبش
- بسیار
- طبیعت
- لازم
- نیاز
- ضروری
- شبکه
- شبکه
- به تازگی
- اخبار
- of
- ارائه
- پیشنهادات
- on
- یک بار
- ONE
- فقط
- فرصت
- قدیمی
- شرکت کنندگان
- مشارکت
- در صد
- شخصی سازی شده
- پیشگام
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- ممکن
- عملی
- شیوه های
- فشار
- از اصول
- حرفه ای
- ارائه
- ارائه
- نمایش ها
- سوال
- سوالات
- محدوده
- سریعا
- دنیای واقعی
- به رسمیت شناختن
- قرمز
- پرچم های سرخ
- بازتاب می دهد
- رژیمها
- گزارش ها
- منابع
- خطر
- بخش
- تیم امنیت لاتاری
- کشف و ضبط
- جلسه
- هفت
- شکل
- نمایشگاه
- قابل توجه
- سنگاپور
- مهارت ها
- So
- تنش
- سخنرانان
- متخصصان
- خرج کردن
- حیرت آور
- ماندن
- اقامت
- گام
- موفقیت
- چنین
- سامساب
- مشکوک
- به سرعت
- تاکتیک
- فنی
- تکنیک
- پیشرفته
- قوانین و مقررات
- نسبت به
- که
- La
- آینده
- شان
- نظری
- اینها
- آنها
- این
- سه
- زمان
- خستگی ناپذیر
- به
- امروز
- ابزار
- تاپیک
- سنتی
- معامله
- معامله ای
- درک
- بی نظیر
- ارزیابی ها
- کهنه سرباز
- هوشیاری
- جنگ
- که
- اراده
- با
- هنوز
- شما
- زفیرنت