FTX با 1.2 میلیارد دلار برداشت به عنوان اعتماد به نفس در غول صرافی ضربه خورد

ذخایر FTX تحت محاصره است زیرا موجی از کاربران دارایی های خود را از بورس مشتقات پس از وابستگی آن به رمز FTT خود و رابطه آن با یک شرکت خواهر به نام Alameda Research خارج می کنند. شک و تردید مطرح شد در مورد توان مالی آن 

در 8 نوامبر، نانسن گزارش داد که کاربران FTX در 1.2 ساعت گذشته توکن‌های اتر و ERC-20 به ارزش 24 میلیارد دلار را از صرافی برداشته‌اند و در مدت مشابه فقط 540 میلیون دلار واریز کرده‌اند. 

توسعه هشدار دهنده

بر اساس این گزارش، ذخایر بیت کوین FTX در یک مرحله به صفر رسید داده ها از CryptoQuant. و FTT، توکن اصلی صرافی، در 22 ساعت گذشته بیش از 24 درصد سقوط کرده است. این یک پیشرفت هشداردهنده است زیرا هفته گذشته CoinDesk گزارش داد که FTT 40٪ از ترازنامه Alameda Research را تشکیل می دهد. Alameda یک شرکت تجاری اختصاصی است که به FTX وابسته است. 

با این حال، برداشت ها بزرگترین نگرانی هستند زیرا ممکن است نقدینگی FTX را تضعیف کنند. بابی اونگ. یکی از بنیان‌گذاران جمع‌آوری داده‌های رمزنگاری، CoinGecko، به The Defiant گفت که برداشت‌ها در 7 نوامبر بیشترین خروج روزانه از FTX را به همراه داشت. اونگ گفت: «این ممکن است بر حجم و سهم بازار FTX در حرکت رو به جلو تأثیر بگذارد.

بحران اعتماد

حرکات ناگهانی نشان می‌دهد که FTX، یک نیروگاه در بازارهای کریپتو با ۱۳ میلیارد دلار حجم معاملات روزانه، از بحران اعتماد رنج می‌برد. به عنوان شکست وام دهنده رمزنگاری متمرکز سانتیگراد و اکوسیستم بلاک چین Terra در اوایل سال جاری نشان داده شد، تنها یک تغییر در احساسات لازم است تا دارایی‌های بزرگ‌ترین بازیگران رمزارز را آغاز کند. ارتباط نزدیک بین FTX و Alameda Research مدت‌هاست که نگرانی‌هایی را در مورد عدم شفافیت کامل این دو شرکت در مورد دارایی‌های خارج از زنجیره خود ایجاد کرده است.

در همین حال، تحلیلگران گفتن Alameda و FTX در حال فروش دارایی های دیگر برای تقویت قیمت FTT هستند. به گفته مدیر عامل Changpeng Zhou که CZ نیز شناخته می شود، روز دوشنبه، بایننس، یک رقیب FTX، با اعلام اینکه قصد دارد توکن های FTT را در بازار کنار بگذارد، ضربه ای وارد کرد. 

[محتوای جاسازی شده]

سرایت در حال حاضر در حال گسترش است. بیت کوین در 5 ساعت گذشته 24 درصد کاهش یافته است و اتر تقریباً 6 درصد سقوط کرده است. ترمینال Defiant. و سولانا 12 درصد از دست داده است. FTX یک سرمایه گذار و حامی اصلی شبکه بلاک چین لایه 1 است.

سام بنکمن-فرید، موسس میلیاردر FTX و Alameda، از روز دوشنبه به این بحران رسیدگی نکرده است. او می گوید: «یک رقیب با شایعات نادرست سعی می کند ما را دنبال کند توییت. FTX خوب است. دارایی ها خوب است.»

برخی از سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال ابراز اطمینان کردند که FTX اساساً سالم است. دانیل بار، بنیانگذار Bitfwd Capital، به The Defiant گفت: «من شخصاً حدس می‌زنم که علی‌رغم ناراحتی‌های عملیاتی، Alameda می‌تواند با بسیج ذخایر نقدی موجود یا با آوردن سرمایه جدید SBF برای نجات در صورت لزوم، از این طوفان عبور کند.

مشکلات FTX و Alameda در 2 نوامبر و زمانی که CoinDesk آغاز شد گزارش یک "سند مالی خصوصی" که جزئیات ترازنامه آلامدا را در 30 ژوئن نشان می‌دهد، تقریباً 6 میلیارد دلار از ترازنامه 14.6 میلیارد دلاری آن، توکن‌های FTT است. که شامل 2 میلیارد دلار است که به عنوان وثیقه برای برخی از 7 میلیارد دلار بدهی آن در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه عرضه در گردش FTT در آن زمان بیش از 3 میلیارد دلار بود، دارایی های FTT این صرافی بیشتر از آن چیزی بود که بازار آزاد می توانست جذب کند و توانایی FTX برای ارائه بدهی های خود را زیر سوال می برد.

سهام FTT

FTX و Alameda گفتند که این سند تصویری قدیمی از امور مالی آن ارائه می دهد. کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda Research در توییتی اعلام کرد که این شرکت بیش از 10 میلیارد دلار دارایی دارد که در سند منعکس نشده است و از آن زمان تاکنون بیشتر وام های خود را پرداخت کرده است.

اما در 6 نوامبر، بایننس، رقیب اصلی FTX و یک سرمایه گذار سابق در بورس، با اعلام این که این کار را انجام خواهد داد، فشار را افزایش داد. سهام قابل توجه FTT خود را تخلیه کند. اونگ گفت: «اعلام CZ مبنی بر اینکه بایننس از موقعیت FTT خود خارج می شود، باعث شد FTT در ابتدا با 11.5 درصد کاهش به 21.96 دلار برسد.

علی‌رغم ناراحتی‌های عملیاتی، آلامدا می‌تواند با بسیج ذخایر نقدی موجود یا با آوردن سرمایه جدید توسط SBF از این طوفان عبور کند.

دانیل بار

بایننس گفت که تلاش خواهد کرد تأثیر تجارت خود را در بازار به حداقل برساند و الیسون پیشنهاد داد که Alameda را برای خرید توکن های FTT به قیمت 22 دلار برای هر کدام هدایت کند. بایننس به صراحت اعلام نکرده است که آیا FTX را در این پیشنهاد قبول خواهد کرد یا خیر، اما مدیر عامل آن Changpeng Zhou، sپیشنهاد کرد که در ازای دریافت 580 میلیون دلار BNB از این ایده استقبال کند.

مارک مونفورت، یکی از بنیانگذاران استودیوی خطرپذیر web22، NotCentralised، به The Defiant گفت: «شخصیت‌های مختلف رمزنگاری توییتر از دیگران می‌خواهند تا FTT خود را بفروشند و به نظر می‌رسد که با عبور توکن از سد قیمتی 3 دلاری خود، به تماس‌ها توجه می‌شود. 

میلیاردرها با اختصارات

بن بست بین دو تایتان کریپتو که به سادگی با حروف اولشان شناخته می شوند، توجه کریپتوها را به خود جلب کرده است.

"میلیاردرهایی که نامشان مخفف شده است با هم می جنگند و در نتیجه ما ضرر می کنیم." توییت کوبی، یک تأثیرگذار برجسته ارزهای دیجیتال.

هاسو، رهبر استراتژی برای Flashbots، مضراب در: "رقابت سمی اغلب ساختار صنعت را تخریب می کند و منجر به نتیجه بدتری برای همه می شود." 

این درام بسیاری از کاربران را بر آن داشت تا دارایی های خود را از FTX خارج کنند تا به عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر ورشکستگی احتمالی آن، با کاهش ارزش ذخایر FTX $ 955M طبق گزارش Dune Analytics در یک هفته.

در 8 نوامبر، Statelayer of SudoSwaps خالدار تنها تراکنش هایی با اندازه زیر پنج رقم در میان برداشت هایی بود که اخیرا توسط FTX پردازش شده است. 

جولین بوتلاپ از Curve Finance توییت تیم او بیش از 100 میلیون دلار از FTX و Binance حذف کردند. او گفت: «کمربند ایمنی خود را ببندید، برداشتن قریب الوقوع است.

مایکل مک‌کویید، مدیر رشد در بلوک، یک شرکت زیرساخت وب 3، متوجه شد که بازدهی استیبل‌کوین در پلتفرم FTX ایالات متحده به بالاترین حد خود رسیده است. ٪۱۰۰ در میان بحران نقدینگی حدس می زنم که اکثر این افراد از نرخ آنقدر بالا آگاه نیستند و به محض انجام این کار، موقعیت های خود را می بندند.

در همین حال، همزیستی بین FTX و Alameda Research در کانون توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد Alameda Research به حفظ جریان دارایی ها از طریق بورس در میان افزایش تقاضا برای برداشت کمک کرده است.

تصویر کامل

در 7 نوامبر، لری سرماک، روزنامه نگار ارزهای دیجیتال، یک صفحه گسترده ردیابی موجودی کیف‌های مشکوک به کنترل Alameda Research در رسانه‌های اجتماعی. داده ها نشان می دهد که موجودی کیف پول ها با 47 درصد کاهش به 230 میلیون دلار در ماه گذشته رسیده است، از جمله 104 میلیون دلار که به FTX ارسال شده است.

این داده ها همچنین نشان می دهد که Alameda همچنین ۱۲۱ میلیون دلار را به Genesis، یک پلتفرم تجاری و بازدهی ارزهای دیجیتال، منتقل کرده است. 

Cermak به این نتیجه رسید که Alameda در حال تخلیه دارایی SOL خود برای دفاع از سطح حمایت FTT در 22 دلار است. با این حال، او نیز هشدار که داده های زنجیره ای تصویر کاملی از امور مالی Alameda ارائه نمی دهد. سرماک گفت: "هولدینگ های خارج از زنجیره زیادی وجود دارد و همچنین از نظر تئوری ممکن است Alameda فقط کیف پول های جدیدی ایجاد کند، بنابراین ردیابی آن توسط احمقی هایی مانند من آسان نیست."

دارایی های خارج از زنجیره زیادی وجود دارد و از نظر تئوری نیز ممکن است Alameda فقط کیف پول های جدیدی ایجاد کند، بنابراین ردیابی توسط احمقی هایی مانند من آسان نیست.

لری کرماک

در 7 نوامبر، FTX عقب نشینی کرد ETH به ارزش 3 میلیون دلار از پروتکل گیربکس، علیرغم اینکه هزینه برداشت 20 اتریوم را به همراه داشت که می توانست با انتظار برای یک هفته دیگر از آن جلوگیری کند.

این کاملاً پوچ است که هیچ کارگاه زنجیره ای نتواند کیف(های) سرد FTX را کشف کند، و خود FTX هیچ اطلاعاتی در مورد آنها منتشر نمی کند. توییت سرمایه گذار و اینفلوئنسر کریپتو، DCinvestor. Alameda با FTX روبه‌رو می‌شود... نگران نباشید که Alameda به طور همزمان تمام بالشتک‌های کاناپه را برای تعویض شل روی زنجیره در این فرآیند برمی‌گرداند. تصور اینکه چگونه آنها می توانند این ظاهر را بدتر از آنچه در حال حاضر است ایجاد کنند دشوار است."

کیف پول داغ

در 8 نوامبر، بن ژو، یکی از بنیانگذاران صرافی اهرمی، Bybit، توییت که Alameda هنگام خرید توکن های BIT خود، شرایط فروش را زیر پا گذاشته و سهم قابل توجهی از توکن های خود را در بازارها ریخته است. جامعه BitDAO خواستار پاسخگویی در عرض 24 ساعت شد و همچنان ادامه دارد $600,000 ارزش FTT

ژو گفت که FTX موافقت کرده است که هیچ یک از 100 میلیون توکن خود را طی سه سال پس از خرید آنها را نفروشد. وو بلاک چین، گزارشگر ارزهای دیجیتال، توییت که FTX در حال حاضر 97 میلیون توکن BIT در کیف پول خود نگه می‌دارد، کمتر از آن چیزی که متعهد شده بود که نفروشد. 

الیسون پاسخ داد: "در حال حاضر مشغول بودیم، اما ما نبودیم، وقتی اوضاع آرام شد، مدرکی مبنی بر وجوه برای شما دریافت می کنیم." ژو از کارولین برای پاسخ سریع تشکر کرد. او می‌گوید: «من مطمئن هستم که آلامدا می‌تواند از تنگه‌های کنونی عبور کند گفت:.