FTX از رئیس سابق انطباق که گفته می شود افشاگران را ساکت کرده است شکایت می کند

شکایت علیه دانیل فریدبرگ ادعا می‌کند که او به پنهان کردن رابطه بین FTX و Alameda کمک کرده است، پیش‌نویس توافق‌نامه‌های ساختگی را برای پنهان کردن سوء استفاده از سرمایه مشتری تنظیم کرده و از پول‌های خاموش برای ساکت کردن افشاگران استفاده کرده است.

در یک طرح دعوی در دادگاه در 27 ژوئن ثبت شد، وکلای نمایندگی صرافی ورشکسته صرافی FTX ادعا کردند که دانیل فریدبرگ، مدیر اجرایی سابق، به عنوان "تعیین کننده" ایفای نقش کرده است که ماهیت کلاهبرداری صرافی را پنهان کرده و به کسانی که تهدید به افشای این فعالیت ها کرده اند، پول پرداخت می کند.

فریدبرگ هم به عنوان مدیر ارشد انطباق در FTX و FTX.US و هم به عنوان مشاور عمومی تحقیقات Alameda خدمت کرد. اگرچه او از سال 2017 به سام بنکمن-فرید و حلقه نزدیکش مشاوره حقوقی داد، اما در ژانویه 2020 با حقوق سالانه 300,000 دلار و پاداش امضای 1.4 میلیون دلار رسماً به گروه FTX پیوست. 

در این شکایت ادعا شده بود که فریدبرگ در 22 ماه تصدی خود به طور فعال در هدایت وجوه اختلاس شده از گروه FTX به نفع خودی ها کمک کرده است. او این کار را با ایجاد شرکت های پوسته و تنظیم پیش نویس قراردادهای بین شرکتی ساختگی انجام داد. 

وکلای FTX همچنین ادعا کردند که فریدبرگ شکایات چندین افشاگر را که یکی از آنها در اوایل نوامبر 2019 ثبت شده بود، سفید پوش کرده است. فریدبرگ سکوت وکلای شاکی را با پرداخت 3.3 میلیون دلار به آنها خرید.

در مورد دیگری در دسامبر 2021، وکلای FTX دریافتند که فریدبرگ با پرداخت "پول گزاف" یکی از کارمندان سابق FTX.US که متوجه شد شرکت در اشکال مختلف دستکاری در بازار دست داشته است، سکوت را خریداری کرده است.

در همان ماه، فریدبرگ ظاهراً شخص سومی را خریداری کرد که تلاش کرد گروه FTX را افشا کند، وکیل آلامدا که نگرانی هایی را در مورد پرداخت وجوه این شرکت به مشتریان بدون مجوز فرستنده پول ایجاد کرد. فریدبرگ سپس این کارمند را پس از پرداخت یک بسته اخراج به آنها که مبلغ آن از شکایت حذف شده است، اخراج کرد.

در مجموع، این پرونده 11 اتهام مدنی را علیه رئیس سابق انطباق در FTX مطرح کرده و ادعا می کند که او وظیفه امانتداری خود را نقض کرده است و باعث می شود که وجوه از گروه شرکت ها به نفع خود خارج شود. وکلای FTX اکنون به دنبال بازپس گیری تمام غرامت هایی هستند که او به همراه خسارات جزایی و جبرانی دریافت کرده است.