جهانی کریپتو پونزی: پرونده‌های SEC اتهاماتی را علیه سازنده، مروجین کلوب سکه‌های تجاری اعمال می‌کنند

La بورس و اوراق بهادار کمیسیون (SEC) علیه خالق و مروجین شکایت کرده است باشگاه تجارت سکه، که به عنوان یک "طرح جهانی کریپتو پونزی" توصیف می شود.

طبق گزارش SEC، کلاهبرداری ادعایی پونزی از سال 295 تا 100,000، 2016 میلیون دلار از بیش از 2018 سرمایه گذار در سراسر جهان جمع آوری کرد.

La شکایت بیان می کند که در اوایل سال 2018، Trade Coin Club اعلام کرد که خدمات خود را به ساکنان ایالات متحده متوقف خواهد کرد. به زودی این شرکت ارائه بازخرید برای هر سرمایه گذار در بیت کوین را متوقف کرد و در عوض سرمایه گذاران را ملزم به برداشت دارایی در "تی کوین"، به عنوان یک دارایی رمزنگاری جدید منتشر شده توسط Trade Coin Club توصیف می شود که "در نهایت بی ارزش شد."

SEC اتهام زده است دوور تورس براگا, جاف بهشت, کلیونالانی آکانا تیلورو جاناتان تترو برای کلاهبرداری ادعا شده

Trade Coin Club ظاهرا به سرمایه گذاران قول داده است که از یک "ربات معاملاتی دارایی های رمزنگاری شده" سود خواهند برد. این شکایت ادعا می‌کند که شواهد تأیید می‌کند که Trade Coin Club از هیچ‌یک از معاملات دارایی‌های رمزنگاری بازدهی کسب نکرده است، چه رسد به یک "ربات" تجاری.

SEC ادعا می کند که سرمایه گذاران با این ادعا که این ربات "میلیون ها تراکنش کوچک در هر ثانیه انجام می دهد و سرمایه گذاران روزانه حداقل 0.35 درصد بازدهی دریافت می کنند" فریب خورده اند.

SEC ادعا می‌کند که براگا به جای استفاده از سرمایه‌های سرمایه‌گذار برای ردیابی رمزارز، وجوه را به نفع خود و برای پرداخت به شبکه‌ای از مروجین Trade Coin Club از جمله Paradise، Taylor و Tetreault حذف کرده است.

شکایت SEC ادعا می کند که براگا شخصاً حداقل 8,396 بیت کوین از مبالغ سرمایه گذاری شده (به ارزش 55 میلیون دلار در آن زمان) را دریافت کرده است که Paradise 238 بیت کوین (به ارزش بیش از 1.4 میلیون دلار در آن زمان) و تیلور 735 بیت کوین (به ارزش بیش از 2.6 میلیون دلار) دریافت کرده است. در آن زمان) و Tetreault 158 ​​بیت کوین (به ارزش بیش از 625,000 دلار در آن زمان) دریافت کرد.

در طول این ترفند ظاهراً چندین قانون نقض شد.

این شکایت به دنبال معافیت دستوری، انفصال از حقوق و مجازات های مدنی است. SEC شکایت دومی را مبنی بر اینکه Tetreault مقررات ثبت اوراق بهادار را نقض کرده است، ارائه کرد و بدون پذیرش یا رد این اتهامات، Tetreault موافقت کرد که اتهامات SEC را حل و فصل کند. تسویه حساب منوط به تایید دادگاه است.

Crypto Ponzi جهانی: فایل‌های SEC Charges Against Trade Coin Club خالق، مروج بازنشر از منبع https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ از طریق https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->