به روز رسانی کمک های ارز دیجیتال حماس | توقیفات توسط دفتر ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF)

CipherTrace کریپتو کارنسی ( رمز ارزها )ارز دیجیتال (یا ارز رمزنگاری شده) یک دارایی دیجیتالی است که … بیشتر به روز رسانی اطلاعات: 07/16/2021

در اول ژوئیه، دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) دستور توقیف چندین آدرس ارزهای دیجیتال را در چندین بلاک چین مرتبط با کمپین‌های اهدایی که توسط سازمان تروریستی حماس انجام شده بود، منتشر کرد. بعلاوه  بیت کوینبیت کوین یک ارز دیجیتال است (که به آن ارز دیجیتال نیز گفته می شود) … بیشتر و اتریوم، دستور توقیف نشان می‌دهد که حماس همچنین کمک‌های مالی را در Tether، TRON، Cardano، XRP و DOGE جمع‌آوری کرده است، که نشان می‌دهد پس از اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده مبنی بر توقیف 2 میلیون دلار ارز دیجیتال از بیت‌کوین، از تکیه بر بیت‌کوین خارج می‌شود. گروه های تروریستی از جمله القاعده، داعش و حماس در اوت 2020.

این اقدام پس از درگیری مسلحانه بین اسرائیل و غزه در ماه مه سال جاری صورت گرفت که منجر به افزایش کمک‌های ارزهای دیجیتال به حماس شد. این اولین توقیف ارز دیجیتال مرتبط با تامین مالی تروریسم در اسرائیل است و اهمیت بلاکچینیک بلاک چین – فناوری زیربنایی بیت کوین و سایر موارد… بیشتر تجزیه و تحلیل در ردیابی جریان وجوه برای شناسایی بازیگران بد و مقابله با تامین مالی تروریسم.

تحلیلگران CipherTrace جابجایی بیشتر وجوه متعلق به گردان های القسام - شاخه نظامی حماس و نهاد تحت تحریم OFAC - را شناسایی کردند که قبلاً مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز توسط NBCTF تصرف نشده است.

به نظر می‌رسد که گردان‌های القسام [حماس] برخی از کمک‌های مالی را از حساب‌های خود در یک صرافی بزرگ جهانی بین 6 تا 9 ژوئن برداشت کرده، بخشی از آن وجوه را ادغام کرده و مجدداً در آدرس‌های سپرده جدید، که احتمالاً به حساب‌های جدید مرتبط هستند، در همان تبادل جهانی یک توضیح قابل قبول برای این الگوی انتقال، تلاش برای جلوگیری از بررسی بیشتر دولتی و یا تصرف بیشتر وجوه آنهاست.

تحلیل‌های بیشتر در مورد گروه‌های اضافی حماس نشان می‌دهد که در 14 ژوئن، وجوه از طریق آدرس‌هایی که قبلاً شناسایی نشده بودند منتقل شده و سپس در حدود 2 ژوئیه در دو صرافی جهانی شناسایی شده دیگر توزیع شده است.

در ماه مه، CipherTrace گزارش داد کمک های مالی به سازمان تروریستی الاخوا سوریهکه در نهایت به دنبال اطلاعات جمع آوری شده از گروه روزنامه نگاری مستقل MagniF!le و تحقیقات آنها در مورد کانال های تلگرامی گروه های تروریستی سوریه، به القاعده فرستاده شد. بر اساس تحقیقات MagniF!le، هیئت تحریر الشام (HTS) و سایر سازمان های تروریستی در منطقه از سال 250,000 بیش از 2018 دلار کمک مالی از طریق کانال BitcoinTransfer در تلاش برای تامین مالی دفاتر صرافی مستقل خود در ادلب و سایر سازمان‌ها پذیرفته‌اند. استان های آزاد شده در سوریه.

CipherTrace بیشتر الاخوا و دیگر گروه‌های افراطی را تجزیه و تحلیل کرد تا ارتباطات اضافی با تشنج NBCTF را شناسایی کند.

کمک‌های مالی ارسال شده به الاخوا و تأثیر قبل از عزیمت (LIBD) در سال 2019، در نهایت به آدرس‌های تحت کنترل القاعده ارسال شد و سپس در یک صرافی جهانی مشخص واریز شد. بر اساس اعلامیه توقیف NBCTF، آدرس سپرده در این صرافی به محمود مدحات احمد بارود مرتبط است.

CipherTrace Intelligence به نظارت بر وجوه اهدایی که در کیف پول‌های خصوصی یا سایر آدرس‌هایی که هنوز جابجا نشده‌اند، ادامه می‌دهد.

فهرست آدرس های شناسایی شده توسط NBCTF

در زیر لیست کاملی از آدرس‌های ارزهای دیجیتال ذکر شده در اطلاعیه NBCTF آمده است.

علی اسماعیل شفیق ابوالکس

• 13iQsrwBYdrLpnitG5EV79o3PeHjH8XUBc​
• 15soXrE3NJBMkkQhrccXonTT9bpjpPvE67​

• D5hkVKXQvJnw9nEvd36eRipxJgu1ts8ydx​
• 0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600​
• 12sDU3FyYJXc2oRzE6XXuuhVHCBJvaoCC8​
• TRU6fdxpMMDdEykV1fPvcqtMNRLeyw6Ymt
• 0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683​
• TG7YAAmZ5ALicdhuxKoE3DqnuBPj2zgG1Q​

محمود مدح احمد بارود

• 1GALPyvUDDXqA6H2eHQ9Y1yidfQ6T1Drvn​
• 0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3​
• rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh​
• LcCBQ7fKwTrNf3nM522dcDXWsktbx95fTv

• 1Gg25VzQkqCizXHNSNet4RoysLEe19su4s​
• TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1Ceu39KBZyHC
• DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8​
• GAHK7EEG2WWHVKDNT4CEQFZGKF2LGDSW2IVM4S5DP42RBW3K6BTODB4A​
• 27f405bf5c5caf0db56316b76dfc3067846cffcf8f2ffda5d5f754114ec1db35b3f6310fb25b​
• 12154055877559948854L

طارق الله محمدعلی برعاسی

• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​

• 0x11069987e8507d0669c870b578cc9f9b4017d127​
• bnb136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23​
• D7i5trghauwmVDT8KBqnwaYDrDU7j2xgS8​
• TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ​

محمود محمد محمود آئیش

• 164fawNZVwsR5SamAJypvCMtkMx4Xv1B3f​
• 0xddd42d46a17b9a5b0c53c5ef2b79a6acb1b50333​
• LQsYaykwDfsKXKkVnQUNhyoVQuhiDEQrZT

• 1481074704939202117L
• D7pCdGvzKPEtnuYnFVWtW4pTGTjD9v2Tuo
• DF6guxhXjjBPKMxFcy9LZQsMh8GnRRhbi2
• TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d
• SGP2HJQBCDEX4B4PH7TVIWJZ4YZZX5C5B3TQ24QA3USY7O5X2KO5V2FPXM​
• 13ztYvFxVpioqRvr8YUz7UmJm36ERJhMBG

کریم منیر محمد عابد

• 1JpSBaUwrZaEgmsYka7mzm9t3Z4syyaw7A​
• TU1TTeKBxtCVYNHrVrobBtvGAeJvuqyx6p

محمد رمضان حسن ابوکویک

• 1A7pDH1EdrkH9YZtsPnc8uzirBFnAN9Eay​
• LdEaGBJzGRyZBEo8vqRAeKLwRAK4hXwWP5
• 0xebfe7a29ea17acb5f6f437e659bd2d472deedc54​

• 1BPf9qr7M5xUgNHUYtrQtEKvUKcyERzXao
• t1SfdPR5gMz1QAMGJKGTNgzCauTEMnNU6GR
• TXVG2seoqhk4i1WpzG6t64YAW6SCUQfDhW​
• DKQfVwp2hm54XeUhwMbyccmgHmrP6kL7uz

محمد ناصر ابراهیم ابوالهی

• 1DrhHEkv42JVwiDQNi28JFdSuiSGgPNXwP
• LLuDSfYfCXL24rhCGMLgguHWLvQHzHPm78

• 0xc0d227bd0580bad9435ca0b884ebee7ff8da71c9​
• 1EnX6BuJiGWydqXJT9BN5dSvfLg3QW4Mdz​
• 3177043342364495742L
• D8jJNUtbmC9z1nfY8QRJ2GNWYFQz5btGot​
• 66413449033389c6d27e9515284a9d8fd0eacf6e2c69e916b7f5451deeb4723a68c2b78e4974
• SNwdHP6Qpkk6exSAqMG4GdTRkQRAu28SSS
• THuvw2pY2GSBmDewHKzahQum2yUWHJeJKh

آدرس های دیگر

• 1QH9hfeSSb2iftcVpgpQp3NsFD174crFoW​
• 1EfmRn6Bp3cjrTBubaH8MzRRc2ikSjNGXw​
• 1Lm9BCDUKoBUk888DCXewM5p8bJyr83cEp​
• 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW​
• 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
• 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD​
• 1QAV9VoTVw7XoyqiTjmNHaKSkNc9QWfqAh
• 3HQJ9ta7TmYNRjkby3nbMGdHzNCCiXs3Ui​
• 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
• 0xe090669ee62e02f4437b89058a073dc7874aed8f​
• 179bzhS4FY7qLDza9YjuorhWyXVVYZu2YH​
• 1LPTaRfyoNwvwAtmYzcetZLjBfUxVkJrr4
• bc1qg9h7s7hn4t9m7uw26gnwfm7xfxk77fkj878sg3​
• 19XVEDZCGVMA9WCF1qUayxtnjUnyD7zDDQ
• 1uLdz4wXrcXjCy2CqLWuJUiE85Y7SJ1ge​
• 1ULEqcd5te8AWqFpH7HD4KvJZ1AKcJPam​
• 1348ThkNoDupq1bws95diMiL8haGs61K7M​
• 1EVTZmTMqZPMzGxsug9TXBtvPJZH8dXSCK
• 1EDcKCRypUTFoTZbxDWF9MBAT4W7XUGB32​
• 1EYya5dfNvuYDwpeboGKBtkXzJcEHMCQXR
• 1LhRW1msre1cFgT7fBY2BRrZ4ANMPwVj9u​
• 31yqH1jVEPDJ7x9L648Ec5umM2G3zNDoe5​
• bc1qwsqdcas3llkcx53sx4lqrcrdpxmr5s4eke6d8y​
• 3MhdvQccMd5zAh92WrW7SpcHXwfW1uiamD​
• 1GC2SjzCyCwxo1uxTi28oqn9L3mJj7bLPs​
• 1C6hetVWVXZnS6P2BYBNu5Y1ZJ57JyXGac​
• TC71Nb9mtcv4vPezL8KEKvUs3aKoYwiJZa​
• TAHg5ZFkxaJq5wE6pGpM8mY5Q1YEvz6W3G​
• D9KKhKM68nRaYtQJJAA82cKhd3bGWqCW46​
• DNmxLVUn5AuzoDo2CSc7P13wcMSvZ4nsYY​
• RPW95tQG7y47QTqS6cNA4EQ5mBmATrG91o​
• 3c61d17a6a55c7434afa3cb43e4dcef2819f38cff2484a6c1e2fffaf089548e2db3328145343​
• DdzFFzCqrht4k4DfGDtBaqv6boi1jjyzW2QyEFA2imphJipAcAfdEUyFeMZJtBjjiQJBFYk8JZHffuqgUK9

منبع: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/