چگونه بایننس به تقویت امنیت و شهرت صنعت ارزهای دیجیتال کمک می کند

اطلاعات مهم: این یک داستان حمایت شده است. لطفاً به یاد داشته باشید که ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و هر درآمدی که از آن‌ها به دست می‌آید، می‌تواند کاهش یابد و همچنین افزایش یابد، بنابراین می‌توانید کمتر از سرمایه‌گذاری‌تان بازگردانده شوید. اگر از مناسب بودن سرمایه گذاری خود مطمئن نیستید، لطفاً مشاوره بگیرید. قوانین مالیاتی می تواند تغییر کند و ارزش هر مزیتی به شرایط فردی بستگی دارد.

در روزهای اولیه خود، ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی در بازارهای تاریک نت برای فعالیت های غیرقانونی، از جمله در جاده ابریشم که اکنون از بین رفته است بازار استفاده از آنها در این بازارها منجر به شهرت منفی شد که تا به امروز ادامه دارد، اگرچه تحقیقات نشان میدهد فعالیت غیرقانونی کمتر از 1٪ از کل تراکنش های رمزنگاری را تشکیل می دهد.

از این بخش کوچک تراکنش‌ها، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis دریافته است که اکثریت قریب به اتفاق جرایم مرتبط با رمزنگاری از کلاهبرداری تشکیل شده‌اند. از سوی دیگر، ارزهای فیات همچنان بر فعالیت های پولشویی تسلط دارند تخمین زده می شود 1.6 تریلیون دلار در سال از سازمان ملل

با این وجود، هنوز فعالیت‌های مجرمانه مربوط به ارزهای دیجیتال وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. بلاک چین‌ها اساساً پایگاه‌های داده عمومی قابل جستجو هستند که هر کسی می‌تواند تراکنش‌های همه را ببیند، بنابراین اغلب می‌توان آدرس‌های خاصی را به نهادهای خاص با حفاری کافی متصل کرد.

 به عنوان بخشی از تعهد بایننس به سلامت و پایداری صنعت ارزهای دیجیتال، با شرکت های امنیتی و تجزیه و تحلیل بلاک چین همکاری کرده است تا مانع از دور شدن بازیگران بد از فعالیت های غیرقانونی و لکه دار کردن شهرت فضا شود.

پروژه مبدل ضد گلوله

سال گذشته، صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال این ارز دیجیتال را راه اندازی کرد پروژه مبدل ضد گلوله، به منظور جلوگیری از استفاده بازیگران بد از نهادهای پرخطر برای شستشوی سودهای غیرقانونی در Binance یا سایر صرافی های ارزهای دیجیتال.

برای موفقیت، تیم Binance Sentry و بازوی تحلیلی آن، تیم Science Data Science، الگوریتم‌هایی را توسعه می‌دهند که بر روی داده‌های مهاجم تاریخی آموزش داده شده‌اند تا به پرچم‌گذاری فعالیت‌های بالقوه مخرب کمک کنند.

صرافی‌های ضد گلوله پلتفرم‌های ارزهای دیجیتالی هستند که می‌توانند به عنوان «نقاط نقدی برای عملیات‌های ارز دیجیتال مرتبط با جرایم مالی و سایر کلاهبرداری‌ها» با سیاست‌های ملایم‌کننده شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پول‌شویی (AML) مورد استفاده قرار گیرند.

پروژه مبدل ضد گلوله، در آگوست 2020، بایننس داده‌ها را در ارتباط با آزمایشگاه‌های راه‌اندازی فناوری نظارتی TRM تجزیه و تحلیل کرد تا متوجه شود این صرافی‌ها نسبت بالایی از حجم تراکنش‌های مرتبط با دسته‌های پرخطر مانند فعالیت‌های مرتبط با تاریک‌نت و هک‌های مبادلات را دارند.

سپس تیم Binance Sentry با پلیس سایبری اوکراین برای شناسایی و دستگیری یک سازمان مجرم سایبری که مسئول یک کمپین باج‌افزاری و پولشویی بیش از 42 میلیون دلار ارزهای دیجیتال بود، همکاری کرد.

وقتی این گروه‌ها از فعالیت‌های شویی خود دور می‌شوند، فقط پول نقد نمی‌کنند: آنها وجوه را بازیافت می‌کنند و آن‌ها را در زیرساخت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که به پیشبرد عملیات آنها و افزایش سودهای غیرقانونی آنها کمک می‌کند. از بین بردن این شبکه ها از حملات بعدی جلوگیری می کند.

حذف FANCYCAT

تیم امنیتی بایننس از آن زمان با مقامات بین المللی در تحقیقات دیگر، از جمله اداره سایبری آژانس پلیس ملی کره، مجری قانون ایالات متحده، گارد مدنی اسپانیا، اداره پلیس فدرال سوئیس و غیره، شروع به همکاری کرده است.

این همکاری منجر به دستگیری یک شبکه مجرمان سایبری پرکار به نام FANCYCAT شد که چندین فعالیت مجرمانه را انجام می داد. این گروه حملات سایبری را توزیع می کرد، یک مبدل ضد گلوله را اداره می کرد و از عملیات تاریک نت و حملات سایبری پرمخاطب پولشویی می کرد.

FANCYCAT مسئول بیش از 500 میلیون دلار خسارت مربوط به باج افزار و سایر جرایم سایبری بود. بایننس موفق شد عملیات FANCYCAT را از طریق گسترش قابلیت‌های ضد پولشویی و تجزیه و تحلیل شناسایی کند که فعالیت مشکوکی را در Binance.com شناسایی کرد.

پس از شناسایی آن، تیم امنیتی یک شبکه مشکوک را شناسایی کرد و با آزمایشگاه‌های TRM و Crystal برای تجزیه و تحلیل فعالیت‌های زنجیره‌ای و درک بهتر خوشه‌ای که پیدا کرد، کار کرد. تجزیه و تحلیل نشان داد که FANCYCAT به پولشویی از حملات باج‌افزاری با مشخصات بالا در چندین حوزه قضایی کمک کرده است.

تقویت امنیت و شهرت کریپتو

در نهایت، کار بایننس منجر به شناسایی و در نهایت دستگیری FANCYCAT شد. کار این صرافی با سازمان های مجری قانون و سایر نهادها به حذف مجرمان فعال از وب و ایمن تر کردن فضا برای همه کمک کرد.

این حذف ها همچنین باعث بهبود شهرت فضا شد. در حالی که درصد کمی از تراکنش‌های رمزنگاری نشان‌دهنده فعالیت‌های مجرمانه است، سرکوب آن با استفاده از فناوری بلاک چین و کلان داده‌ها نشان می‌دهد که کریپتو برای استفاده و پذیرش امن است.

منبع: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/