معرفی معیارهای مبادله اثبات ذخیره

صرافی‌های کریپتو به طور سنتی در مورد آدرس‌های بلاک چین، دارایی‌ها و شیوه‌های مدیریت کیف پول که وجوه مشتریان را کنترل می‌کنند، محرمانه بوده‌اند. با این حال، پس از فروپاشی FTX در نوامبر 2022، به نظر می رسد که این تغییر شروع شده است.

در تلاش برای افزایش شفافیت، و در تلاش برای مقابله با اعمال ذخایر کسری، بسیاری از صرافی‌ها فرآیندی را برای گزارش‌دهی ذخایر رمزنگاری خود آغاز کرده‌اند. صنعت معمولاً به این عمل به عنوان اشاره می کند "اثبات رزرو" که شامل افشای قابل راستی‌آزمایی ذخایر نگهداری شده (در زنجیره) و بدهی‌های همسان (هم درون و هم خارج از زنجیره) است.

در متن این مقاله ما فقط به ذخایر روی زنجیره همانطور که توسط صرافی ها ابلاغ شده است. بدهی ها گزارش نمی شوند، زیرا این شامل ترکیبی از داده های درون زنجیره ای و خارج از زنجیره است که فقط برای بورس شناخته شده است.

طبق اطلاعات ما، در مجموع نه صرافی بزرگ تا به امروز (30/11/2022) آدرس‌های (تا حدی) را افشا کرده‌اند: Binance، Bitfinex، BitMEX، Bybit، Crypto.com، Deribit، Huobi، KuCoin، و OKEx.

برای ارائه دیدی با دسترسی آسان از این افشای‌های اثبات ذخایر، ما موجودی سکه‌ها و توکن‌هایی را که در این آدرس‌های گزارش شده صرافی نگهداری می‌شوند، نظارت می‌کنیم و ابزارهایی برای کمک به تجسم و تأیید برای اعضای Glassnode ارائه می‌کنیم. و جامعه - این معیارهای جدید به صورت رایگان برای همه در دسترس هستند.

📊 داشبورد جامع Proof-of-Reserves ما را می‌توانید در اینجا پیدا کنید.

اثبات ذخیره در مقابل موجودی مبادله

در Glassnode ما در تحلیل زنجیره‌ای ترازها و حرکات مبادلاتی پیشگام بوده‌ایم و جامع‌ترین مجموعه معیارها را در تمام صرافی‌های اصلی ارائه می‌کنیم.

با این حال، مهم است که تأکید کنیم که یک تفاوت اساسی بین وجود دارد مبادله موجودیو اثبات ذخیره معیارهای.

مبادله موجودی

دیدگاه شهودی که بسیاری از آنها دارند این است که فرآیند نظارت بر موجودی مبادلات مربوط به شناسایی مجموعه‌ای از آدرس‌ها و ردیابی حرکت سکه‌ها به داخل و خارج است. واقعیت بسیار پیچیده تر است.

در واقع، نحوه عملکرد صرافی ها در زنجیره بسیار پیچیده است، شامل الگوهای تراکنش پیچیده و پویا و شیوه های مدیریت کیف پول است که برای هر صرافی منحصر به فرد است. شبکه‌ای از کیف پول‌های سرد، گرم و یک‌بار مصرف در یک حالت دائمی در جریان هستند و گهگاه تحت طراحی مجدد کامل قرار می‌گیرند و نیاز به تحقیقات مستمر، شناسایی اکتشافی و نگهداری توسط داده‌ها و تیم‌های مهندسی ما دارند.

درک و همگامی با این پویایی ها برای ارائه دقیق ترین معیارهای تبادل ممکن ضروری است. مجموعه موجود ما از موجودی مبادله معیارها نتیجه این سیستم‌های پیچیده جمع‌آوری داده‌ها هستند که از ترکیبی از اطلاعات در دسترس عموم، الگوریتم‌های خوشه‌بندی و اکتشافی‌های ویژه تبادل استفاده می‌کنند.

معیارهای موجودی مبادله اعداد رسمی گزارش شده توسط خود صرافی ها را منعکس نمی کنند، و همچنین همیشه یک کمیت ضد گلوله و 100٪ تضمین شده برای وجوه مبادله زنجیره ای ارائه نمی کنند. چی معیارهای موجودی مبادله ارائه بهترین تخمین ما از موجودی واقعی موجود در هر صرافی است که تا حد امکان دقیق و با دقت قابل تأیید باشد (به زیر مراجعه کنید).

اثبات ذخیره

در تضاد، اثبات ذخیره معیارها فقط موجودی مجموعه ای (کوچک) از آدرس ها را که توسط صرافی مربوطه به طور عمومی افشا می شوند، ردیابی می کنند. این مجموعه از آدرس‌ها ثابت است و تغییر نمی‌کند مگر اینکه صرافی مجموعه آدرس‌های اثبات رزرو خود را به‌طور عمومی به‌روزرسانی کند. هیچ چیز دیگری در موجودی های اثبات ذخیره گنجانده نمی شود - این آشکارا مجموع سکه‌هایی است که در آدرس‌هایی که به طور رسمی توسط صرافی‌ها ارسال می‌شوند، نگهداری می‌شوند.

یادداشت جانبی: تمرکز ما همیشه روی پایدارترین شبکه ها و اکوسیستم های فضا بوده است. بنابراین ما فقط بیت‌کوین و اتریوم (به همراه تمام توکن‌های مبتنی بر اتریوم) را در معیارهای اثبات ذخایر خود لحاظ می‌کنیم. آدرس‌های سایر بلاکچین‌ها/L1ها شامل نمی‌شوند.

توجه به این نکته مهم است که آدرس‌های اثبات ذخیره در معیارهای موجودی Exchange ما گنجانده شده است. بنابراین، Proof-of-Reserves صرفاً زیرمجموعه ای از موجودی های مبادله ای هستند.

مقایسه

با مقایسه اثبات ذخایر و موجودی مبادله، چند مشاهدات قابل توجه وجود دارد که چند نمونه در زیر نشان داده شده است.

موجودی مبادله اغلب پویاتر است زیرا مجموعه ای جامع تری از آدرس ها را نشان می دهد، در حالی که آدرس های اثبات ذخیره اغلب تنها زیرمجموعه کوچکی از کیف پول (سرد) هستند. در زیر مثالی برای OKEx آورده شده است که موجودی مبادله را به رنگ آبی و Proof-of-Reserves را به رنگ نارنجی برای BTC نشان می دهد.

بسته به میزان جامع بودن آدرس‌های اثبات رزرو اعلام شده رسمی، موجودی کل می‌تواند به موجودی مبادله گزارش‌شده ما نیز نزدیک باشد. این در واقع تأییدی برای روش شناسی گلاسنود برای ردیابی دقیق مانده های مبادله است.

در زیر می‌توان نمونه‌هایی را برای BitMEX و Deribit مشاهده کرد که هر دو دارای Trace Exchange Balance و Proof-of-Reserve هستند.

برای مقایسه کامل همه اثبات ذخیره‌ها و موجودی مبادله برای هر صرافی، لطفاً از ما استفاده کنید میز کار در استودیو.

بررسی اجمالی معیارها

ما همه صرافی‌ها را تشویق می‌کنیم تا فهرست آدرس‌های خود را به عنوان بخشی از طرح‌های اثبات ذخیره خود دنبال کرده و برای عموم فاش کنند. لطفاً در صورت انجام این کار، از تماس با ما دریغ نکنید، و ما با کمال میل آنها را در پلتفرم خود برای شفافیت بیشتر به اعضا و جامعه ادغام خواهیم کرد.

---

---