آخرین دستگیری JPEX با اسناد خرد شده و سفید شده در آپارتمان هنگ کنگ: گزارش پیدا شد

به نظر می رسد که پایانی برای حماسه JPEX وجود ندارد.

در جدیدترین تحولات، مقامات هنگ کنگ و ماکائو ۱۸ مظنون پرونده تبادل ارزهای دیجیتال JPEX را دستگیر کردند. در مجموع 18 میلیون دلار پول نقد و طلا کشف و ضبط شده است.

گره گشایی JPEX Mess

گزارشی از رسانه های داخلی نشان داد اتهامات علیه دو نفر در هنگ کنگ به دلیل استفاده از کازینوهای ماکائو به عنوان وسیله ای برای شستن وجوه غیرقانونی مطرح شد. این منجر به توقیف دارایی های کازینو و همچنین 1.7 میلیون دلار پول نقد شد.

علاوه بر این، دو نفر دیگر دستگیر شدند که یکی از آنها در تلاش برای از بین بردن شواهد دستگیر شد. گزارش شده است که اسناد در حمام خرد و سفید شده است.

نیروی پلیس هنگ کنگ افشا تلاش هایش برای یافتن مظنونان دیگر مرتبط با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی.

همه چیز از آنجا شروع شد که تنظیم کننده مالی هنگ کنگ به JPEX به دلیل تبلیغ خدمات خود در ایالت-شهر بدون مجوزهای مناسب هشدار داد. پس از این هشدار، صرافی به طور قابل توجهی کارمزد برداشت خود را به نزدیک به 1,000 دلار افزایش داد. کارمندانش در رویداد اخیر Token 2049 که در سنگاپور برگزار شد، غرفه های خود را ترک کردند.

پس از سیم پیچ JPEX به دلیل بحران نقدینگی ناگهانی در هفدهم سپتامبر، یک شبه عملیات خود را متوقف کرد، JPEX شرکای خود در هنگ کنگ را به اقدام غیرمنصفانه و بدخواهانه متهم کرد.

چند دستگیری مدت کوتاهی پس از دریافت بیش از 2,300 شکایت از قربانیان و خسارات نزدیک به 178 میلیون دلار توسط پلیس در ایالت-شهر به اتهام پولشویی متهم شدند. این شامل دو تأثیرگذار محبوب نیز بود. با این حال، مقامات هنگ کنگ معتقدند که رهبران عملیات پشت JPEX هنوز آزاد هستند.

متعاقبا، گزارش در مورد اینکه JPEX یک قالیچه بالقوه است نیز به عنوان کانال های رسانه های اجتماعی ظاهر شد و وب سایت رسمی آن غیرقابل دسترسی باقی ماند.

یکی دیگر از صرافی های بدون مجوز دیگر در دست بررسی است

آخرین افشاگری ها همزمان با هشدار کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) به سرمایه گذاران در مورد پلتفرم تجارت دارایی مجازی بدون مجوز دیگری به نام - FUBT Exchange بود. سازمان دیده بان ادعا کرد که این شرکت یک شماره تلفن جعلی هنگ کنگ را در تلاش برای ایجاد تصور حضور در شهر ارائه کرده است.

از 22 سپتامبر، صرافی FUBT در فهرست پلتفرم‌های معاملاتی دارایی مجازی مشکوک SFC قرار گرفت، همانطور که در وب سایت آنها نشان داده شده است. علاوه بر این، گزارش‌های رسانه‌های سرزمین اصلی چین نشان داد که یک پلتفرم با همین نام در ماه می ۲۰۲۰ فرو ریخته است.