OFAC فهرست اتباع ویژه تعیین شده خود را به روز می کند

OFAC فهرست اتباع ویژه تعیین شده خود را به روز می کند

در 1 فوریه 2023، دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) فهرست اتباع ویژه تعیین شده (SDN) خود را به روز کرد و اتریوم و اتریوم خاص را اضافه کرد. بیت کویناصطلاح بیت کوین می تواند به بیت کوین شبکه اشاره کند، … بیشتر آدرس ها همراه با چندین فرد و نهاد.

OFAC که در وزارت خزانه داری ایالات متحده مستقر است، تحریم های اقتصادی و تجاری را بر اساس سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده علیه کشورها و رژیم های خارجی مورد هدف، تروریست ها، قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر، کسانی که در فعالیت های مرتبط با اشاعه فعالیت می کنند، مدیریت و اجرا می کند. سلاح های کشتار جمعی و سایر تهدیدات برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد ایالات متحده. OFAC برنامه های تحریمی مختلفی را مدیریت می کند، از جامع تا انتخابی، و می تواند حوزه های قضایی، افراد، شرکت ها و دولت های خاص را هدف قرار دهد.

این به چه معنی؟
به عبارت ساده، این بدان معنی است که افراد، نهادها و مشاغل ایالات متحده باید فوراً تراکنش با این آدرس‌ها و نهادها/افراد مرتبط شناسایی شده در فهرست SDN یا هر دارایی/منفعت مرتبطی که بیش از 50٪ متعلق به این نهادهای فهرست شده است را متوقف کنند و باید مسدود کردنبلوک‌ها دسته‌ای از تراکنش‌های معتبر را نگه می‌دارند که هش می‌شوند و… بیشتر la بلاکچینبلاک چین یک دفتر کل دیجیتال مشترک یا یک دفتر کل دیجیتال است که به طور مداوم در حال افزایش است… بیشتر آدرس.

چرا این مهم است؟
سالی فعال برای افزودن SDN مرتبط با دارایی های مجازی و فعالیت های مرتبط با دارایی مجازی بوده است. اگر هر یک از افراد، نهادها یا شرکت‌های آمریکایی به هر نحوی با این احزاب یا آدرس‌های تحریم‌شده وارد تجارت شوند، در معرض خطر اجرا قرار می‌گیرند که به طور بالقوه منجر به مدنی و جناییمجرم به فرد یا گروهی گفته می شود که محکوم به … بیشتر مجازات ها اگر هر دارایی یا منافع این نهادهای فهرست شده در زمان یا پس از فهرست شدن توسط ایالات متحده یا یک شخص ایالات متحده تحت کنترل باشد، باید به OFAC گزارش شود.

ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین چگونه می توانند کمک کنند؟
CipherTrace Inspector™ و ابزارهای مشابه تجزیه و تحلیل بلاک چین به محققان و تحلیلگران مالی اجازه می دهد تا تراکنش های روی بلاک چین را به صورت بصری ردیابی کنند تا ارزهای دیجیتال را دنبال کنند. کریپتو کارنسی (رمز ارزها )ارز دیجیتال (یا ارز رمزنگاری شده) یک دارایی دیجیتالی است که … بیشتر تهدیدها و شناسایی فعالیت های مخاطره آمیز یا غیرقانونی. اگر مشخص شود که یک نشانیآدرس یک کلید رمزنگاری است که بیت کوین ها را «مالک» می کند. این… بیشتر توسط OFAC به لیست تحریم شده اضافه شده است، این در ابزارهای تحلیلی بلاک چین نسبت داده شده است. بعلاوه، اگر مشخص شود که یک فرد یا نهاد مورد تحریم کنترل الف کیف پولدستگاه، رسانه فیزیکی، برنامه یا سرویسی که تنها هدف آن… بیشتر، این را می توان در ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین نسبت داد. در هر دو مورد، کاربران می‌توانند فعالیت‌ها را از/از/از طریق آدرس‌های تحریم‌شده ردیابی کنند و به وجوه این امکان را می‌دهند که ارزهای سنتی نتوانند OFAC یا سایر آژانس‌ها را ارائه دهند.

منبع: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/