Mastercard Ciphertrace Expert Witness نقش اصلی را در پرونده 29 میلیون دلاری Disgorgement ایفا می کند

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

Mastercard Ciphertrace Expert Witness نقش اصلی را در پرونده 29 میلیون دلاری Disgorgement اطلاعات PlatoBlockchain ایفا می کند. جستجوی عمودی Ai.

Mastercard Ciphertrace Expert Witness نقش اصلی را در پرونده 29 میلیون دلاری Disgorgement ایفا می کند

اوت 8، 2023

جولیوس موی

در تابستان 2023، 13^th دادگاه تجدید نظر منطقه تگزاس حکم نهایی خود را در مورد یک پرونده صادر کرد (اهلگرن سوم در برابر اهلگرن جونیور)، که در آن پاملا کلگ، یک شاهد متخصص از Ciphertrace، یک Mastercard شرکت، سابقه دیگری ایجاد کرد که نقش آن را نشان می دهد بلاکچینبلاک چین یک دفتر کل دیجیتال مشترک یا یک دفتر کل دیجیتال است که به طور مداوم در حال افزایش است… بیشتر تجزیه و تحلیل در سیستم حقوقی آمریکای شمالی خانم کلگ و تیمش با کمک به دادگاه در ردیابی جریان وجوه و منافع حاصل از اختلاس آنها، نقشی اساسی در یک مناقشه مالی چند نسلی ایفا کردند و برای طرفین آسیب دیده جبران خسارت کردند.

بررسی اجمالی پرونده

«بعد از اینکه سالها رفتار غیرمنطقی خود را تحمل کردید. بعد از 20 سال به اضافه اعتماد به شما... برای اینکه شاهد رشد ثروتم باشم و شاهد شکوفایی شما از آن باشم، سردرگمی من را در پاییز امسال تصور کنید، وقتی به من فرصتی داده شد که از زیر دستتان بیرون بیایم، حق داشتن پول خود را از من سلب کنید. . شگفت آور است.»

نقل قول بالا از پدر به پسرش در ایمیلی در فوریه 2020 است که بخشی از یک پرونده قضایی در حال انجام بین فرانک آهلگرن، جونیور و پسرش فرانک آهلگرن III (همچنین به عنوان "پاکو" شناخته می شود). فرانک آهلگرن جونیور به عنوان گزارشگر از ال پاسو هرالد پست کار کرد و در سال 1997 بازنشسته شد. اندکی پس از آن، پس از درخواست پسرش برای چنین موقعیتی، مدیریت دارایی هایش را به پسرش (پاکو) سپرد. با توجه به اسناد پرونده، توافقاتی بسته شد که در آن پاکو صرفاً به نفع پدرش کار می کرد و هیچ یک از دارایی های پدرش را با خود به دست نمی آورد. همه اینها از طریق توافق نامه دست دادن و وکالتنامه انجام شد.

در طول سال‌ها، پسر شروع به سوء استفاده از حساب‌های پدرش برای سرمایه‌گذاری‌های مختلف کرد و به طور قابل‌توجهی ثروت پدرش را افزایش داد - احتمالاً تا حد زیادی ثروت پدرش. این تخصیص‌ها شامل موقعیت‌هایی در صندوق‌های تامینی، املاک و مستغلات و طلا بود، اما مقدار زیادی از بازده از طریق سرمایه‌گذاری در بیت کویناصطلاح بیت کوین می تواند به بیت کوین شبکه اشاره کند، … بیشتر (BTC). پدر ادعا کرد که که پسرش پاکو، دارایی های اعتماد را با دارایی های خود ترکیب کرد و پاکو ثروت قابل توجهی را، عمدتاً از طریق خرید کریپتو کارنسی (رمز ارزها )ارز دیجیتال (یا ارز رمزنگاری شده) یک دارایی دیجیتالی است که … بیشتر"

سرانجام در اکتبر 2019، زمانی که آلگرن جونیور از پاکو خواست تا دارایی‌هایش را پس دهد تا در دوران پیری زندگی خود را تامین کند، پسرش با این ادعا که او دیگر سرمایه‌ها را به نفع پدرش مدیریت نمی‌کند، امتناع کرد. در این مرحله، یک نبرد دادگاه چند ساله در جریان بود که منجر به صدور حکم اولیه بیش از 43 میلیون دلار خسارت و هزینه وکالت شد. در نقش اسکات داگلاس و مک‌کانیکو LLP اشاره کرد در رابطه با حکم اولیه، این بودبزرگترین جایزه خسارت به یک شاکی خصوصی در شهرستان تراویس در بیش از 20 سال، و دومین جایزه بزرگ خسارت واقعی به یک شاکی خصوصی در تاریخ شهرستان تراویس.

نقش مسترکارت در پرونده

با ادامه اختلاف تا سال 2023 و اعتراض پاکو به حکم، Ciphertrace - یک شرکت مسترکارت - از قابلیت‌های تحلیلی اختصاصی خود برای ردیابی دارایی‌های بیت کوین استفاده کرد، که شواهد حمایتی مهمی را ارائه کرد که منجر به استرداد Ahlgren جونیور 89 ساله شد.

Pamela Clegg، معاون رئیس Crypto Investigations and Risk در Mastercard Ciphertrace، در جلسه اولیه شهادت داد که پاکو مقدار قابل توجهی بیت کوین را از انحلال دارایی های پدرش در دوره مورد بحث خریداری کرده و در اختیار داشته است. Ciphertrace توانست با استفاده از سوابق موجود در BTC، خریدهای اولیه Paco را شناسایی کند. مبادله رمزنگاری ارزصرافی ارز دیجیتال کسب و کاری است که به مشتری اجازه می دهد… بیشتر او برای خرید دارایی ها استفاده می کرد.

علاوه بر این، کلگ اشاره کرد که چندین "چنگال های سختکه در این زمان در بلاک چین بیت کوین اتفاق افتاد، به عنوان مثال زمانی که بیت کوین کش (BCH) از شبکه اصلی فورک شد. او به هیئت منصفه نشان داد که پاکو 2,798.21 بیت کوین کش دریافتی از این فورک را به 310.12 بیت کوین تبدیل کرده و 107.31 بیت کوین اضافی را از فورک به بیت کوین گلد دریافت کرده است.

روی هم رفته، کلگ ثابت کرد که پاکو حداقل 2,798 بیت کوین در 1 آگوست 2017 در اختیار دارد و مهمتر از آن، این وجوه مستقیماً به درآمد حاصل از فروش املاک خریداری شده با دارایی های پدرش قابل ردیابی است. خانم کلگ توانست از داده‌های درون زنجیره‌ای و خارج از زنجیره برای تجزیه و تحلیل جریان وجوه پاکو استفاده کند، یعنی جابه‌جایی پولی که به ترتیب در بلاک چین بیت‌کوین و همچنین روی ریل‌های سنتی فیات انجام می‌شود. با بررسی گزارش‌های تراکنش‌ها در صرافی‌های ارزهای دیجیتال که پاکو برای خرید و فروش ارز دیجیتال از آن استفاده می‌کرد، او توانست تصویر کاملی از معاملات پاکو ترسیم کند و درآمدهای حاصل از وجوه نادرست تخصیص‌یافته پدرش را با جزئیات ردیابی کند.

کلگ همچنین بینش هایی را در مورد روند "خلطارزهای رمزنگاری شده، فرآیندی که در آن یک سرویس یا پروتکل غیرمتمرکز وجوهی را از چندین فرستنده جمع‌آوری می‌کند و همان مبلغی را که ارسال کرده‌اند، منهای کارمزد به آن افراد برمی‌گرداند. این به طور موثر جریان وجوه را مبهم می کند به طوری که ارتباط بین فرستنده و گیرنده را نمی توان از طریق میکسر ردیابی کرد. نشان داده شد که پاکو بیت کوین خود را در فوریه 2018 و دوباره در سال 2020 به پروتکل اختلاط محبوب CoinJoin ارسال کرده است. به این ترتیب، امکان ردیابی مستقیم جریان وجوه او پس از استفاده از این موارد وجود نداشت. خدماتخدمات عمومی، از جمله غیر انتفاعی، انجمن ها و نشست خبری… بیشتر.

با این وجود، این مورد نه تنها برای حل و فصل اختلافات مالی خانوادگی مهم است، بلکه نشان می‌دهد که چگونه کارشناسان تجزیه و تحلیل بلاک چین مانند Ciphertrace نقش کلیدی ایفا می‌کنند، زمانی که مشخص شد دارایی‌های دیجیتال در قلب روندهای حقوقی پیچیده‌تر در سراسر جهان قرار دارند. جهان

درس‌هایی از قضاوت نهایی: ردیابی جریان وجوه و ایجاد مالکیت رمزنگاری

این مورد یک نکته بسیار جالب را برجسته می کند زیرا به دیدگاه سیستم حقوقی در مورد ردیابی ارزهای دیجیتال مربوط می شود، حتی با تلاش بازیگرانی مانند پاکو برای مبهم کردن مسیر پول خود. در درخواست تجدیدنظر، پاکو و تیم حقوقی او به دنبال این بودند که ادعا کنند که شواهد کافی مبنی بر نگهداری بیت کوین او وجود ندارد، زیرا آن دارایی‌ها در یک میکسر «شسته شده‌اند» و بنابراین پس از فوریه 2018 قابل ردیابی نیستند. با این حال، دادگاه این استدلال را رد کرد و بیان کرد :

«باز هم، تجدیدنظرخواهان از هیچ مرجع قانونی برای این گزاره استناد نمی‌کنند که متهم ممکن است با غیرقابل ردیابی دارایی‌های مورد مناقشه شواهد را ناکافی نشان دهد، و ما هیچ کدام را پیدا نکردیم... اگر موضع تجدیدنظرخواه را بپذیریم، انگیزه‌ای نادرست برای متولیان ایجاد می‌کنیم تا از مسئولیت خود اجتناب کنند. نقض امانتداری آنها با غیرقابل ردیابی دارایی های اعتماد است. بنابراین، ما از انجام این کار خودداری می کنیم.»

به عبارت ساده، این بدان معنی است که تلاش یک بازیگر بد برای غیرقابل ردیابی ارز دیجیتال خود ممکن است آنها را از مسئولیت های مربوط به کلاهبرداری، سوء استفاده از وجوه و سایر جرایم مالی مصون نکند.

دارایی های دیجیتال نقش فزاینده ای در روند دادرسی ایفا می کند

از آنجایی که دارایی‌های دیجیتال و فناوری‌های زیربنایی آن همچنان در حال افزایش هستند، دادگاه‌ها و مقننه‌ها به آن توجه می‌کنند. ClarkeModet یادداشت ها که یک روند واضح در دولت‌ها در سراسر جهان وجود دارد که سوابق قانونی یا پیش‌نویس قوانینی را تنظیم می‌کنند که صراحتاً از ردیابی بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال به عنوان شواهد قابل قبول استفاده می‌کنند. در ایالات متحده، این در قانون تراکنش های الکترونیکی آریزونا در سال 2018، قانون فناوری بلاک چین 2020 ایلینویز یا به روز رسانی های کلیدی قانون شرکت های عمومی دلاور منعکس شده است.

آمار این تصویر را واضح تر می کند. در مارس 2023 Ciphertrace گزارش جرایم ارزهای دیجیتال و مبارزه با پولشویی, اشاره شد که سرویس درآمد داخلی تقریباً 4 میلیارد دلار دارایی دیجیتال را تا پایان سه ماهه سوم 3 ضبط کرده است - نیم میلیارد بیشتر از سال قبل. علاوه بر این، برخی از محققان پزشکی قانونی اکنون می بینند که حدود 2022٪ از پرونده های مربوط به طلاق آنها شامل برخی از عناصر ارز دیجیتال است، مانند یک مورد اخیر در مورد واژگونی 500,000 دلار بیت کوین، شوهری سعی کرد در هنگام طلاق خود را مخفی کند.

Mastercard Ciphertrace همچنین سوابق مهم دیگری را در این فضا ایجاد کرده است، مانند زمانی که مدیر عامل David Jevans در یک جلسه رسیدگی به اتهامات در فوریه 2019 شهادت داد در دادگاه عالی انتاریو. این پرونده شامل قاچاق مواد مخدر، خرید غیرقانونی اسلحه گرم و ضبط 1.4 میلیون دلار CDN بود. این اولین استفاده از یک شاهد متخصص برای استماع مصادره بیت کوین و همچنین اولین توقیف ارزهای دیجیتال توسط پلیس کانادا بود.

استفانی ال تانگ اخیرا نوشت در بررسی حقوق ایالت پن، با در نظر گرفتن محبوبیت ارزهای مجازی در معاملات املاک، معاملات سهام خصوصی و حتی استفاده به عنوان وثیقه در قراردادهای وام، دارایی های مجازی قدرت ماندگاری خود را نشان داده اند.

در واقع، معمولاً در جامعه مبارزه با پولشویی شناخته شده است که مصادره دارایی ها یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده برای مجرمان مالی احتمالی است. اکنون می بینیم که این امر به ویژه در مورد دارایی های دیجیتال صادق است، جایی که کارشناسان می توانند جریان وجوه را در سراسر بلاک چین ردیابی کنند. واضح است که تجزیه و تحلیل بلاک چین نقشی حیاتی در این زمینه دارد. بنابراین، چه متوقف کردن اربابان تاریک‌نت یا کودکان غیرقابل اعتماد، Ciphertrace قابلیت‌ها و ابزارهای حیاتی را ارائه می‌کند که از مدیریت ریسک جرایم مالی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال در حال تکامل پشتیبانی می‌کند.

جولیوس موی

جولیوس موی، مدیر مشاور ریسک رمزنگاری در Ciphertrace، یک شرکت مسترکارت است.

درباره خدمات حرفه ای Ciphertrace

تیم مشاوره و خدمات مشاوره ای مدیریت ریسک ما می تواند به شما در هر جنبه ای از تحقیقات رمزنگاری، از ردیابی گرفته تا کمک به اجرای قانون، تا شهادت در حمایت از تحلیل ما، به شما کمک کند. ما همچنین مشتریان را قادر می‌سازیم تا کنترل‌های انطباق را برای کاهش ریسک‌های مالی، اعتباری و نظارتی مرتبط با قرار گرفتن در معرض ارزهای دیجیتال و VASP بهتر بسازند، اجرا کنند و تقویت کنند. برای تماس با تیم ما فرم زیر را تکمیل کنید.