یوروپل اذعان می کند که استفاده از کریپتو در جنایات در مقایسه با فیات بسیار کم است

تعداد موارد مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال در تأمین مالی تروریسم و ​​جرایم پولشویی در سراسر جهان قابل شمارش است. ارزش تراکنش‌های کریپتو که در این جنایات دخیل هستند نیز با ارزش فیات پرداخته شده در این اشکال جرم، چند برابر می‌شود. استفاده از کریپتو در فعالیت‌های غیرقانونی آنقدر محدود است که یوروپل در گزارش خود که چهارشنبه منتشر شد به آن اعتراف کرد. این گزارش به دنبال برجسته کردن استفاده از دارایی های دیجیتال در فعالیت های مجرمانه بود.

«ارز رمزنگاری شده همچنان برای مجرمان جذاب است، در درجه اول به دلیل ماهیت شبه ناشناس آن و سهولت و سرعت ارسال وجوه به هر نقطه از جهان. با این حال، به نظر می‌رسد استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی تنها بخش کوچکی از کل اقتصاد ارزهای دیجیتال را شامل می‌شود و به نظر می‌رسد که نسبتاً کمتر از مقدار وجوه غیرقانونی درگیر در امور مالی سنتی است.

جنایتکاران و شبکه‌های جنایتکار درگیر در جرایم جدی و سازمان‌یافته، علاوه بر فرصت‌های نوظهور انتقال ارزش، همچنان تا حد زیادی به پول‌ها و معاملات سنتی سنتی متکی هستند.»

با این وجود، این گزارش می‌گوید شبکه‌هایی که از ارزهای دیجیتال برای جرایم جهانی استفاده می‌کنند همچنان در حال گسترش هستند و برخی حتی آن را به عنوان خدماتی به مجرمان دیگر ارائه می‌کنند.

با توجه به ارقام سازمان ملل، پولشویی یک تجارت جهانی پر رونق است که اکنون 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی یا 800 میلیارد تا 2 تریلیون دلار در سال را تشکیل می دهد. سالانه 1.6 تا 2.2 تریلیون دلار دیگر برای تسهیل فعالیت های غیرقانونی و جرایم فراملی هزینه می شود. قاچاق انسان در حال حاضر یک تجارت 150 میلیارد دلاری در سال است. بیشتر اینها با پول فیات تسهیل می شود. متأسفانه، بیش از 80 درصد از این پول های واقعی به دلیل تبانی، فساد، دخالت دولت، و سایر مداراها، علیرغم رویه های سختگیرانه AML و ضد جرم، از طریق بانک ها و مؤسسات مالی تحت نظارت عبور می کند.

در واقع، ارزهای رمزنگاری شده – که تراکنش‌های آن‌ها را می‌توان در هر زمان در یک دفتر کل دیجیتال بلاک چین ردیابی کرد – فقط برای محققان ارزشمند است زیرا چندین تراکنش مجرمانه و پولشویی دیگر شامل پول نقد است و هرگز نمی‌توان آنها را ردیابی کرد یا شواهدی برای وقوع آنها ارائه کرد. دلیل اصلی اینکه چرا چنین جنایاتی شامل فیات، بانک‌های تحت نظارت و مؤسسات مالی به سختی متوقف می‌شوند این نیست که از رمزارز استفاده می‌شود یا اینکه جرایم پنهان شده است. بلکه به دلیل فساد مالی و دخالت دولت ها و افراد قدرتمند در این گونه معاملات است. شبکه اجرای جرایم مالی ("FinCEN")، آژانسی در وزارت خزانه داری ایالات متحده، در سپتامبر 2021 پرونده هایی را منتشر کرد که نشان می داد بانک های تحت نظارت جهانی هنوز میلیاردها دلار مبادلات مشکوک را برای مظنونان تروریست، دزدسالار و سلاطین مواد مخدر جابجا می کنند.

گزارش تهیه شده توسط FinCEN نشان می دهد که بانک ها و موسسات مالی با انتقال وجوه غیرقانونی، ثروت های اختلاس شده از کشورهای در حال توسعه و پول های دزدیده شده از طریق طرح های پونزی سودهای کلانی به دست می آورند. نهادهای اطلاعاتی و انتظامی این را می دانند اما کاری از دستشان برنمی آید. در واقع، شفافیت کریپتو و بلاک چین دلیل مخالفت شدید آن است و نمی تواند برای هر کسی که می خواهد این جنایات ادامه یابد جذاب باشد.

گزارش یوروپل به میزان کل دخیل بودن کریپتو در جرم و جنایت اشاره نمی کند، اما می گوید که حجم کل تراکنش های مربوط به بازارهای تاریک نت در اینترنت در سال 1.7 حدود 2020 میلیارد برآورد شده است. در این گزارش به بزرگترین بازار فعال وب تاریک Hydra اشاره شده است. می گوید که مسئول 75 درصد تراکنش های تاریک نت بوده است.

این گزارش سپس «ده‌ها میلیون یورو» مربوط به وجوه دزدیده شده را که از طریق تحقیقات پولشویی یوروپل در سال 2020 در 20 کشور کشف شد، نشان می‌دهد. سپس مقامات آلمانی به کشف یک شبکه تقلب سرمایه گذاری 30 میلیون یورویی در سراسر اروپا در سال 2021 کمک کردند.

منبع: https://zycrypto.com/usage-of-crypto-in-crime-is-very-low-compared-to-fiat-admits-europol/