به روز رسانی هفتگی شماره 31

به روز رسانی هفتگی شماره 31

تمبر زمان: 30 نوامبر 2023، 5:39 بعد از ظهر

به روز رسانی هفتگی شماره 31 هوش داده PlatoBlockchain. جستجوی عمودی Ai.به روز رسانی هفتگی شماره 31 هوش داده PlatoBlockchain. جستجوی عمودی Ai.

به روز رسانی هفتگی شماره 31

نوامبر 30، 2023

CipherTrace

مارک کالینز و دمتریوس تسیاس

مقررات:

NYDFS دستورالعمل جدیدی را در مورد لیست ارزهای مجازی صادر می کند: در 15 نوامبر، وزارت مالی ایالت نیویورک خدمات (NYDFS) راهنمایی صادر شده، تعیین استانداردهای افزایش یافته جدید برای فهرست کردن و حذف ارزهای مجازی از فهرست، برای همه واحدهای تجاری ارز مجازی (VC) تحت «BitLicense». نهادهای VC که قبلاً یک خط‌مشی فهرست‌بندی سکه تأیید شده تحت دستورالعمل قبلی داشتند، تا زمانی که خط‌مشی فهرست‌بندی سکه‌ها را که مطابق با استانداردهای بخش (الف) باشد، به وزارتخانه ارائه و تأییدیه‌ای را دریافت نکنند، مجاز به تأیید خودکار هیچ سکه‌ای نیستند. راهنمایی، و یک خط مشی تایید شده حذف سکه که مطابق با استانداردهای بخش (B) دستورالعمل است. پس از تأیید DFS خط‌مشی فهرست‌بندی سکه، یک نهاد VC ممکن است به تأیید خود سکه‌ها ادامه دهد و از این طریق آنها را برای فعالیت تجاری ارز مجازی تأییدشده در نیویورک یا نیویورکی‌ها در دسترس قرار دهد. وزارت، سیاست فهرست سکه را بدون وجود سیاست حذف سکه از فهرست تایید نخواهد کرد. برای هر سکه جدید، نهاد VC باید یک ارزیابی ریسک جامع انجام دهد که باید شامل عواملی مانند: طراحی فنی و ریسک فناوری باشد. ریسک عملیاتی؛ خطر امنیت سایبری؛ ریسک بازار و نقدینگی؛ ریسک مالی غیرقانونی؛ ریسک قانونی؛ ریسک شهرت؛ ریسک نظارتی علاوه بر این، نهادهای VC باید موارد زیر را در نظر بگیرند: تضاد منافع و مسائل مربوط به حفاظت از مشتری. بر اساس دستورالعمل‌های جدید، یک نهاد VC نمی‌تواند سکه‌های افزایش‌یافته ناشناس را که برای مخفی کردن هویت افراد یا نهادها یا هر چیز دیگری طراحی شده‌اند، تأیید کند. پایدار کوکوین که در لیست سبز گنجانده نشده است، که اکنون فقط شامل: بیت کوین (BTC) اتریوم (ETH) و شش استیبل کوین: دلار جمینی (GUSD)، GMO JPY (GYEN)، GMO USD (ZUSD)، پکس گلد (PAXG)، دلار پکس (USDP) و دلار پی پال (PYUSD). x استیبل کوین برای انتشار در نیویورک توسط VC Entities تایید شده است

فیلیپین اوراق قرضه توکن شده مبتنی بر DLT منتشر می کند: در 16 نوامبر، دفتر خزانه داری فیلیپین (BTr) اعلام کرد اولین پیشنهاد این کشور اوراق قرضه خزانه داری توکنیزه شده با پزوی فیلیپین (TTBs)، در تلاش برای جذب حداقل 10 میلیارد دلار از بازار اوراق قرضه داخلی. BTr تقاضای شدیدی را مشاهده کرد. حجم کتاب به 31.426 میلیارد P (560 میلیون دلار) رسید که بیش از سه برابر اندازه هدف شماره 10 میلیارد P (180 میلیون دلار) بود و در نهایت 270 میلیون دلار جمع آوری کرد. TTBها اوراق بهادار دولتی با نرخ ثابت یک ساله هستند که کوپن های شش ماهه را با 6.5 درصد پرداخت می کنند که به صورت توکن های دیجیتال منتشر می شوند و در ثبت فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) BTr نگهداری می شوند. BTr یک ساختار رجیستری دوگانه را اجرا خواهد کرد، با رجیستری DLT که به موازات ثبت ملی اوراق بهادار بدون Scripless (NRoSS) اجرا می شود و NRoSS به عنوان رجیستری اولیه عمل می کند. TTBها این بار به خریداران نهادی واجد شرایط ارائه شد، اما با گذشت زمان ممکن است به عموم مردم گسترش یابد.

BIS ملاحظات ناشناس بودن و حفظ حریم خصوصی CBDC را بررسی می کند: در 17 نوامبر، بانک تسویه بین المللی صادر کرد کاغذ کار شماره 1147 عنوان: ارز دیجیتال بانک مرکزی و حفظ حریم خصوصی: یک آزمایش نظرسنجی تصادفی. " حفاظت از حریم خصوصی یکی از ویژگی های کلیدی است که در طراحی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) باید در نظر گرفته شود. با استفاده از یک نمونه ملی از بیش از 3,500 شرکت‌کننده، یک آزمایش نظرسنجی تصادفی آنلاین انجام می‌دهیم تا بررسی کنیم که چگونه تمایل به استفاده از CBDC به‌عنوان وسیله پرداخت با درجه حفاظت از حریم خصوصی و ارائه اطلاعات در مورد مزایای حفظ حریم خصوصی استفاده از CBDC متفاوت است. ما متوجه شدیم که هر دو عامل به طور قابل توجهی تمایل شرکت کنندگان به استفاده از CBDC را تا 60٪ در هنگام خرید محصولات حساس به حریم خصوصی افزایش می دهند. یافته های ما بینش های مفیدی را در مورد طراحی و پذیرش عمومی CBDC ارائه می دهد ".

SEC ایالات متحده کراکن را برای راه اندازی یک بورس اوراق بهادار ثبت نشده هزینه می کند: در 20 نوامبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) متهم Payward Inc. و Payward Ventures Inc. با هم به عنوان Kraken شناخته می‌شوند، زیرا پلتفرم معاملاتی کریپتو کراکن را به‌عنوان یک بورس اوراق بهادار، کارگزار، فروشنده و آژانس تسویه‌نسخ ثبت‌نشده بدون ثبت نام در رگولاتوری اداره می‌کنند. شکایت SEC همچنین ادعا می‌کند که شیوه‌های تجاری Kraken، کنترل‌های داخلی ناقص، و شیوه‌های ضعیف ثبت سوابق، طیف وسیعی از خطرات را برای مشتریانش ایجاد می‌کند. همانطور که در شکایت ادعا شده است، کراکن پول مشتریان خود را با پول خود ترکیب می کند، از جمله پرداخت هزینه های عملیاتی به طور مستقیم از حساب هایی که وجه نقد مشتری را نگهداری می کنند. کراکن همچنین ادعا می‌کند که دارایی‌های رمزنگاری مشتریانش را با دارایی‌های خود ترکیب می‌کند و چیزی را ایجاد می‌کند که حسابرس خود آن را به عنوان "خطر از دست دادن قابل توجه" برای مشتریانش شناسایی کرده بود.

خزانه داری ایالات متحده بزرگترین تسویه حساب تاریخ با Binance را برای نقض قوانین AML و تحریم های ایالات متحده اعلام کرد: در 21 نوامبر، وزارت خزانه داری ایالات متحده (DoJ)، از طریق شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) و IRS کیفری تحقیق (CI) اقدام جمعی بی سابقه ای انجام داد مسئول نگه داشتن Binance Holdings Ltd. قانون اسرار بانکی (BSA)، ایالات متحده مبارزه با پولشویی (AML) و برنامه های تحریمی متعدد. توافقنامه تسویه حساب FinCEN یک جریمه غیرنظامی 3.4 میلیارد دلاری را ارزیابی می کند، یک نظارت پنج ساله را تحمیل می کند و به تعهدات قابل توجهی از جمله برای اطمینان از خروج کامل Binance از ایالات متحده نیاز دارد. توافقنامه تسویه حساب OFAC جریمه ای 968 میلیون دلاری را ارزیابی می کند و بایننس را ملزم می کند که به یک سری تعهدات قوی در زمینه پیروی از تحریم ها، از جمله همکاری کامل با نظارت تحت نظارت FinCEN، پایبند باشد. چانگ‌پنگ ژائو (CZ) بلافاصله از سمت مدیرعاملی بایننس کنار می‌رود و ریچارد تنگ که تاکنون رئیس جهانی بازارهای منطقه‌ای بایننس است، جانشین او شده است. وزیر خزانه داری جانت یلن گفت: "Binance چشم خود را بر تعهدات قانونی خود در جهت کسب سود بست. شکست های عمدی آن باعث شد تا پول از طریق پلتفرم آن به سمت تروریست ها، مجرمان سایبری و سوء استفاده کنندگان از کودکان سرازیر شود. بایننس این قطعنامه را با وزارت دادگستری از طریق a وبلاگ بایننس، CZ، مدیر عامل سابق بایننس تصمیم خود برای کناره گیری از سمت مدیرعاملی بایننس را از طریق یک X (توئیتر سابق) به اشتراک گذاشت. پست، در حالی که می توان دستور رضایت FinCEN را پیدا کرد اینجا کلیک نمایید.

Do Kwon از مونته نگرو تسریع می شود: دو کوون، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform، طبق تایید دادگاه مونته نگرو، با احتمال استرداد به آمریکا یا کره جنوبی مواجه است. تصمیم نهایی برعهده وزیر دادگستری مونته نگرو است، پس از دستگیری کوون به دلیل تلاش برای استفاده از اسناد جعلی برای فرار از کشور و اتهاماتی در ایالات متحده و کره جنوبی در انتظار وی است. حکم دادگاه

اخبار رمزنگاری:

کاربر بیت کوین به طور ناخواسته 3.1 میلیون دلار هزینه هزینه می کند: یک کاربر بیت کوین ناخواسته 3.1 میلیون دلار کارمزد تراکنش برای انتقال 139 بیت کوین پرداخت کرد که هشتمین کارمزد بالاتر در تاریخ بیت کوین است. فرستنده، احتمالاً از سیاست عدم کنسلی هزینه های جایگزینی بی اطلاع است، بیش از نیمی از ارزش واقعی را به مقصد منتقل کرده است. نشانیو گمانه زنی ها ترکیبی از انتخاب یک کارمزد بالا و جایگزینی با کارمزد (RBF) را پیشنهاد می کند. گره سیاست به این حادثه کمک کرد. mempool

بایننس جریان های خروجی نسبتاً خاموشی را پس از تصمیم وزارت دادگستری مشاهده می کند: بلاکچین شرکت تحلیلی نانسن فاش کرد که علیرغم خروج خالص 956 میلیون دلاری اتریوم تقریباً 24 ساعت پس از تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری وزارت دادگستری ایالات متحده با بایننس، هیچ "خروج انبوه سرمایه" وجود نداشته است. مجموع دارایی‌های بایننس به بیش از 65 میلیارد دلار افزایش یافت، و در حالی که برداشت‌ها ادامه دارد، نانسن خاطرنشان کرد که رویدادهای گذشته، مانند شکایت SEC در ژوئن 2023، شایعات ورشکستگی در دسامبر 2022 و پیامدهای FTX، شاهد حجم خروجی بالاتری بودند. نانسن

Bittrex برای توقف عملیات: Bittrex Global قصد خود را برای پایان دادن به فعالیت‌ها اعلام کرده و تعلیق فعالیت‌های تجاری را در 4 دسامبر آغاز کرده است. این تصمیم که در 20 نوامبر ابلاغ شد، به دنبال برنامه همتای مستقر در ایالات متحده برای توقف فعالیت‌ها در پاسخ به عدم قطعیت‌های نظارتی است و این پلتفرم به کاربران توصیه می‌کند. برای تبدیل دارایی های دلار آمریکا به یورو یا کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) قبل از 4 دسامبر برای جلوگیری از مشکلات برداشت. Bittrex

اتمیک به دنبال رد دعوای دسته جمعی است: شرکت عامل اتمی کیف پول درخواست رد دعوای دسته جمعی ایالات متحده در مورد هک 100 میلیون دلاری کرده است، با این استدلال که این ادعاها باید در استونی، جایی که دفتر مرکزی شرکت در آن قرار دارد، ارائه شود، زیرا "هیچ ارتباطی با ایالات متحده" ندارد. کیف پول اتمی در یک درخواست اخراج در دادگاه منطقه ای کلرادو، بر توافقنامه مجوز کاربر نهایی خود تأکید کرد که طرح دعوی قضایی در استونی را الزامی می کند و تأکید کرد که ظاهراً تنها یک کاربر در کلرادو تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته است. بلومبرگ

هک ها و سوء استفاده ها:

HTX عملکرد را پس از هک بازیابی می کند: HTX، صرافی رمزنگاری که قبلا با نام Huobi شناخته می شد، خدمات بیت کوین را پس از هک 30 میلیون دلاری در 22 نوامبر بازیابی کرده است. HTX در یک به روز رسانی اشاره کرد که سپرده گذاری و برداشت ارزهای مختلف از جمله BTC، ETH، TRX و USDT اکنون عملیاتی شده است. و جاستین سان، بنیانگذار آن، انتظار دارد تا هفته آینده عملکرد کامل سایر ارزهای دیجیتال به تدریج بازیابی شود. خبر

هکر Kyberswap: KyberSwap به هکری که در 10 نوامبر 46 میلیون دلار دزدید و یادداشتی برای مذاکره گذاشت، پاداش 22 درصدی ارائه کرد. KyberSwap درخواست بازگرداندن 90 درصد از وجوه دزدیده شده را تا ساعت 6 صبح UTC در 25 نوامبر کرده است، در غیر این صورت از هکر خواسته می شود که "در حال فرار بماند" و تیم برای بحث بیشتر از طریق ایمیل آماده است. Cointelegraph

پل HECO: در یک رشته حملات سایبری اخیر، دو پروژه مرتبط با جاستین سان 86.6 میلیون دلار از پل اتریوم زنجیره HECO و 12.5 میلیون دلار از کیف پول های داغ متعلق به HTX متحمل ضرر شدند. این تنها دوازده روز پس از از دست دادن 126 میلیون دلاری پولونیکس سان صورت می‌گیرد که نگرانی‌هایی را در مورد نقض مکرر امنیتی و بررسی‌های نظارتی احتمالی برای Sun، که مجموعاً 233 میلیون دلار ضرر در پروژه‌های خود در سه ماه گذشته داشته است، افزایش داده است. Rektor

تمبر زمان:

بیشتر از رمزگذاری