کلاهبرداری رمزنگاری میانمار: مشارکت تتر در کلاهبرداری 100 میلیون دلاری خوشه منبع: وب 3 آفریقا گره منبع: 1952914تمبر زمان: مار 1، 2024
225,000,000 دلار USDT منجمد شده توسط Tether پس از تحقیق در مورد سندیکای جنایی بین المللی - The Daily Hodl خوشه منبع: روزانه هودل گره منبع: 1915671تمبر زمان: نوامبر 20، 2023
بایننس با پلیس سلطنتی تایلند برای ایجاد اختلال در شبکه های جنایی همکاری می کند خوشه منبع: اخبار بلوچین گره منبع: 1897637تمبر زمان: اکتبر 3، 2023
FinCEN در مورد کلاهبرداریهای «قصابی خوک» رمزنگاری هشدار داد زیرا قربانیان ایالات متحده میلیاردها نفر را از دست دادند خوشه منبع: نامحدود گره منبع: 1888176تمبر زمان: سپتامبر 11، 2023
Crypto Exchange Binance برای راه اندازی کمپین ضد کلاهبرداری به نیروهای مجری قانون می پیوندد خوشه منبع: اخبار بیت کوین گره منبع: 1809861تمبر زمان: مار 4، 2023
پیمایش در دنیای کریپتو: نکاتی برای جلوگیری از کلاهبرداری خوشه منبع: Cointelegraph گره منبع: 1787132تمبر زمان: ژان 15، 2023
دولت ایالات متحده دستور منجمد کردن کریپتو در صرافیها را صادر میکند. سرکوب کلاهبرداری قصابی خوک خوشه منبع: اخبار بیت کوین گره منبع: 1710798تمبر زمان: سپتامبر 30، 2022