Abu Dhabin tuomioistuin määrää 10-vuotisen vankilan yhdeksälle syytetylle salauksen rahanpesutapauksessa

Abu Dhabin rikostuomioistuin tuomitsi yhdeksän salakirjoitussyyttäjää vuosikymmeneen vankilaan ja 9 miljoonaan Dh sakkoon. Yksityishenkilöiden ohella yli kuusi yritystä on todistettu syyllistyneiksi rahanpesun salakirjoituksiin.

Maila keräsi uhreilta yhteensä 18 miljoonaa Dh varastettua rahaa. Vankilan jälkeen syytetyt karkotetaan takaisin kotimaahan, lukuun ottamatta toista vastaajaa. Yritykset, jotka olivat rikoksen rikollisia, ovat myös velvollisia maksamaan 50 miljoonan Dh: n sakon. Samaan aikaan viranomaiset ovat takavarikoineet kaikki varastetut varat ja varat.

Mailan toiminta

Abu Dhabin oikeusministeriö (ADJD) ilmoitti, että Abu Dhabissa toimiva krypto-rahanpesun maila alkoi syyttäjältä, joka asui ulkomailla. Tämä henkilö ottaisi yhteyttä amatööri- ja pyrkiviin salaussijoittajiin ja vakuuttaisi heidät taitostaan ​​salausinvestoinneissa, mikä pätsi hänet sijoittamaan salamarkkinoille erittäin kannattavalla hinnalla.

Uhreja pyydettiin siirtämään rahansa, ja sen jälkeen pakollinen vero, joka oli maksettava ennen voittomäärien hankkimista. He siirtoivat saman Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin sijoittautuneelle kuoriyhtiölle, josta vastaajat siirsivät huomattavan osan rahoista pankkitileille, joita pidettiin Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ulkopuolella. Tämä maila kiinni, kun yksi mahdollisista uhreista ilmoitti epäilyttävästä toiminnasta.

AML -käytännöt tiukentuvat

Kryptorahanpesumailojen lisääntyessä myös rahanpesun vastaiset (AML) käytännöt ovat tiukentumassa maailmanlaajuisesti. Äskettäin siihen lisättiin myös kryptovaluuttalauseke EUrahanpesun vastaisen AML-ehdotuksen. Komission kryptotekniikkaa koskeva lainsäädäntöehdotus vastaa kryptovarojen palveluntarjoajien sekä kryptovarallisuuden siirtojen sääntelemisestä, ja pankkisiirroissa on jo tavallista antaa tiedot lähettäjästä ja saajan tiedoista.

EU:n ohella Korea on myös suunnattu kryptorahanpesuryhmille päivitetyillä AML-käytännöillä. Samalla kun viranomaiset ryhtyvät toimiin suojellakseen yksityis- ja institutionaalisia sijoittajia kryptopetoksilta, pienet kryptoyritykset joutuvat ristituleen.

tilaa uutiskirjeemme ilmaiseksi