Kalifornian oikeusministeriö murtaa laittoman Bitcoin-pankkiautomaatin

Kais Mohammad on ollut tuomittu kahden vuoden vankeuteen todettuaan syylliseksi luvattoman virtuaalivaluuttaliiketoiminnan harjoittamiseen ja 15–25 miljoonan dollarin Bitcoin ja käteistä. 

Joulukuun 2014 ja marraskuun 2019 välisenä aikana Mohammad omisti ja käytti "Herocoinia" ja käytti "Superman29" -monitoria mainostaakseen liiketoimintaansa verkossa. Asiakkaat ostivat ja myivät Bitcoinia käteisenä jopa 25,000 XNUMX dollarin transaktioissa. 

Hän otti myös käyttöön 25%: n palkkiot näistä liiketoimista, mikä on merkittävä lisäys normaalikorkoon. 

Nämä toiminnot poikkesivat hänen Bitcoin-kioskiensa laivastosta, jossa käyttäjät voivat ostaa ja myydä Bitcoinia ilman vaadittuja tunnistamismenettelyjä. Hän antoi asiakkaille myös mahdollisuuden suorittaa useita peräkkäisiä tapahtumia, enintään 3,000 XNUMX dollaria. 

On epäselvää, kuinka erilaiset nämä koneet olivat tavallisista kryptoautomaateista.

Hän tiesi, että jotkut hänen asiakkaidensa varoista olivat peräisin laittomasta toiminnasta ja olivat rikoksen tuottamia. Mohammad tiesi erityisesti, että yhden asiakkaan varat olivat pimeästä verkosta peräisin olevaa rikoksen tuottoa. 

Luvaton Bitcoin ATM -verkko

Ciaran McEvoy, Yhdysvaltain asianajajan edustaja sanoi että Mohammad oli myös entinen työntekijä pankkialalla. Hän oli todennäköisesti tietoinen siitä, että hänen täytyi rekisteröidä toimintansa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Networkissa (FinCEN). 

"Sen sijaan, että hän käytti tietämystään vankan vaatimustenmukaisuusohjelman luomiseen, Mohammad vältteli sitä kokonaan ja hyötyi tekemällä liiketoiminnastaan ​​tehokkaan, tarkastamattoman ja lähes anonyymin kanavan rahanpesuun ja muihin rikoksiin", Mohammadin rangaistukseen osallistuneet syyttäjät kertoivat. 

McEvoy sanoi, että Mohammad olisi todennäköisesti tiennyt, että hänen toimintaansa kuului myös rahanpesun vastainen lainsäädäntö, mukaan lukien tarve toimittaa valuuttakaupparaportit, huolehtia asiakkaista ja toimittaa epäilyttäviä toimintaraportteja kaikista yli 2,000 dollarin liiketoimista, jotka hän tunsi tai oli syytä epäillä osallistuneensa rikolliseen toimintaan.

Mohammad päätti kuitenkin olla ilmoittamatta näitä tietoja. 

Saatuaan FinCEN: n yhteydenoton Mohammad ilmoitti rekisteröivänsä yritystoimintansa, mutta ei edelleenkään noudattanut laajempia sääntelyvaatimuksia. 

Lähde: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring