BitConnect -promoottorit maksavat 12 miljoonaa dollaria käteisellä, Bitcoinilla selvittääkseen 2 miljardin dollarin väitetyn huijauksen

BitConnect on yksi niistä kuuluisimmat väitetyt huijaukset kryptovaluutan historiassa, ja vaikka projekti suljettiin vuonna 2018, kun se oli kerännyt sijoittajilta noin 2 miljardia dollaria, sääntelyviranomaiset jahtaavat edelleen väitettyjä tekijöitä. Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio (SEC) nostanut kanteen toukokuussa, ja tällä viikolla virasto paljasti, että se on saavutti ratkaisun joidenkin asianosaisten kanssa.

SEC ilmoitti eilen, että se on varmistanut 190 sovinnon Bitcoin- arvo 9.25 miljoonaa dollaria tämän kirjoituksen mukaan - ja yli 3.5 miljoonaa dollaria käteisenä vastaajilta Joshua Jeppeseniltä, ​​Michael Noblelta (alias Michael Crypto) ja Laura Mascolalta. Tämän seurauksena New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltojen käräjäoikeus antoi tuomion Noblea vastaan ​​ja lopulliset tuomiot Jeppesenia ja Mascolaa vastaan.

Jeppesen on tällä hetkellä vastuussa suurimmasta osasta siirtokuntaa, mukaan lukien 190 Bitcoinia ja noin 3.04 miljoonaa dollaria, ja hän antaa tietoja ja pääsyn Bitcoiniin lompakko ja maksaa 150,000 576,000 dollarin sakon. Varavastaaja Mascola maksaa hieman yli XNUMX XNUMX dollaria korkoa ja ennakkoluuloja.

Samaan aikaan Noblen panosta ei ole vielä viimeistelty: hän on velkaantunut, ennakkomaksuja ja siviilioikeudellisia seuraamuksia, jotka tuomioistuimen on vielä määritettävä. Hänen mainitaan tarjoavan ja myyvän rekisteröimättömiä arvopapereita BitConnect -järjestelmän kautta, kun taas Jeppeson edusti yritystä kokouksissa ja oli vuorovaikutuksessa promoottoreiden kanssa. Mascola, Jeppesonin kihlattu tuolloin, syytettiin perusteettomasta rikastumisesta SEC: n mukaan.

Tuomioiden seurauksena sekä Noble että Jeppesen ovat kiellettyjä osallistumasta tuleviin digitaalisiin omaisuuseriin suoraan tai välillisesti. Laajempi tutkinta BitConnectin promoottoreita vastaan ​​on kuitenkin edelleen käynnissä, koska vastaajatoverit Trevon Brown (alias Trevon Jones), Craig Grant ja Ryan Maasen eivät kuuluneet tähän ratkaisuun.

Vuonna 2017 lanseeratun BitConnectin katsottiin laajalti olevan Ponzi-huijaus, lupaavat merkittävää tuottoa sijoittajille ja palkitsevat ne, jotka toivat ohjelmaan muita sijoittajia. Se jopa käytti pyramidin kaltainen kaavio selittääkseen suunnitelman mahdollisille sijoittajille, ja sen BCC -tunnus saavutti 2.6 miljardin dollarin huippukannan, jonka hinta ylitti 400 dollaria per merkki.

Sääntelyviranomaiset alkoivat kuitenkin kiertää vuoden 2017 lopulla, ja BitConnect suljettiin tammikuussa 2018 sekä Texasin että Pohjois -Carolinan sääntelyviranomaisten lopettamis- ja hylkäysmääräysten vuoksi. Tunnuksen hinta romahti pian sen jälkeen ja laski alle 1 dollariin, pyyhkien tehokkaasti markkinoita ja jättäen sijoittajille lähes arvottomia digitaalisia resursseja.

Sen Voi valittaa, SEC väitti, että hanke keräsi noin 2 miljardia dollaria myymällä BCC -rahakkeita, joiden katsottiin olevan laittomasti rekisteröimättömiä arvopapereita. Ilmoituksen mukaan Jeppeson sai BitConnectilta yli 2.6 miljoonan dollarin korvauksen, josta hän siirsi yli 500,000 480,000 dollaria Mascolalle, kun taas Noble sai vähintään XNUMX XNUMX dollarin korvauksen.

Lähde: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec