Kiina rikkoi 5.6 miljardin dollarin kryptovaluuttojen rahanpesutapauksen

Kiinan poliisi on kaatoinut suuren rikollisryhmän, jonka väitetään olevan 40 miljardin yuanin (5.6 miljardin dollarin) kryptorahanpesutapauksen takana, kun maa tehostaa toimiaan laittomien rahavirtojen torjumiseksi.

Katso liittyvä artikkeli: Kiina vastustaa kryptopetoksia Maailman kuluttajaoikeuksien päivänä

Nopeat faktat

• Poliisi Hengyangissa, piirikunnassa Kiinan eteläisessä Hunanin maakunnassa, sanoi maanantaina että viranomaiset ovat pidättäneet 93 epäiltyä eri puolilla maata, kaapanneet yli 10 fyysistä paikkaa, takavarikoineet yli 100 elektronista laitetta ja jäädyttäneet tapaukseen liittyvät noin 300 miljoonaa yuania lainvalvontakampanjassa nimeltä "Hundred Day Action".
• Poliisi sanoi, että rikollisryhmä osti kryptovaluuttoja laittomilla varoilla ja vaihtoi sitten krypton Yhdysvaltain dollareiksi pestäkseen voittonsa.
• Poliisin mukaan likaiset rahat olivat peräisin telehuijauksista tai uhkapeleistä.
• Kiina kielletty cryptocurrency-kauppa syyskuussa 2021 tukahduttaakseen niin kutsuttua alaa, joka on häirinnyt talous- ja rahoitusjärjestystä.
• Kiellosta huolimatta Kiina oli edelleen 10. sija Chainalysis'ssa. 2022 lista tärkeimmistä krypton käyttöönottomaista julkaistu aiemmin tässä kuussa.

Katso liittyvä artikkeli: Salaukseen liittyvät rikokset Kiinassa ovat edelleen korkealla transaktiokellosta huolimatta