Crypto Exchange Upbit -rekisterit Etelä -Korean rahanpesun selvittelykeskuksessa

Upbitistä tuli ensimmäinen eteläkorealainen kryptovaluuttapörssi, joka on rekisteröity Financial Intelligence Unit (FIU) -järjestöön, raportoi paikallinen tiedotusväline. 

Kaikkien maassa toimivien kryptokaupankäyntialustojen on rekisteröidyttävä virastoon ennen määräaika 24. syyskuuta. Jos pörssi ei rekisteröidy määräajassa, niitä kutsutaan rekisteröimättömiksi pörssiksi ja ne saattavat joutua saartoon maassa.

Rahoituspalvelukomission (FSC) puheenjohtaja Doh Gyu-sang kertoi paikallisille tiedotusvälineille, että virasto odottaa saavansa yhden tai kahden muun pörssin rekisterin tämän kuun loppuun mennessä.

Niukat pankkikumppanuudet

Mutta suhteellisen pienemmät arvostelevat usein rekisteröinnin vaatimuksia Etelä Korealainen vaihdot. Rekisteröityäkseen rahanpesun selvittelykeskukseen pörssit tarvitsevat pankkikumppanin ja ylläpitävät oikeita pankkitilejä kaikille asiakkailleen. Tähän mennessä vain neljä suurta paikalliskeskusta on täyttänyt tämän pakollisen vaatimuksen.

Upbitin pankkikumppanuus oikeiden nimien tileille on online-ensimmäinen K-pankki, kun taas kolme muuta paikallista salausjättiä, Bithumb, Coinone ja Korbit, jotka ovat myös kirjoittaneet pankkisopimuksia ja ovat todennäköisesti seuraavat, jotka saavat rahanpesun selvittelykeskuksen hyväksynnän.

Samaan aikaan eteläkorealaiset pankit ovat edelleen vihamielisiä kryptopörssejä kohtaan eivätkä ota niitä kumppaneiksi. Lisäksi tämä on vaarantanut paikallisesti toimivien pienempien pörssien olemassaolon. Monilla paikallisilla pörsseillä on jo suljettu, vedoten ankariin sääntelyvaatimuksiin.

"[Korealaisilla salauspörsseillä] on vaikeuksia saada oikeiden nimien tilejä paikallisilta pankeilta", anonyymi sisäpiiriläinen kertoi aiemmin The Korea Heraldille. "Yli sadasta pörssistä näemme todennäköisesti lisää sulkemisia."

Eteläkorealaisille asiakkaille palveluja tarjoavien valuuttapörssien on noudatettava paikallisia sääntöjä, jotka rahanpesun selvittelykeskus myös määritteli. Tämä liike johti Korean operaation sulkemiseen OKEx ja viimeksi Binance, joka lakkasi hiljattain tarjoamasta kauppapareja ja maksuvaihtoehtoja Etelä-Korean wonin kanssa.