FinCEN asettaa ensimmäiset kansalliset rahanpesun ja terrorismin torjunnan prioriteetit: salaus luettelon kärjessä

FinCEN julkaisi 30. kesäkuuta ensimmäisen luettelonsa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (AML / CFT) politiikan painopisteistä. Näiden painopisteiden tarkoituksena on auttaa rahoituslaitoksia niiden pyrkimyksissä täyttää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset velvoitteet. Lopulliset tarkistetut määräykset on tarkoitus antaa seuraavan 180 päivän kuluessa, kuten vuoden 2020 rahanpesulaki (AML-laki) edellyttää. Merkittävimpiä FinCENin luettelossa olivat seuraavat:

• Uusiin painopisteisiin sisältyy nimenomaisesti kryptovaluuttaSalausvaluutta (tai salausvaluutta) on digitaalinen omaisuus… Lisää: ML / TF- ja ransomware-maksuihin
• Pankkien ei tarvitse sisällyttää AML / CFT-prioriteetteja riskipohjaisiin BSA-vaatimustenmukaisuusohjelmiinsa vasta lopullisten tarkistettujen sääntöjen voimaantulopäivästä
• Valmistellessaan uusia vaatimuksia, kun kyseiset lopulliset säännöt julkaistaan, pankit saattavat kuitenkin haluta alkaa miettiä, miten ne sisällyttävät prioriteetit

Täydellinen luettelo prioriteeteista on lueteltu alla olevassa järjestyksessä:

1. korruptio;
2. tietoverkkorikollisuus, mukaan lukien asiaankuuluvat kyberturvallisuus ja virtuaalivaluutanäkökohdat;
3. ulkomainen ja kotimainen terrorismin rahoitus;
4. petos;
5. kansainvälisen rikollisjärjestön toiminta;
6. huumekaupan järjestötoiminta;
7. ihmiskauppa ja ihmisten salakuljetus; ja
8. ydinaseiden leviämisen rahoitus.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Lähde: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/